物产中大十届三十三次董事会决议公告

　　证券代码：600704       证券简称：物产中大      编号：2025-070

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　物产中大集团股份有限公司（以下简称“公司”）十届三十三次董事会会议通知于2025年11月7日以书面、传真和电子邮件方式发出，会议于2025年11月12日以通讯方式召开。应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过如下议案：

　　1、关于审议公司主责主业的议案；(同意票9票，反对票0票，弃权票0票)

　　本议案经公司董事会战略投资与ESG委员会审议通过。

　　2、关于贸易类企业分类及制度完善工作报告的议案；(同意票9票，反对票0票，弃权票0票)

　　3、关于签订公司高级管理人员2025-2027任期责任书和2022-2024任期考核情况的议案。(同意票9票，反对票0票，弃权票0票)

　　特此公告。

　　物产中大集团股份有限公司董事会

　　2025年11月13日