兰州庄园牧场股份有限公司 第五届董事会第十二次临时会议决议公告

　　证券代码：002910              证券简称：庄园牧场              公告编号：2025-059

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1.兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次临时会议（以下简称“会议”或“本次会议”）通知于2025年11月7日以书面或电子通讯等方式发出。

　　2.本次会议于2025年11月11日以现场及电子通讯相结合的方式召开。

　　3.本次会议应出席董事8人，实际出席并表决的董事8人；公司高级管理人员列席会议。

　　4.会议由董事长杨毅先生主持。

　　5.本次会议的通知、召集和召开符合《公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《兰州庄园牧场股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　审议通过《关于向全资子公司增加注册资本的议案》

　　表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

　　公司董事会决定以自有资金12,000万元人民币向全资子公司东方乳业（陕西）有限公司增加注册资本。本次注册资本增加后，东方乳业（陕西）有限公司的注册资本将由人民币1,000万元增加至13,000万元。

　　具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《兰州庄园牧场股份有限公司关于向全资子公司增加注册资本的公告》（公告编号：2025-060）。

　　三、备查文件

　　公司第五届董事会第十二次临时会议决议

　　特此公告。

　　兰州庄园牧场股份有限公司董事会

　　2025年11月11日

　　证券代码：002910              证券简称：庄园牧场              公告编号：2025-060

　　兰州庄园牧场股份有限公司

　　关于向全资子公司增加注册资本的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、本次增加注册资本情况概述

　　1.兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月11日召开第五届董事会第十二次临时会议，审议通过了《关于向全资子公司增加注册资本的议案》，同意公司以自有资金向全资子公司东方乳业（陕西）有限公司（以下简称“东方乳业”）增加注册资本12,000万元人民币，以满足东方乳业业务发展的需求。本次注册资本增加后，东方乳业的注册资本将由人民币1,000万元增加至13,000万元。

　　2.根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次增加注册资本事项在公司董事会审批权限范围之内，无需提交股东会审议。

　　3.本次向全资子公司增加注册资本事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、 增加注册资本对象的基本情况

　　1.基本情况

　　公司名称：东方乳业（陕西）有限公司

　　统一社会信用代码：91610139MADT416A12

　　类    型：有限责任公司

　　法定代表人：赵志禹

　　注册资本：壹仟万元整

　　成立日期：2024年07月16日

　　住    所：陕西省西安市国际港务区新合街1号-02室

　　经营范围：一般项目:农副产品销售;食品互联网销售(仅销售预包装食品);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;初级农产品收购;畜牧渔业饲料销售;自动售货机销售;机械设备租赁;普通机械设备安装服务;信息技术咨询服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:乳制品生产;饮料生产;食品销售;牲畜饲养;生鲜乳收购;道路货物运输(不含危险货物)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)

　　2.增加注册资本前后的股权结构

　　本次增资前后，公司均持有东方乳业100%股权。

　　3.东方乳业的财务状况

　　单位：万元

　　注：上述增加注册资本对象2024年度财务数据已经审计，2025年1-9月财务数据未经审计。

　　三、 本次增加注册资本的目的及对公司的影响

　　本次增资是为了满足东方乳业未来业务发展的需求，符合公司战略发展规划。本次增资的资金来源为公司自有资金，且本次增资完成后东方乳业仍为公司的全资子公司，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　四、备查文件

　　公司第五届董事会第十二次临时会议决议

　　特此公告。

　　兰州庄园牧场股份有限公司董事会

　　2025年11月11日