福建天马科技集团股份有限公司关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告

　　证券代码：603668         证券简称：天马科技         公告编号：2025-080

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间：2025年11月18日（星期二）14:00-15:00

　　● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　● 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　● 投资者可于2025年11月11日（星期二）至11月17日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱（ljj@jolma.cn）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　福建天马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年10月31日发布公司2025年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年第三季度的经营成果、财务状况，公司计划于2025年11月18日（星期二）14:00-15:00举行2025年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2025年11月18日（星期二）14:00-15:00

　　（二）会议召开地点：上证路演中心

　　（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、参加人员

　　公司董事长、总裁：陈庆堂先生；

　　独立董事：艾春香先生、汤新华先生、江兴龙先生；

　　董事会秘书：戴文增先生；

　　财务总监：陈晓华女士。

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2025年11月18日（星期二）14:00-15:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2025年11月11日（星期二）至11月17日（星期一） 16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱（ljj@jolma.cn）向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：戴文增 李佳君

　　电话：0591-85628333

　　邮箱：ljj@jolma.cn

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　福建天马科技集团股份有限公司董事会

　　二〇二五年十一月十一日

　　证券代码：603668          证券简称：天马科技        公告编号：2025-081

　　福建天马科技集团股份有限公司

　　关于变更注册资本、经营范围、

　　修订《公司章程》及完成工商变更登记

　　并换发营业执照的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　福建天马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月15日召开第五届董事会第十一次会议，并于2025年10月31日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更注册资本、经营范围、修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》，同意公司变更注册资本、经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记等事宜，公司的注册资本由人民币502,335,741元增加至人民币503,143,763元。具体内容详见公司于2025年10月16日、2025年11月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于变更注册资本、经营范围、修订＜公司章程＞并办理工商变更登记及修订、制定公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-071）和《2025年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-077）。

　　近日，公司完成上述事项的工商变更登记备案手续，并取得了福建省市场监督管理局换发的《营业执照》，变更后的工商登记信息如下：

　　1、名称：福建天马科技集团股份有限公司

　　2、统一社会信用代码：913500007821745223

　　3、类型：股份有限公司（上市）

　　4、法定代表人：陈庆堂

　　5、注册资本：伍亿零叁佰壹拾肆万叁仟柒佰陆拾叁圆整

　　6、成立日期：2005年12月13日

　　7、住所：福清市上迳镇工业区

　　8、经营范围：许可项目：饲料生产；食品生产；食品销售；食品互联网销售；食品经营管理；饲料添加剂生产；兽药生产；兽药经营；水产养殖；水产苗种生产；水产苗种进出口；在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　一般项目：科技推广和应用服务；食品进出口；畜牧渔业饲料销售；饲料添加剂销售；饲料原料销售；生物饲料研发；互联网销售（除销售需要许可的商品）；水产品批发；水产品零售；水产品收购；水产品冷冻加工；水产苗种销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口；渔业机械销售；农业科学研究和试验发展；信息技术咨询服务；国内货物运输代理；国际货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　特此公告。

　　福建天马科技集团股份有限公司董事会

　　二〇二五年十一月十一日