维信诺科技股份有限公司 2025年第三次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002387               证券简称：维信诺              公告编号：2025-135

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。特别提示：

　　1、本次股东大会无否决或修改议案的情形。

　　2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开情况

　　1、召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2025年11月11日（星期二）14：30

　　（2）网络投票时间：2025年11月11日（星期二）

　　其中，通过互联网投票系统投票的时间2025年11月11日上午9:15至2025年11月11日下午15:00期间的任意时间；通过交易系统进行网络投票的时间：2025年11月11日的交易时间，即上午9:15-9:25、上午9:30-11:30和下午13:00-15:00。

　　2、现场会议地点：北京市海淀区小营西路10号和盈中心C座三层会议室。

　　3、会议召集人：公司董事会。

　　4、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　5、会议主持人：董事长张德强先生。

　　6、本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

　　二、会议出席投票情况

　　1、通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表人数共计779人，代表股份578,779,882股，占上市公司有表决权股份总数的41.4362％。其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表人数2人，代表股份427,350,097股，占上市公司有表决权股份总数的30.5950％。通过网络投票的股东777人，代表股份151,429,785股，占上市公司有表决权股份总数的10.8412％。

　　中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表776人，代表股份19,699,247股，占上市公司有表决权股份总数的1.4103％。其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表0人，代表股份0股，占上市公司有表决权股份总数的0.0000％。通过网络投票的股东776人，代表股份19,699,247股，占上市公司有表决权股份总数的1.4103％。

　　2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次股东大会。

　　3、北京市君致律师事务所指派律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

　　三、议案审议表决情况

　　本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：

　　议案1、《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》

　　总表决情况：

　　同意578,082,282股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8795％；反对361,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0624％；弃权336,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0581％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意19,001,647股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.4587％；反对361,300股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.8341％；弃权336,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.7072％。

　　此议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持 有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　议案2、《关于公司与交易对方签署终止协议的议案》

　　总表决情况：

　　同意578,054,782股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8747％；反对395,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0684％；弃权329,500股（其中，因未投票默认弃权5,000股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0569％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意18,974,147股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.3191％；反对395,600股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.0082％；弃权329,500股（其中，因未投票默认弃权5,000股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.6727％。

　　此议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持 有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　议案3、《关于公司向金融机构申请新型政策性金融工具借款提供担保的议案》

　　总表决情况：

　　同意577,618,882股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7994％；反对850,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1469％；弃权310,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0537％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意18,538,247股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的94.1064％；反对850,400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.3169％；弃权310,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.5767％。

　　此议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持 有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　四、律师出具的法律意见

　　北京市君致律师事务所王祺律师和姜楠律师出席、见证了本次股东大会，并出具了法律意见，律师认为：本次股东大会所审议的事项为会议通知公告中列明的事项，会议的召集、召开程序，召集人及出席本次股东大会的人员资格、会议表决程序和表决结果均符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《上市公司股东会规则》的规定，会议决议合法有效。

　　五、备查文件

　　1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司2025年第三次临时股东大会决议；

　　2、北京市君致律师事务所关于维信诺科技股份有限公司2025年第三次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　维信诺科技股份有限公司董事会

　　二〇二五年十一月十二日

　　证券代码：002387               证券简称：维信诺              公告编号：2025-136

　　维信诺科技股份有限公司

　　关于公司股票交易异常波动的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。一、股票交易异常波动的情况

　　维信诺科技股份有限公司（以下简称“公司”，股票简称：维信诺，股票代码：002387）股票连续2个交易日（2025年11月10日、2025年11月11日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。

　　二、公司关注并核实相关情况

　　针对公司股票交易异常波动的情况，公司董事会对有关事项进行了核查，并向公司第一大股东及其一致行动人就相关问题进行了核实，现就有关情况说明如下：

　　1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

　　2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

　　3、公司近期经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。

　　4、公司目前处于拟向特定对象发行A股股票暨筹划控制权变更事宜的进程中，具体内容请详见公司于2025年11月10日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《维信诺科技股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票预案》《关于股东权益变动的提示性公告》（公告编号：2025-127）《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的公告》（公告编号：2025-128）等相关公告。截至目前，公司本次向特定对象发行A股股票事项尚需取得国有资产监督管理部门批准、法律规定其他相关有权机构（如需）批准、提交公司股东大会审议，以及尚需深圳证券交易所审核通过并报中国证券监督管理委员会注册，公司将根据本次交易的审核进展情况及时履行信息披露义务。

　　公司目前为无控股股东、无实际控制人的上市公司，除上述情况，公司第一大股东及其一致行动人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在应披露而未披露的处于筹划阶段有关公司的重大事项。

　　5、在股票异动期间，不存在公司第一大股东及其一致行动人买卖公司股票的行为。

　　三、是否存在应披露而未披露信息的说明

　　公司董事会确认：除前述事项外，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

　　四、风险提示

　　1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。

　　2、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定披露媒体刊登的信息为准。

　　3、公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。请广大投资者理性投资，注意风险。

　　特此公告。

　　维信诺科技股份有限公司董事会

　　二〇二五年十一月十二日