中信科移动通信技术股份有限公司 关于非独立董事离任 暨选举职工代表董事的公告

　　证券代码：688387        证券简称：信科移动        公告编号：2025-042

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　中信科移动通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到李强先生提交的书面辞职报告。李强先生因工作安排调整，申请辞去公司非独立董事、董事会战略委员会委员职务。辞职后，李强先生不再担任公司任何职务。

　　公司于2025年11月11日下午召开职工代表大会，经全体与会职工代表表决，同意选举叶娇龙女士为公司第二届董事会职工代表董事。现将相关情况公告如下：

　　一、 董事离任情况

　　(一) 提前离任的基本情况

　　(二) 离任对公司的影响

　　根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》及相关规定，李强先生辞职后不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响董事会依法规范运作，也不会影响公司正常的经营发展，李强先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

　　截至本公告披露之日，李强先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司董事会对李强先生在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢！

　　二、 选举职工代表董事情况

　　公司于2025年11月11日召开2025年第一次临时股东会审议通过了《关于公司取消监事会并修订＜公司章程＞的议案》，根据《公司章程》，公司设职工代表董事1名，由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，无需提交股东会审议。公司于2025年11月11日下午召开第一届职工代表大会第八次会议选举叶娇龙女士为公司第二届董事会职工代表董事（简历详见附件），任期自本次职工代表大会选举通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

　　叶娇龙女士当选公司职工代表董事后，公司第二届董事会兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

　　特此公告。

　　中信科移动通信技术股份有限公司董事会

　　2025年11月12日

　　附件：第二届董事会职工代表董事简历

　　叶娇龙，女，1979年6月生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士研究生学历，2012年10月至2013年9月任公司总裁办公室副总经理；2013年9月至2025年1月任武汉虹信技术服务有限责任公司副总经理；2025年1月至今任公司党委办公室副总经理（主持工作）；2025年9月至今任公司工会副主席。

　　截至本公告日，叶娇龙女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　证券代码：688387        证券简称：信科移动        公告编号：2025-043

　　中信科移动通信技术股份有限公司

　　2025年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2025年11月11日

　　（二） 股东大会召开的地点：武汉市江夏区中信科移动公司会议室

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，董事长孙晓南先生主持会议，表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人。

　　2、 公司在任监事5人，出席5人。

　　3、 董事会秘书张京红先生出席了本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于公司取消监事会并修订《公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于制定和修订部分公司治理制度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：关于董事辞职暨补选非独立董事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　（三） 关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次股东大会议案1为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权总数的三分之二以上表决通过；其余议案均为普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权总数的二分之一以上表决通过。

　　2、本次股东大会中议案3、议案4对中小投资者进行了单独计票。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

　　律师：姚腾越、谢莹

　　2、 律师见证结论意见：

　　本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席现场会议人员资格、表决程序及表决结果符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合法、有效。

　　特此公告。

　　中信科移动通信技术股份有限公司董事会

　　2025年11月12日