海南海汽运输集团股份有限公司 第四届董事会第五十二次会议决议公告

　　证券代码：603069     证券简称：海汽集团     公告编号：2025-071

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五十二次会议通知和材料于2025年11月6日以电子邮件和书面形式向全体董事、高级管理人员发出，会议于2025年11月11日以通讯方式召开。本次董事会应参与表决董事8名，实际参与表决董事8名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　审议通过《关于公司董事长代行总经理职责的议案》

　　表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对、0票回避，该议案获得通过。

　　具体内容详见公司于同日在证券日报、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事长代行总经理职责的公告》（公告编号：2025-072）。

　　特此公告。

　　海南海汽运输集团股份有限公司董事会

　　2025年11月12日

　　证券代码：603069     证券简称：海汽集团     公告编号：2025-072

　　海南海汽运输集团股份有限公司

　　关于公司董事长代行总经理职责的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年11月5日收到公司董事、总经理马超先生提交的书面辞职报告，马超先生因个人职业规划的原因，申请辞去公司董事、总经理职务，同时一并辞去董事会战略委员会委员职务。辞职后，马超先生不再担任公司任何职务。具体内容详见公司于2025年11月6日在指定信息披露媒体发布的《海汽集团关于公司董事、总经理辞职的公告》（公告编号：2025-070）。

　　为保证公司经营、管理工作的正常进行，公司第四届董事会第五十二次会议审议通过了《关于公司董事长代行总经理职责的议案》，同意公司董事长符人恩先生代行总经理职责，期限自本次董事会审议通过之日起至公司按照相关程序聘任总经理之日止。公司将按照相关规定尽快完成总经理聘任工作。

　　特此公告。

　　海南海汽运输集团股份有限公司

　　董事会

　　2025年11月12日