深圳市卫光生物制品股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

　　证券代码:002880           证券简称:卫光生物         公告编号:2025-047

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第五次会议于2025年11月11日，在公司办公楼四楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名，公司高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长张战先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议经逐项审议，书面表决，审议通过了以下议案：

　　1.审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》;

　　本议案经提名委员会审议通过后，提交董事会审议。

　　董事会经审议同意聘任刘雪芬女士担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。具体内容详见同日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于变更董事会秘书的公告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　2.审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》;

　　本议案经审计委员会审议通过后，提交董事会审议。

　　公司董事会经审议同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，聘期1年，负责公司2025年年报审计及内控审计工作，费用总共为76万元（不含差旅费）。

　　具体内容详见同日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于续聘2025年度审计机构的公告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　3.审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》。

　　董事会经审议同意于2025年11月27日在公司办公楼四楼会议室召开2025年第三次临时股东会。

　　具体内容详见同日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、 备查文件

　　1. 第四届董事会第五次会议决议；

　　2. 第四届董事会审计委员会2025年第四次会议决议；

　　3. 第四届董事会提名委员会2025年第二次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳市卫光生物制品股份有限公司董事会

　　2025年11月12日

　　证券代码:002880            证券简称:卫光生物         公告编号:2025-048

　　深圳市卫光生物制品股份有限公司

　　关于变更董事会秘书的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 董事会秘书离任情况

　　深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称公司）董事会于近日收到公司董事会秘书金建军先生提交的辞职报告。金建军先生因工作需要，不再担任公司董事会秘书，继续担任公司营销总监职务。截至本公告日，金建军先生未直接持有公司股份，通过参与公司第三期员工持股计划间接持有公司股份。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等的相关规定，金建军先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

　　金建军先生在担任公司董事会秘书期间，勤勉尽责，认真履职，推动公司持续提升规范运作水平和信息披露工作质量，公司及董事会对金建军先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

　　二、 聘任董事会秘书情况

　　根据公司于2025年11月11日召开的第四届董事会第五次会议决议，经董事长提名、董事会提名委员会审核，公司董事会经审议同意聘任刘雪芬女士担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。刘雪芬女士的简历见本公告附件。

　　刘雪芬女士具备上市公司董事会秘书履行职责所必需的专业知识和管理能力，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职符合《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定。

　　董事会秘书的联系方式如下：

　　联系电话：0755-27402880

　　邮政编码：518107

　　电子邮箱：zhengquanbu@szwg.com

　　通讯地址：深圳市光明区光明街道光侨大道3402号

　　特此公告。

　　深圳市卫光生物制品股份有限公司董事会

　　2025年11月12日

　　附件：刘雪芬女士简历

　　刘雪芬，女，1978年出生，研究生学历，高级经济师。曾任职于深圳市水务（集团）有限公司，深圳市深水生态环境技术有限公司；曾任珈伟新能源股份有限公司（股票代码：300317）副总裁、董事会秘书，深圳劲嘉集团股份有限公司（股票代码：002191）副总经理、董事会秘书，深圳深度国际数据科技有限公司首席战略官。

　　截至目前，刘雪芬女士与公司其他董事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有本公司股份；不存在《公司法》《公司章程》等规定不得担任高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

　　证券代码:002880          证券简称:卫光生物          公告编号:2025-049

　　深圳市卫光生物制品股份有限公司

　　关于续聘2025年度审计机构的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称公司）本次续聘会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。

　　公司于2025年11月11日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称大信）为公司2025年度审计机构，聘期1年，负责公司2025年年报审计及内控审计工作。本事项尚需提交公司股东会审议通过，现将有关事宜公告如下：

　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）

　　组织形式：特殊普通合伙企业

　　注册地址：北京市海淀区知春路1号22层2206

　　首席合伙人：谢泽敏

　　截至2024年12月31日，大信从业人员总数3945人，其中合伙人175人，注册会计师1031人。注册会计师中，超过500人签署过证券服务业务审计报告。

　　2024年度业务收入15.75亿元，为超过10,000家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入13.78亿元、证券业务收入4.05亿元。2024年上市公司年报审计客户221家（含H股），平均资产额195.44亿元，收费总额2.82亿元。主要分布于制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业、水利、环境和公共设施管理业。本公司（指拟聘用本所的上市公司）同行业上市公司审计客户15家。

　　2.投资者保护能力

　　职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

　　近三年，本所因执业行为承担民事责任的情况包括昌信农贷等三项审计业务，投资者诉讼金额共计426.31万元，均已履行完毕，职业保险能够覆盖民事赔偿责任。

　　3.诚信记录

　　近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚10次、行政监管措施15次、自律监管措施及纪律处分12次。58名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚24人次、行政监管措施32人次、自律监管措施及纪律处分23人次。

　　（二）项目信息

　　1.基本信息

　　（1）拟签字项目合伙人：姚翠玲，拥有注册会计师执业资质。2009年成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计业务，2008年开始在大信执业，2024年开始为公司提供审计服务；近三年签署的上市公司审计报告有沃森生物、博力威、快意电梯、信立泰、湖北广电、楚天高速等。未在其他单位兼职。

