海航科技股份有限公司 第十二届董事会第六次会议决议公告

　　证券代码：600751   900938     证券简称：海航科技    海科B    编号：临2025-043

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）本次会议于2025年11月11日以现场结合通讯方式在海航科技股份有限公司（以下简称“公司”、“海航科技”）会议室召开。

　　（二）本次董事会会议应出席7人，实际出席7人（其中：亲自出席7人，委托他人出席0人，缺席0人）。

　　（三）本次会议由董事长朱勇先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）《关于修订和制定部分公司治理制度的议案》

　　为进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的规定，公司修订和制定公司部分治理制度。

　　1.01《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　1.02《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　1.03《关于修订＜关联交易管理制度＞的议案》

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　1.04《关于修订＜募集资金管理制度＞的议案》

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　1.05《关于修订＜对外担保管理制度＞的议案》

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　1.06《关于制定＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　1.07《关于制定＜独立董事专门会议制度＞的议案》

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　1.08《关于修订＜董事会战略委员会实施细则＞的议案》

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　1.09《关于修订＜董事会提名委员会实施细则＞的议案》

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　1.10《关于修订＜董事会审计委员会实施细则＞的议案》

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　1.11《关于修订＜董事会内控委员会实施细则＞的议案》

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　1.12《关于修订＜董事会薪酬与考核委员会实施细则＞的议案》

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　1.13《关于修订＜内幕信息知情人登记管理制度＞的议案》

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　1.14《关于修订＜投资者关系管理制度＞的议案》

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　1.15《关于制定＜内部审计管理制度＞的议案》

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　1.16《关于修订＜信息披露管理制度＞的议案》

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　1.17《关于修订＜董事会秘书工作制度＞的议案》

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　1.18《关于修订＜防范控股股东及关联方资金占用管理制度＞的议案》

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　1.19《关于修订＜年报信息披露重大差错责任追究制度＞的议案》

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　1.20《关于制定＜重大信息内部报告制度＞的议案》

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　1.21《关于制定＜董事、高级管理人员离职管理制度＞的议案》

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　1.22《关于修订＜会计师事务所选聘制度＞的议案》

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　1.23《关于修订＜内部问责管理制度＞的议案》

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案及子议案1.01-1.06、1.22、1.23需提交公司2025年第三次临时股东会审议。

　　（二）《关于续聘2025年年度报告审计机构、内部控制审计机构的议案》

　　公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年年度报告审计机构、内部控制审计机构，聘期一年。

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过；本议案尚需提交公司股东会审议。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票；表决通过。

　　具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临2025-044公告。

　　（三）《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票；表决通过。

　　公司将于2025年11月27日（周四）14:00召开2025年第三次临时股东会，具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临2025-045公告。

　　特此公告。

　　海航科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年11月12日

　　证券代码：600751   900938   证券简称：海航科技   海科B   公告编号：2025-045

　　海航科技股份有限公司

　　关于召开2025年第三次临时股东会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2025年11月27日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东会类型和届次

　　2025年第三次临时股东会

　　(二) 股东会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2025年11月27日  14点00分

　　召开地点：天津市河西区马场道207号天津艺龙酒店

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年11月27日

　　至2025年11月27日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已于2025年11月11日经公司第十二届董事会第六次会议审议通过，详情请参阅2025年11月12日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《大公报》及上海证券交易所网站的公司临2025-043、临2025-044公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：全部

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(五) 同时持有本公司A股和B股的股东，应当分别投票。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）现场投票登记事项

　　1、法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；

　　2、自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证、股东账户卡的原件及复印件办理登记手续；受托出席的股东代理人还须持有代理人本人身份证和授权委托书；

　　3、登记时间及地点：于2025年11月26日17：00前到公司证券业务部办理登记手续；

　　4、登记方式：股东（或代理人）可以到公司证券业务部登记或用传真方式登记，异地股东可用信函或传真方式登记。采用传真或信函的方式进行登记，以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系方式；

　　5、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各一份。

　　（二）选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所股东会网络投票系统参与投票。

　　六、 其他事项

　　联系人：雷石兵   杨云迪

　　联系方式：电话：022-23150588    传真：022-23160788

　　地址：天津市和平区重庆道143号

　　特此公告。

　　海航科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年11月12日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　海航科技股份有限公司：

　　兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年11月27日召开的贵公司2025年第三次临时股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600751   900938    证券简称：海航科技   海科B    编号：临2025-044

　　海航科技股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟续聘的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

　　● 本事项尚需提交海航科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股东会审议。

　　海航科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第十二届董事会第六次会议审议通过了《关于续聘2025年年度报告审计机构、内部控制审计机构的议案》，拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）为公司2025年年度报告审计机构和内部控制审计机构。具体内容如下：

　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立日期：1981年

　　注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层

　　首席合伙人：李惠琦

　　执业证书颁发单位及序号：北京市财政局  NO 0014469

　　截至2024年末，致同所从业人员总数6,000名左右，其中合伙人239名，注册会计师1,359名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超400名。

　　致同所2024年度业务收入26.14亿元，其中审计业务收入21.03亿元，证券业务收入4.82亿元。

　　2024年度为297家上市公司提供审计服务，审计收费3.86亿元，同行业上市公司审计客户22家。

　　2.投资者保护能力

　　截至2024年末，致同所已提取职业风险基金1,877.29万元，购买的职业保险累计赔偿限额为9亿元，职业保险购买符合相关规定。

　　致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。

　　3.诚信记录

　　致同所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施17次、自律监管措施11次和纪律处分1次。60名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚11次、监督管理措施18次、自律监管措施10次和纪律处分3次。

　　（二）项目信息

　　1.基本信息

　　项目合伙人：陈海霞，2008年成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计，2011年开始在致同所执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告7份、挂牌公司审计报告2份。

　　签字注册会计师：代振强，2019年成为注册会计师，2018年开始从事上市公司审计，2018年开始在致同所执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告4份、挂牌公司审计报告0份。

　　项目质量复核合伙人：钱华丽，2009年成为注册会计师，2007年开始从事上市公司审计，2015年开始在致同所执业；近三年复核上市公司审计报告2份，复核挂牌公司审计报告 2份。

　　2.诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

　　3.独立性

　　致同所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人不存在可能影响独立性的情形。

　　4.审计收费

　　本期审计费用118万元（不含审计期间交通食宿费用），其中财务报表审计费用93万元，内部控制审计25万元，较上一期审计收费未发生变化。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会审议意见

　　2025年10月30日公司召开第十二届董事会2025年第七次审计委员会会议，对致同会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信记录等进行了充分了解和审查，审计委员会认为其能够满足为公司提供财务报告审计和内部控制审计服务的资质要求，并审议通过了《关于续聘2025年年度报告审计机构、内部控制审计机构的议案》，同意聘请致同所为公司2025年度的财务报告审计机构和内部控制审计机构，并同意将该议案提交董事会审议。

　　（二）董事会的审议和表决情况

　　公司第十二届董事会第六次会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘2025年年度报告审计机构、内部控制审计机构的议案》。

　　（三）生效日期

　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2025年第三次临时股东会表决通过，公司与致同所的业务约定书将在股东会审议通过后签订。

　　特此公告。

　　海航科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年11月12日