三友联众集团股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告

　　证券代码：300932        证券简称：三友联众        公告编号：2025-050

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东会不存在否决议案的情形。

　　2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开时间：

　　1、现场会议召开时间：2025年11月11日（星期二）14:30。

　　2、网络投票时间：2025年11月11日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2025年11月11日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2025年11月11日9:15至15:00的任意时间。

　　（二）会议召开地点：广东省东莞市塘厦镇莆心湖中心二路27号三友联众集团股份有限公司一楼阶梯室。

　　（三）会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。

　　（四）会议召集人：公司董事会。

　　（五）会议主持人：公司董事长宋朝阳先生。

　　（六）会议召开的合法、合规性：本次会议的召集经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，本次股东会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　（七）会议出席情况：

　　1、股东总体出席情况

　　通过现场和网络投票的股东55人，代表股份155,510,670股，占公司有表决权股份总数的48.5813％。其中：参加本次股东会现场会议的股东及股东代理人共4人，代表有表决权的公司股份155,123,419股，占公司有表决权股份总数的48.4603％；通过网络投票的股东共51人，代表有表决权的公司股份387,251股，占公司有表决权股份总数的0.1210％。

　　2、中小股东出席情况

　　参加本次股东会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共51人，代表有表决权的公司股份387,251股，占公司有表决权股份总数的0.1210％。其中，出席现场会议的中小股东及股东代理人共0人，代表公司有表决权股份0股，占公司有表决权股份总数的0％；通过网络投票的中小股东及股东代理人共51人，代表公司有表决权股份387,251股，占公司有表决权股份总数的0.1210％。

　　3、出席或列席会议的其他人员

　　公司董事、监事及董事会秘书出席了本次股东会，公司高级管理人员列席了会议。北京市中伦（深圳）律师事务所律师对本次股东会进行了见证，并出具法律意见书。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：

　　（一） 审议通过《关于修订＜公司章程＞的议案》

　　表决情况：同意155,499,334股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9927％；反对10,336股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0066％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0006％。

　　其中，中小股东表决情况：同意375,915股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.0727％；反对10,336股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.6691％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2582％。

　　本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

　　（二）逐项审议通过《关于修订和制定部分公司制度的议案》

　　1、审议通过《关于修订＜股东大会议事规则＞并更名为＜股东会议事规则＞的议案》

　　表决情况：同意155,499,319股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9927％；反对10,351股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0067％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0006％。

　　其中，中小股东表决情况：同意375,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.0688％；反对10,351股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.6729％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2582％。

　　本子议案为特别决议事项，已经出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3 以上审议通过。

　　2、审议通过《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》

　　表决情况：同意155,499,319股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9927％；反对10,351股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0067％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0006％。

　　其中，中小股东表决情况：同意375,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.0688％；反对10,351股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.6729％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2582％。

　　本子议案为特别决议事项，已经出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

　　3、审议通过《关于修订＜对外投资管理制度＞的议案》

　　表决情况：同意155,499,319股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9927％；反对10,351股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0067％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0006％。

　　其中，中小股东表决情况：同意375,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.0688％；反对10,351股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.6729％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2582％。

　　4、审议通过《关于修订＜对外担保管理制度＞的议案》

　　表决情况：同意155,498,579股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9922％；反对11,091股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0071％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0006％。

　　其中，中小股东表决情况：同意375,160股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.8777％；反对11,091股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8640％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2582％。

　　5、审议通过《关于修订＜关联交易管理制度＞的议案》

　　表决情况：同意155,499,319股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9927％；反对10,351股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0067％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0006％。

　　其中，中小股东表决情况：同意375,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.0688％；反对10,351股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.6729％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2582％。

　　6、审议通过《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》

　　表决情况：同意155,499,319股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9927％；反对10,351股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0067％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0006％。

　　其中，中小股东表决情况：同意375,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.0688％；反对10,351股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.6729％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2582％。

　　7、审议通过《关于修订＜募集资金管理制度＞的议案》

　　表决情况：同意155,499,319股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9927％；反对10,351股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0067％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0006％。

　　其中，中小股东表决情况：同意375,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.0688％；反对10,351股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.6729％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2582％。

　　8、审议通过《关于修订＜会计师事务所选聘制度＞的议案》

　　表决情况：同意155,499,319股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9927％；反对10,351股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0067％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0006％。

　　其中，中小股东表决情况：同意375,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.0688％；反对10,351股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.6729％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2582％。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所。

　　2、见证律师姓名：钟婷；覃国飚。

　　3、结论性意见：“本所认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》和公司章程的规定；会议出席的人员资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。”

　　四、备查文件

　　1、2025年第一次临时股东会决议；

　　2、 北京市中伦（深圳）律师事务所关于三友联众集团股份有限公司2025年第一次临时股东会的法律意见书。

　　特此公告。

　　三友联众集团股份有限公司董事会

　　2025年11月11日

　　证券代码：300932        证券简称：三友联众        公告编号：2025-051

　　三友联众集团股份有限公司

　　关于选举职工董事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　三友联众集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月11日召开职工代表大会，经与会职工代表表决通过，同意选举康如喜先生（简历详见附件）为公司第三届董事会职工董事，任期自本次职工代表大会决议之日起至第三届董事会届满之日止。

　　康如喜先生符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。本次选举完成后，公司第三届董事会成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》等规定。

　　特此公告。

　　三友联众集团股份有限公司董事会

　　2025年11月11日

　　简历

　　康如喜先生，男，中国国籍，无永久境外居留权，1979年3月出生，本科学历。1999年任利进纸品（香港）有限公司IQC（进料检验）主管；2000年至2001年，任科德电子有限公司品质工程师；2001年至2003年任东莞万佳继电器有限公司品管课课长；2004年至2012年任东莞市顺牛金属制品有限公司经理。2012年加入公司，任事业部总经理、监事会主席；现任公司职工董事、第六事业部及第七事业部总经理。

　　截至本公告披露日，康如喜先生间接持有公司股份1,708,204股，占公司总股本的0.53%。康如喜先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条规定的不得提名为董事的情形，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定的任职条件。