塞力斯医疗科技集团股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告

　　证券代码：603716          证券简称：塞力医疗       公告编号：2025-096

　　债券代码：113601          债券简称：塞力转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 全体董事均亲自出席本次董事会；

　　● 无董事对本次董事会议案投反对/弃权票；

　　● 本次董事会全部议案已获通过。

　　一、董事会会议召开情况

　　塞力斯医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月11日在公司A栋C会议室以现场和通讯相结合的方式临时召开第五届董事会第二十三次会议。经全体董事一致同意，本次会议豁免通知时限要求。本次会议应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长温伟先生主持，公司全部高级管理人员列席了会议。

　　本次董事会经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议并通过如下议案：

　　（一） 审议通过《关于不提前赎回“塞力转债”的议案》

　　自2025年10月22日至2025年11月11日收盘，公司股票已有十五个交易日的收盘价不低于“塞力转债”当期转股价格的130%（即15.60元/股），已触发“塞力转债”的有条件赎回条款。

　　结合当前的市场情况及公司实际情况，出于保护投资者利益的考虑，公司董事会决定本次不行使“塞力转债”的提前赎回权利，不提前赎回“塞力转债”，且在未来三个月（即2025年11月12至2026年2月11日），如公司触发“塞力转债”的赎回条款均不行使“塞力转债”的提前赎回权利。以2026年2月12日（含当日）之后的首个交易日重新起算，若“塞力转债”再次触发赎回条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“塞力转债”的提前赎回权利。

　　具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于不提前赎回“塞力转债”的公告》（公告编号：2025-097）。

　　表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

　　（二） 审议通过《关于为控股子公司提供担保额度预计的议案》

　　公司本次为控股子公司融资提供担保额度预计，主要为满足其日常生产经营所需，有利于促进其业务发展及实现公司经营目标。同时本次担保对象为公司控股子公司，公司对其经营管理、财务等方面具有控制权，担保风险处于公司可控范围内。董事会同意本次担保事项，实际担保金额及担保期限以最终签署的担保协议为准。

　　具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于为控股子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2025-098）。

　　表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

　　特此公告。

　　塞力斯医疗科技集团股份有限公司董事会

　　2025年11月12日

　　证券代码：603716        证券简称：塞力医疗        公告编号：2025-098

　　债券代码：113601        债券简称：塞力转债

　　塞力斯医疗科技集团股份有限公司关于

　　为控股子公司提供担保额度预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 担保对象及基本情况

　　● 累计担保情况

　　一、担保情况概述

　　（一） 担保的基本情况

　　为满足塞力斯医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司塞力斯（上海）医疗科技有限公司（以下简称“上海塞力斯”）、武汉塞力斯生物技术有限公司（以下简称“塞力斯生物”）、华力智微（上海）诊断科技有限公司（以下简称“华力智微”）日常经营和业务发展资金需要，提高公司融资决策效率，公司预计为上述三家子公司的融资提供总计不超过人民币8,000万元的担保额度，担保方式包括但不限于保证、质押、抵押，实际担保金额及担保期限以最终签署的担保协议为准，担保额度在担保协议期限内可循环使用。担保预计的有效期为公司董事会审议通过之后的十二个月内。上述被担保方为公司控股子公司，本次担保事项不存在反担保。

　　（二） 内部决策程序

　　公司于2025年11月11日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过《关于为控股子公司提供担保额度预计的议案》，本次担保不涉及关联担保，担保额度预计未超过公司最近一期经审计净资产的10%，无需提交股东会审议。

　　（三） 担保预计基本情况

　　（四）担保额度调剂情况

　　上表所列额度是根据公司及子公司情况所预估的最高额度，后期可能根据公司和子公司的实际情况，在符合相关规定的情况下，在子公司（包括但不限于上表所列示子公司、已设立的子公司及将来新纳入合并报表范围内的子公司）之间调剂使用。

　　二、被担保人基本情况

　　（一） 担保对象一

　　（二） 担保对象二

　　（三）担保对象三

　　注：1、华力智微为公司间接控股子公司，通过上海塞力斯持有其40%的股份，其他3家法人股东与上海塞力斯签署承诺函，各方之间关于华力智微不构成一致行动，故将华力智微纳入公司合并报表范围。

