三一重能股份有限公司 关于董事辞职的公告

　　证券代码：688349         证券简称：三一重能        公告编号：2025-061

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　三一重能股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事姜鹏先生的书面辞职报告。姜鹏先生因个人原因申请辞去公司董事职务。辞职后，姜鹏先生将不再担任公司任何职务。根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规的规定，姜鹏先生辞职未导致公司董事会成员人数低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运行，不会对公司的日常运营产生不利影响，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

　　一、 提前离任的基本情况

　　二、 离任对公司的影响

　　截至本公告披露日，姜鹏先生未持有公司股票，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项，辞职后将继续遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，并将按照公司相关规定做好交接工作。

　　姜鹏先生在担任公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对姜鹏先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　三一重能股份有限公司董事会

　　2025年11月12日

　　证券代码：688349          证券简称：三一重能         公告编号：2025-060

　　三一重能股份有限公司关于召开

　　2025年第三季度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示： 会议召开时间：2025年11月19日（星期三）上午10:00-11:00  会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心

　　（网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于2025年11月12日（星期三）至11月18日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱sanyreir@sany.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　三一重能股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年10月31日发布公司2025年第三季度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2025年11月19日（星期三）上午10:00-11:00举行2025年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2025年11月19日（星期三）上午10:00-11:00

　　（二）会议召开地点：上证路演中心

　　（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、参加人员

　　董事、财务总监：张营先生

　　董事会秘书：周利凯先生

　　（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2025年11月19日（星期三）上午10:00-11:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2025年11月12日（星期三）至11月18日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱sanyreir@sany.com.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：证券投资部

　　电话：010-60737789

　　邮箱：sanyreir@sany.com.cn

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　三一重能股份有限公司

　　董事会

　　2025年11月12日