视觉（中国）文化发展股份有限公司 第十一届董事会第六次会议决议公告

　　证券代码：000681        证券简称：视觉中国        公告编号：2025-056

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 董事会会议召开情况

　　视觉（中国）文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第六次会议于2025年11月10日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2025年11月7日以电子邮件方式送达全体董事。公司应到会董事5人，实际到会董事5人，参与表决董事5人，其中董事吴斯远先生，独立董事陆先忠先生、张磊先生以通讯方式出席会议，公司高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长廖杰先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。会议以现场及通讯表决方式审议通过了以下议案：

　　二、 董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　根据公司经营需要，经公司总裁提名、董事会提名委员会审核，董事会拟聘任李毅先生（简历详见附件）为公司副总裁，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

　　详见与本公告同日披露的《视觉中国：关于聘任公司高级管理人员的公告》。

　　本议案无需提交股东会审议。

　　2、审议通过了《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2025年度审计机构的议案》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构，年度审计费及内部控制审计费提请股东会授权管理层根据市场行情与审计机构协商确定。

　　详见与本公告同日披露的《视觉中国：关于拟续聘会计师事务所的公告》。

　　本议案需提交股东会审议。

　　3、审议通过了《关于召开公司2025年第二次临时股东会的议案》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，董事会提议召开2025年第二次临时股东会，审议上述《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2025年度审计机构的议案》，会议通知详见与本公告同日披露的《视觉中国：关于召开2025年第二次临时股东会通知的公告》。

　　三、 备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

　　特此公告。

　　视觉（中国）文化发展股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇二五年十一月十日

　　附件：简历

　　李毅，男，1986年12月出生，研究生学历。自2014年9月入职公司担任视频产品经理，2017年担任AI影像创新业务部负责人，全面负责集团“AI技术+视觉数据+应用场景”的战略落地。2010年至2014年曾任中视和阳传媒制作部制片人，制作了《在访侨乡话新侨》、《北京同仁堂20周年》等多部纪录片、宣传片。

　　李毅先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未在公司5%以上股东、实际控制人等单位任职，李毅先生获授公司2023年员工持股计划10万股。李毅先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的不得提名为高级管理人员的情形。

　　证券代码：000681        证券简称：视觉中国        公告编号：2025-057

　　视觉（中国）文化发展股份有限公司

　　关于聘任公司高级管理人员的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

　　视觉（中国）文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月10日召开公司第十一届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，具体情况如下：

　　根据公司经营需要，经公司总裁提名、董事会提名委员会审核，董事会同意聘任李毅先生（简历详见附件）为公司副总裁，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

　　特此公告。

　　视觉（中国）文化发展股份有限公司董事会

　　二〇二五年十一月十日

　　附件：简历

　　李毅，男，1986年12月出生，研究生学历。自2014年9月入职公司担任视频产品经理，2017年担任AI影像创新业务部负责人，全面负责集团“AI技术+视觉数据+应用场景”的战略落地。2010年至2014年曾任中视和阳传媒制作部制片人，制作了《在访侨乡话新侨》、《北京同仁堂20周年》等多部纪录片、宣传片。

　　李毅先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未在公司5%以上股东、实际控制人等单位任职，李毅先生获授公司2023年员工持股计划10万股。李毅先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的不得提名为高级管理人员的情形。

　　证券代码：000681        证券简称：视觉中国        公告编号：2025-058

　　视觉（中国）文化发展股份有限公司

　　关于拟续聘会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

　　视觉（中国）文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月10日召开第十一届董事会第六次会议，审议通过了《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2025年度审计机构的议案》，公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）为公司2025年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，年度审计费及内部控制审计费提请股东会授权管理层根据市场行情与审计机构协商确定。

　　本次续聘符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）等的规定，尚需提交公司股东会审议。现将有关事宜公告如下：

　　一、 拟续聘会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　（1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

　　（2）成立日期：中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。

　　（3）组织形式：特殊普通合伙企业

　　（4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18层。

　　（5）首席合伙人：石文先

　　（6）2024年末合伙人数量216人、注册会计师数量1,304人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数723人。

　　（7）2024年经审计总收入217,185.57万元、审计业务收入183,471.71万元、证券业务收入58,365.07万元。

　　（8）2024年度上市公司审计客户家数244家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费35,961.69万元，视觉中国同行业上市公司审计客户家数3家。

　　2.投资者保护能力

　　中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额8亿元，目前尚未使用，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任，近三年中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中尚未出现需承担民事责任的情况。

