江苏硕世生物科技股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：688399        证券简称：硕世生物        公告编号：2025-044

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2025年11月11日

　　（二） 股东大会召开的地点：江苏省泰州市药城大道837号公司会议室

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，董事长王国强先生主持，表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《江苏硕世生物科技股份有限公司章程》等有关规定。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事8人，出席8人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书胡园园出席本次会议，公司高级管理人员列席本次会议，公司聘请的见证律师列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1.00议案名称：关于变更注册资本、取消监事会并修订《公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.00议案名称：关于制定及修订公司部分治理制度的议案

　　2.01议案名称：股东会议事规则

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.02议案名称：董事会议事规则

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.03议案名称：独立董事工作制度

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.04议案名称：对外担保管理制度

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.05议案名称：关联交易管理制度

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.06议案名称：募集资金管理制度

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.07议案名称：投资者关系管理制度

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.08议案名称：独立董事专门会议制度

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.09议案名称：对外捐赠管理制度

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.10议案名称：会计师事务所选聘制度

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.11议案名称：董事、高级管理人员薪酬管理制度

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二） 关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次会议的议案均为非累积投票议案，所有议案均审议通过。

　　2、本次会议的议案1、议案2.01、议案2.02为特别决议议案，由出席会议的股东（包含股东的代理人）所持有效表决票的2/3以上通过。本次会议的其他议案为普通决议议案，由出席会议的股东（包含股东的代理人）所持有效表决票的过半数通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所

　　律师：茹秋乐、韩宇

　　2、 律师见证结论意见：

　　本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席本次股东大会人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效，本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　江苏硕世生物科技股份有限公司董事会

　　2025年11月12日

　　证券代码：688399         证券简称：硕世生物         公告编号：2025-045

　　江苏硕世生物科技股份有限公司

　　关于选举职工董事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　江苏硕世生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、修订后的《江苏硕世生物科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，于2025年11月11日召开职工代表大会，会议的召开及表决程序符合职工代表大会决策的有关规定，会议经民主讨论、表决，同意选举贾兆强先生（简历详见附件）为公司职工董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

　　本次选举职工董事工作完成后，公司第三届董事会中兼任公司高级管理人员职务以及由职工代表担任的董事，总计未超过公司董事总数的二分之一，符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　特此公告。

　　江苏硕世生物科技股份有限公司董事会

　　2025年11月12日

　　附件：个人简历

　　贾兆强，男，1987年8月生，中国国籍，无党派人士，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2010年5月至2021年10月，历任江苏硕世生物科技股份有限公司合成部主管、副经理、经理；2021年11月至今，任上海硕颖生物科技有限公司副总经理。2024年8月至今，任上海超世生物科技有限公司执行董事、总经理。2023年9月至2025年11月，曾任公司职工代表监事。

　　截至目前，贾兆强先生间接持有公司股份47,859股。贾兆强先生与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员均不存在关联关系，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒和公开谴责的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，亦不属于失信被执行人，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

　　证券代码：688399          证券简称：硕世生物         公告编号：2025-046

　　江苏硕世生物科技股份有限公司关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　会议召开时间：2025年11月20日（星期四）15:00-16:00

　　会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

　　会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　投资者可于2025年11月13日（星期四）至11月19日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱sssw@s-sbio.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　江苏硕世生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年10月25日发布公司2025年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2025年11月20日（星期四）15:00-16:00举行2025年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、 说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、 说明会召开的时间、地点

　　（一） 会议召开时间：2025年11月20日 （星期四） 15:00-16:00

　　（二） 会议召开地点：上证路演中心

　　（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、 参加人员

　　董事长、总经理：王国强

　　董事、副总经理、董事会秘书：胡园园

　　财务总监：孟元元

　　独立董事：刘霄仑

　　（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）

　　四、 投资者参加方式

　　（一）投资者可在2025年11月20日（星期四）15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2025年11月13日（星期四）至11月19日 （星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱sssw@s-sbio.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系部门：董事会办公室

　　电话：0523-80225599

　　邮箱：sssw@s-sbio.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　江苏硕世生物科技股份有限公司

　　2025年11月12日