上海罗曼科技股份有限公司 关于向银行申请增加综合授信额度并 接受关联担保的公告

　　证券代码：605289         证券简称：罗曼股份        公告编号：2025-059

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次授信金额：上海罗曼科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）预计向江苏银行股份有限公司上海杨浦支行申请新增授信总额不超过人民币10,000万元。

　　公司于2025年11月10日召开第五届董事会第三次会议，审议通过《关于向银行申请增加综合授信额度并接受关联担保的议案》，该议案无需提交公司股东会审议。现将相关事项公告如下：

　　一、 授信额度概述

　　1、已审批授信额度情况

　　2025年4月25日，公司分别召开第四届董事会第三十次会议和第四届监事会第二十三次会议，审议通过《关于公司向银行申请综合授信并接受关联担保的议案》，同意公司向中国建设银行股份有限公司上海杨浦支行等5家银行申请总额不超过人民币77,000万元银行授信额度。上述议案已经2025年5月20日召开的公司2024年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司于2025年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《关于向银行申请综合授信并接受关联担保的公告》（公告编号：2025-021）。

　　2025年8月5日，公司分别召开第四届董事会第三十一次会议和第四届监事会第二十四次会议，审议通过《关于向银行申请增加综合授信额度并接受关联担保的议案》，同意公司向招商银行股份有限公司上海分行、交通银行股份有限公司上海杨浦支行申请总额不超过人民币21,000万元银行授信额度。上述议案无需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于2025年8月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《关于向银行申请增加综合授信额度并接受关联担保的公告》（公告编号：2025-035）。

　　2、 本次增加授信额度情况

　　公司拟向江苏银行股份有限公司上海杨浦支行申请总额不超过人民币10,000万元银行授信额度，用于办理包括但不限于流动资金贷款、国内信用证、承兑汇票、国内保函等综合授信业务，由公司控股股东、实际控制人孙建鸣先生及其配偶、实际控制人孙凯君女士及其配偶提供连带责任保证担保，融资期限以实际签署的合同为准。

　　上述授信额度不等于公司实际融资金额，授信额度最终以银行审批的授信额度为准，具体融资金额将在本次授信额度内视公司运营资金的实际需求来确定。为提高工作效率，及时办理融资业务，董事会提请授权董事长孙凯君女士审核并签署与相关银行的授信相关事项，同时授权公司财务部具体办理上述综合授信及贷款业务的相关手续。上述授权有效期为自董事会审议批准之日起12个月内。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次申请增加综合授信额度并接受关联方担保事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。

　　二、 关联方基本情况

　　孙建鸣先生，中国国籍，为公司控股股东，截止目前直接持有公司18.03%的股份。王丽萍，中国国籍，系孙建鸣配偶。

　　孙凯君女士，中国国籍，为公司董事长、总经理，截止目前直接持有公司3.90%的股份。ZHU JIANKUN（竺剑坤），新西兰国籍，系孙凯君配偶。

　　孙建鸣、孙凯君系父女关系，为公司共同实际控制人。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，孙建鸣先生及其配偶、孙凯君女士及其配偶，均为公司关联自然人，因此本次担保构成关联交易。

　　三、 本次拟新增银行授信额度及关联担保情况

　　1、公司本次拟新增银行申请的授信额度

　　2、接受关联担保的情况

　　为提高决策效率，满足正常经营需要，董事会同意公司向上述银行申请总额不超过人民币10,000万元银行授信额度，可接受控股股东、实际控制人及其配偶无偿提供的担保。

　　公司接受上述关联方无偿担保为纯受益行为，公司无需向提供担保的关联方支付任何担保费用或任何其他形式的对价，也无需提供任何反担保。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次接受关联担保事项免于按照关联交易的方式审议。

　　四、 对公司的影响

　　孙建鸣先生及其配偶、孙凯君女士及其配偶为公司申请增加综合授信额度提供连带责任担保，未收取公司任何费用，无需公司提供反担保。公司本次拟向银行申请增加授信额度是符合公司日常经营业务和发展的需求，有利于保证公司日常经营业务的正常开展，不会对公司的生产经营和业务发展造成不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　特此公告。

　　上海罗曼科技股份有限公司董事会

　　2025年11月12日

　　证券代码：605289         证券简称：罗曼股份        公告编号：2025-060

　　上海罗曼科技股份有限公司

　　关于购买资产暨关联交易的进展公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、 本次交易概述

　　上海罗曼科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月5日召开了第四届董事会第三十一次会议，第四届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于签订现金收购上海武桐树高新技术有限公司股权框架协议暨关联交易的议案》，具体内容详见公司于2025年8月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《关于签署股权收购框架协议暨关联交易的公告》（公告编号：2025-033）。

　　2025年9月3日，公司召开第四届董事会第三十三次会议、第四届监事会第二十六次会议，审议通过《关于收购上海武桐树高新技术有限公司控股权暨关联交易的议案》，拟以现金19,615.40万元收购上海武桐树科技发展有限公司持有的上海武桐树高新技术有限公司（以下简称“武桐高新”）的39.2308%的股权。本次交易完成后，武桐高新将纳入公司合并报表范围，成为公司控股子公司。上述议案已经2025年9月22日召开的公司2025年第二次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于2025年9月5日、9月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《关于购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：2025-042）、《2025年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-055）。

　　二、 本次交易进展情况

　　近日，武桐高新已完成股权转让等相关事项的工商变更登记手续，并取得了中国（上海）自由贸易试验区市场监督管理局换发的《营业执照》，具体信息如下：

　　名称：上海武桐树高新技术有限公司

　　统一社会信用代码：91310115MAD4U6PW52

　　类型：其他有限责任公司

　　住所：中国（上海）自由贸易试验区红枫路288号三层A3-20室

　　法定代表人：孙凯君

　　注册资本：650万人民币

　　成立日期：2023年12月4日

　　经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；集成电路设计；专业设计服务；计算机软硬件及外围设备制造；智能机器人销售；计算机软硬件及辅助设备零售；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；人工智能应用软件开发；工业自动控制系统装置销售；物联网设备销售；物联网应用服务；集成电路制造；集成电路销售；集成电路芯片设计及服务；物联网技术服务；信息技术咨询服务；电子产品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　本次工商变更登记完成后，公司直接持有武桐高新39.2308%股权，成为公司的控股子公司。武桐高新纳入公司合并报表范围。

　　三、 备查文件

　　《上海武桐树高新技术有限公司营业执照》

　　特此公告。

　　上海罗曼科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年11月12日