　　2、华力智微于2025年6月11日成立，故仅披露最近一期财务数据。

　　三、担保协议的主要内容

　　本次担保事项为公司拟提供的最高担保额度，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司及相关子公司与业务相关方共同协商确定，实际担保总额将不超过审议通过的担保额度。具体担保金额、担保期限以实际签署的担保协议为准。

　　四、担保的必要性和合理性

　　公司本次为上述被担保方融资提供担保，主要为满足其日常生产经营所需，有利于促进其业务发展及实现公司经营目标。本次被担保方资产负债率均未超过70%，且为公司合并报表范围内的控股子公司，公司能够全面了解被担保方的经营情况，并在其重大事项决策及日常经营管理中具有控制权，目前被担保方生产经营正常，担保风险可控。因此本次担保不存在损害公司及股东利益的情形。

　　五、董事会意见

　　公司于2025年11月11日召开第五届董事会第二十三次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于为控股子公司提供担保额度预计的议案》，董事会认为本次被担保对象为公司控股子公司，公司对其具有控制权，且其生产经营情况正常，资信状况良好，担保风险可控，本次担保不会损害公司及股东的利益。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司对外担保均为对下属子公司的担保，对子公司提供的担保总额为0万元，占公司最近一期经审计净资产的0%，本次新增担保事项审议通过后，对子公司累计提供担保总额为8,000万元，占公司最近一期经审计净资产的8.56%。公司不存在逾期对外担保。

　　特此公告。

　　塞力斯医疗科技集团股份有限公司董事会

　　2025年11月12日

　　证券代码：603716          证券简称：塞力医疗       公告编号：2025-097

　　债券代码：113601          债券简称：塞力转债

　　塞力斯医疗科技集团股份有限公司

　　关于不提前赎回“塞力转债”的公告

　　重要内容提示：

　　● 塞力斯医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“塞力医疗”）股票自2025年10月22日至11月11日期间，已满足连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%（即15.60元/股），已触发“塞力转债”的赎回条款。公司董事会决定本次不行使“塞力转债”的提前赎回权利，不提前赎回“塞力转债”。

　　● 未来三个月内（即2025年11月12日至2026年2月11日），如公司触发“塞力转债”的赎回条款均不行使“塞力转债”的提前赎回权利。以2026年2月12日（含当日）之后的首个交易日重新起算，若“塞力转债”再次触发赎回条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“塞力转债”的提前赎回权利。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、可转换公司债券发行上市概况

　　（一）可转换公司债券发行情况

　　经中国证券监督管理委员会（证监许可【2020】1033号）核准，公司于2020年8月21日公开发行了543.31万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额54,331万元，期限6年。本次发行的可转换公司债券的票面利率为：第一年0.50%，

　　第二年0.80%，第三年1.00%，第四年1.50%，第五年2.50%，第六年3.00%。上述资金已于2020年8月27日全部到位，并经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年8月27日出具的众环验字（2020）010054号验资报告审验，扣除承销保荐费用及与本次可转换公司债券发行直接相关的其他发行费用（含增值税）后的募集资金净额为人民币53,269.80万元。

　　（二）可转换公司债券上市情况

　　经上海证券交易所自律监管决定书【2020】306号文同意，公司发行总额为54,331万元的可转换公司债券于2020年9月15日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“塞力转债”，债券代码“113601”。

　　（三）可转换公司债券转股日期及转股价格下修及调整情况

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司本次发行的“塞力转债”自2021年3月1日起可转换为公司股份，转股期起止日期为2021年3月1日至2026年8月20日，“塞力转债”初始转股价格为16.98元/股。