　　（2）拟签字注册会计师：陈鹏，拥有注册会计师执业资质。2008年成为注册会计师，1999年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2022年开始为本公司提供审计服务。近三年度签署的上市公司审计报告有沃森生物、快意电梯、美盈森、柳化股份、桂林旅游、杰美特、博力威等。未在其他单位兼职。

　　（3）项目质量复核人员：汤艳群，拥有注册会计师执业资质。2012年成为注册会计师，2014年开始从事上市公司审计质量复核工作。2010年3月开始在大信从事审计相关工作，曾为桂林旅游、美盈森、快意电梯等上市公司提供财务报表审计、IPO审计等各项专业服务。近三年担任了万顺新材、广西能源、桂林旅游、雷曼光电、沃森生物、柳化股份、杰美特等多家上市公司的独立复核质量控制工作。未在其他单位兼职。

　　2.诚信记录

　　拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3.独立性

　　拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。

　　4.审计收费

　　公司2024年度审计费用为76万元（含内控审计费用，不含差旅费），根据2025年度公司审计范围、审计工作量等因素综合考虑并与大信友好协商，2025年度审计费用拟定为76万元（含内控审计费用，不含差旅费），与去年相比保持不变。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）公司董事会审计委员会对大信的资质进行了审查，认为其符合相关规定，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作的要求，同意向董事会提议聘任大信担任公司2025年度审计机构。

　　（二）公司召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，同意续聘大信为公司2025年度审计机构。

　　（三）本次续聘会计师事务所事项需提交公司股东会审议，自公司股东会审议通过之日起生效。

　　三、备查文件

　　1.第四届董事会第五次会议决议；

　　2.第四届董事会审计委员会2025年第四次会议决议；

　　3.拟续聘会计师事务所的营业执照等文件。

　　特此公告。

　　深圳市卫光生物制品股份有限公司董事会

　　2025年11月12日

　　证券代码:002880          证券简称:卫光生物           公告编号:2025-050

　　深圳市卫光生物制品股份有限公司

　　关于召开2025年第三次临时股东会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1.股东会届次：2025年第三次临时股东会。

　　2.股东会的召集人：公司董事会。

　　3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　4.会议时间：

　　（1）现场会议时间：2025年11月27日14:30。

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月27日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月27日9:15至15:00的任意时间。

　　5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

　　6.股权登记日：2025年11月21日

　　7.出席对象：

　　（1）截至本次股东会股权登记日下午收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件二）；

　　（2）公司董事、高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

　　8.会议地点：广东省深圳市光明区光明街道光侨大道3402号办公楼4楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　本次股东会审议事项如下：

　　上述议案已经公司第四届董事会第五次会议审议通过，具体内容详见同日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

　　三、会议登记等事项

　　1.法人股东登记。法定代表人现场出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。

　　2.自然人股东登记。自然人股东现场出席会议的，应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

　　3.登记时间：2025年11月24日（上午9:00-11:30，下午15:00-17:00），建议采取邮件方式登记，登记邮箱：zhengquanbu@szwg.com；信函请寄以下地址：广东省深圳市光明区光明街道光侨大道3402号办公楼董事会办公室。登记时间以收到邮件或信函时间为准。

　　4.登记地点：公司董事会办公室。

　　5.会议联系人：洪洁辉

　　联系电话：0755-27402880

　　联系电子邮箱：zhengquanbu@szwg.com

　　联系地址：广东省深圳市光明区光明街道光侨大道3402号办公楼董事会办公室

　　6.本次股东会会期半天，参加会议的人员食宿及交通费用自理。

　　四、网络投票具体操作流程

　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、备查文件

　　第四届董事会第五次会议决议。

　　特此公告。

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程

　　附件二：授权委托书

　　深圳市卫光生物制品股份有限公司董事会

　　2025年11月12日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362880”，投票简称为“卫光投票”。

　　2.填报表决意见或选举票数。

　　本次股东会议案均为非累积投票的议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2025年11月27日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统投票时间：2025年11月27日9:15-15:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，登录http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：授权委托书

　　授权委托书

　　兹委托          女士/先生代表本人/本公司出席深圳市卫光生物制品股份有限公司2025年第三次临时股东会，并代为行使表决权。

　　委托人对下述议案表决如下：（请在相应的表决意见下划“√”）

　　投票说明：

　　非累积投票制议案，如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

　　如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人□有权/□无权按自己的决定表决。

　　委托人名称或姓名：

　　委托人身份证号码/统一社会信用代码：

　　委托人股东账号：                       委托人持有股数：

　　受托人姓名：                           受托人身份证号码：

　　委托人签名（法人股东加盖公章）：

　　委托日期：       年      月     日

　　委托期限：自签署日起至本次股东会结束。

　　附注：

　　1.本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东会结束；

　　2.单位委托须加盖单位公章；

　　3.授权委托书复印或按以上格式自制均有效。