　　3.诚信记录

　　（1）中审众环最近3年未受到刑事处罚，最近3年因执业行为受到行政处罚2次、自律监管措施2次，纪律处分2次，监督管理措施13次。

　　（2）47名从业执业人员最近3年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚9人次、自律监管措施2人次，纪律处分6人次、监管措施42人次。

　　（二）项目信息

　　1.基本信息

　　项目合伙人、签字会计师：赵鑫，2016年成为中国注册会计师，2010年起开始从事上市公司审计，2013年起开始在中审众环执业，2025年起为公司提供审计服务。最近3年签署4家上市公司审计报告。

　　签字注册会计师：爨瑞，2022年成为中国注册会计师，2019年起开始从事上市公司审计，2019年起开始在中审众环执业，2025年起为公司提供审计服务。最近3年未签署上市公司审计报告。

　　项目质量控制复核合伙人：根据中审众环质量控制政策和程序，项目质量控制复核合伙人为范志伟，1998年成为中国注册会计师，2000年起开始从事上市公司审计，2020年起开始在中审众环执业，2025年起为视觉中国提供审计服务。最近3年复核上市公司审计报告6家。

　　2.诚信记录

　　本项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施和纪律处分。

　　3.独立性

　　中审众环及项目合伙人赵鑫、签字注册会计师爨瑞、项目质量控制复核人范志伟不存在可能影响独立性的情形。

　　4.审计收费

　　中审众环审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。对公司2025年度审计项目收费共计118万元，其中年报审计费用 98万元，内控审计费用20万元。

　　二、 拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会履职情况

　　公司董事会审计委员会事前对聘任中审众环进行了充分了解，认为中审众环具备审计的专业能力和资质，具备足够的独立性和投资者保护能力，能够满足公司2025年度审计要求，同意聘任中审众环为公司2025年度财务报告审计机构及内部控制审计机构并提交公司董事会审议。

　　（二）董事会对议案审议和表决情况

　　公司第十一届董事会第六次会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2025年度审计机构的议案》，同意续聘中审众环为公司2025年度的审计机构。

　　（三）生效日期

　　该议案尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

　　三、 报备文件

　　（一）第十一届董事会第六次会议决议。

　　（二）审计委员会决议。

　　（三）拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

　　特此公告。

　　视觉（中国）文化发展股份有限公司

　　董 事 会

　　二○二五年十一月十日

　　证券代码：000681                  证券简称：视觉中国                  公告编号：2025-059

　　视觉（中国）文化发展股份有限公司

　　关于召开2025年第二次临时股东会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东会届次：2025年第二次临时股东会

　　2、股东会的召集人：董事会

　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　4、会议时间：

　　（1）现场会议时间：2025年11月26日15:00

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月26日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月26日9:15至15:00的任意时间。

　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

　　6、会议的股权登记日：2025年11月20日

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的股东(含表决权恢复的优先股股东)或其代理人。在股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、会议地点：北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院204号楼，公司2层会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东会提案编码表

　　2、上述议案已通过公司2025年11月10日召开的第十一届董事会第六次会议审议。议案内容详见2025年11月11日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的相关公告。

　　3、根据《上市公司股东会规则》的要求，本次股东会审议的议案对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　三、会议登记等事项

　　1．登记方式：

　　将如下资料传真至公司进行登记，本公司不接受电话登记。

　　2．登记时间：

　　（1）参加现场会议股东的登记时间为：2025年10月21日（星期五）9:00至17:00；

　　（2）参加网络投票无需登记。

　　3. 登记地点：北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院204号楼3层董事会办公室。

　　4. 联系人：董事会秘书李淼；

　　联系电话：010-64376780；

　　传真：010-57950213；

　　电子邮箱：000681@vcg.com。

　　5. 会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、备查文件

　　1．公司第十一届董事会第六次会议决议（提议召开本次股东会的董事会决议）。

　　特此公告。

　　视觉（中国）文化发展股份有限公司

　　董事会

　　二○二五年十一月十日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1. 投票代码：360681；

　　2. 投票简称：视觉投票；

　　3. 填报表决意见或选举票数；

　　对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1. 投票时间：2025年11月26日的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为2025年11月26日（现场股东会召开当日）上午9:15，结束时间为2025年11月26日（现场股东会结束当日）下午15:00。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　本人（本公司）               ，身份证号码（营业执照号码）：              ，股东账号：             ，持股数：          股。现委托        先生/女士，身份证号码：                  ，代表本人（本公司）出席视觉（中国）文化发展股份有限公司2025年第二次临时股东会，有效期限自本委托书签署之日起至本次股东会结束，并以下表中的意见行使表决权：

　　委托人签名（法人股东加盖公章）：             受托人签名：

　　委托日期：    年   月    日