　　首次下修转债转股价格：经2024年第四次临时股东大会审议通过并授权董事会根据《募集说明书》中相关条款办理本次向下修正转股价格相关事宜，包括确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项，并全权办理相关手续。公司同日于2024年9月5日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于确定向下修正“塞力转债”转股价格的议案》，同意将“塞力转债”转股价格由16.98元/股向下修正为13.71元/股，调整后的转股价格自2024年9月9日起生效。具体内容详见公司于2024年9月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向下修正“塞力转债”转股价格暨转股停复牌的公告》（公告编号：2024-111）。

　　二次下修转债转股价格：经2024年第五次临时股东大会审议通过并授权董事会根据《募集说明书》中相关条款办理本次向下修正转股价格相关事宜，包括确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项，并全权办理相关手续。公司同日于2024年10月24日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于确定向下修正“塞力转债”转股价格的议案》，同意将“塞力转债”转股价格由13.71元/股向下修正为12.71元/股，调整后的转股价格自2024年10月28日起生效。具体内容详见公司于2024年10月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向下修正“塞力转债”转股价格暨转股停复牌的公告》（公告编号：2024-131）。

　　调整转债转股价格：因公司实施回购股份注销,根据《募集说明书》的有关约定，“塞力转债”的转股价格由原来的12.71元/股调整为12.50元/股，调整后的转股价格自2024年11月20日起生效。具体内容详见公司于2024年11月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于回购股份注销完成调整“塞力转债”转股价格暨转股停复牌的公告》（公告编号：2024-139）。

　　第三次下修转债转股价格：经2025年第二次临时股东大会审议通过并授权董事会根据《募集说明书》中相关条款办理本次向下修正转股价格相关事宜，包括确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项，并全权办理相关手续。公司同日于2025年2月6日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于确定向下修正“塞力转债”转股价格的议案》，同意将“塞力转债”转股价格由12.50元/股向下修正为12.00元/股，调整后的转股价格自2025年2月10日起生效。具体内容详见公司于2025年2月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向下修正“塞力转债”转股价格暨转股停复牌的公告》（公告编号：2025-012）。

　　二、可转换公司债券赎回条款与触发情况

　　根据公司《募集说明书》的相关规定，有条件赎回条款具体如下：

　　（一）有条件赎回条款

　　在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，

　　公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：

　　①在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司股票连续三十个交易日

　　中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）。

　　②当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时。当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365

　　IA：指当期应计利息；

　　B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；

　　i：指可转换公司债券当年票面利率；

　　t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天

　　数（算头不算尾）。

　　若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整前

　　的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，转股价格调整后的交易日按调整

　　后的转股价格和收盘价格计算。

　　（二）赎回条款触发情况

　　自2025年10月22日至2025年11月11日收盘，公司股票已有十五个交易日的收盘价不低于“塞力转债”当期转股价格的130%（即15.60元/股），已触发“塞力转债”的有条件赎回条款。

　　三、公司不赎回“塞力转债”的决定

　　2025年11月11日，公司召开第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于不提前赎回“塞力转债”的议案》。结合当前的市场情况及公司实际情况，出于保护投资者利益的考虑，公司董事会决定本次不行使“塞力转债”的提前赎回权利，不提前赎回“塞力转债”，且在未来三个月（即2025年11月12至2026年2月11日），如公司触发“塞力转债”的赎回条款均不行使“塞力转债”的提前赎回权利。以2026年2月12日（含当日）之后的首个交易日重新起算，若“塞力转债”再次触发赎回条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“塞力转债”的提前赎回权利。

　　四、 相关主体交易可转债情况

　　公司实际控制人、控股股东、持有5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员在本次“塞力转债”赎回条件满足前的6个月内均未交易“塞力转债”，未来六个月亦无减持“塞力转债”的计划。若上述相关主体未来拟减持“塞力转债”公司将督促其依法合规减持，并及时履行信息披露义务。

　　五、 保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：塞力医疗本次不提前赎回“塞力转债”相关事项已经董事会审议，履行了必要的决策程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《可转换公司债券管理办法》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第12 号——可转换公司债券》等有关法律法规的要求及《募集说明书》的约定。保荐机构对塞力医疗本次不提前赎回“塞力转债”事项无异议。

　　特此公告。

　　塞力斯医疗科技集团股份有限公司董事会

　　2025年11月12日