南方黑芝麻集团股份有限公司关于召开 2025年第五次临时股东大会的通知（下转D23版）

　　证券代码：000716      证券简称：黑芝麻       公告编号：2025-065

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月12日召开第十一届董事会2025年第九次临时会议，根据本次董事会的会议决议，定于2025年11月28日（星期五）召开公司2025年第五次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、股东大会届次：2025年第五次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）

　　2、股东大会的召集人：公司董事会

　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　4、会议召开日期和时间：

　　（1）现场会议召开时间：2025年11月28日14:30

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年11月28日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025年11月28日9:15至15:00的任意时间。

　　5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合。

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者委托他人出席现场会议。

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、 股权登记日：2025年11月20日（星期四）

　　7、会议出席对象

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于2025年11月20日(股权登记日)下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书见附件二)，股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议地点：广西南宁市凤翔路20号黑芝麻大厦20楼公司会议室。

　　二、会议审议的事项

　　1、提交股东大会表决的提案名称

　　本次股东大会提案编码示例表

　　2、议案内容披露情况

　　上述议案已经公司第十一届董事会2025年第九次临时会议审议通过。有关详情请查阅公司于2025年11月13日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上登载的《第十一届董事会2025年第九次临时会议决议公告》（公告编号：2025-062）。

　　3、上述议案1为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3 以上通过。

　　4、公司将单独统计中小投资者表决结果并公开披露。

　　三、会议登记等事项

　　（一）登记方式：

　　1、个人股东持本人身份证、持股凭证出席会议；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书和持股凭证。

　　2、法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。

　　3、拟参加现场会议的股东可在登记时间内到本公司证券投资中心办理出席会议登记手续；异地股东可以用信函或发送邮件等方式登记，信函及邮件应注明“黑芝麻2025年第五次临时股东大会”字样，并请通过电话方式对所发信函和邮件与本公司进行确认；本公司不接受电话登记。参加股东现场会议时请出示相关证件原件。未在登记日办理登记手续的股东也可以参加现场股东大会。

　　（二）登记时间：

　　2025年11月24日、11月25日上午9:00至11:30，下午2:30至5:30。

　　（三）登记地点：

　　1、登记地点：广西南宁市凤翔路20号黑芝麻大厦20楼

　　2、信函送达地址：广西南宁市凤翔路20号黑芝麻大厦20楼证券投资中心，邮编：530022，信函请注明“黑芝麻2025年第五次临时股东大会”字样。

　　（四）会议联系方式

　　联系人：凌女士、韦女士      联系电话：0771-5389677

　　电子邮箱：tzzgx@nfhzm.com

　　（五）其他：

　　本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

　　四、参与网络投票的具体操作流程

　　股东通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加本次股东大会投票的具体操作流程见附件一。

　　五、备查文件

　　第十一届董事会2025年第九次临时会议决议。

　　特此公告

　　南方黑芝麻集团股份有限公司

　　董   事   会

　　2025年11月13日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码为“360716”，投票简称为“芝麻投票”。

　　2、填报表决意见。本次股东大会提案均为非累积投票提案。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

　　1、交易系统投票时间：

　　2025年11月28日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为：2025年11月28日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2025年11月28日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹全权委托        先生/女士代表本人（或单位）出席于2025年11月28日召开的南方黑芝麻集团股份有限公司2025年第五次临时股东大会，并代表本人（本单位）对会议审议的各项提案按照本授权委托书的指示行使表决权，并代为签署本次会议需签署的相关文件。

　　本次股东大会提案表决意见示例表

　　（请在以上表决意见的“同意”、“反对”、“弃权”项下，用“√”标明表决意见；累积投票议案请填写投票数。对于委托人在本授权委托书中未做具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决）。

　　委托人持股性质、数量：

　　委托人股东账户号：

　　委托人（签名或盖章）：                     受托人签名：

　　委托人身份证号：                          受托人身份证号：

　　委托日期：    年   月   日

　　授权委托书有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。

　　证券代码：000716        证券简称：黑芝麻       公告编号：2025-062

　　南方黑芝麻集团股份有限公司第十一届

　　董事会2025年第九次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月12日以现场与通讯相结合的方式召开第十一届董事会2025年第九次临时会议（以下简称“本次会议”），本次会议通知已于2025年11月9日以书面送达或电子邮件方式发送至全体董事。本次董事会现场会议在广西南宁市凤翔路20号黑芝麻大厦20楼公司会议室召开，由董事长李玉珺先生主持，应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人；公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。

　　本次会议召集、召开、参会人数、表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《公司章程》有关规定。经对会议议案审议和表决形成会议决议，现公告如下：

　　一、审议并通过《关于变更注册资本并修订＜公司章程＞及其附件的议案》

　　根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的相关规定，公司将不再设置监事会并同步调整《公司章程》的相关条款内容；公司第十一届监事会及监事履行职责至公司股东大会审议通过本项议案之日止。

　　鉴于公司拟回购注销2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期共6名激励对象合计605,500股限制性股票，公司注册资本和股份总数相应发生变化，即：公司注册资本由753,489,550元变更为752,884,050元，公司股份总数由753,489,550股减至752,884,050股。

　　根据上述情况，董事会同意变更公司注册资本，并修订《公司章程》及其附件之《公司股东会议事规则》《公司董事会议事规则》；董事会同意授权公司管理层全权办理本次注册资本变更登记及《公司章程》备案等相关手续（最终以市场监督管理局核准的内容为准）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　详情请查阅公司同日在《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上登载的相关公告内容。

　　二、审议并通过《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》

　　为进一步建立健全公司治理机制，提高公司规范运作水平，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、部门规章、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，董事会同意制定、修订公司部分治理制度，其中：原《独立董事年报工作制度》合并至《独立董事制度》，原《审计委员会年报工作规程》合并至《董事会审计委员会议事规则》。本次逐项审议相关制度的具体情况如下：

　　上述第1项至第6项制度尚需提交公司股东大会审议。

　　上述相关制度的详情请查阅公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上登载的相关公告内容。

　　三、审议并通过《关于召开公司2025年第五次临时股东大会的议案》

　　公司董事会同意于2025年11月28日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2025年第五次临时股东大会。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

　　详情请查阅公司同日在《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上登载的相关公告内容。

　　备查文件：公司第十一届董事会2025年第九次临时会议决议。

　　特此公告

　　南方黑芝麻集团股份有限公司

　　董   事   会

　　2025年11月13日

　　证券代码：000716     证券简称：黑芝麻     公告编号：2025-064

　　南方黑芝麻集团股份有限公司

　　关于制定、修订公司部分治理制度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月12日召开第十一届董事会2025年第九次临时会议，审议并通过了《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》。现将具体情况公告如下：

　　一、关于制定、修订公司部分治理制度的情况

　　为进一步建立健全公司治理机制，提高公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、部门规章、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司本次制定、修订部分治理制度；其中：原《独立董事年报工作制度》合并至《独立董事制度》，原《审计委员会年报工作规程》合并至《董事会审计委员会议事规则》。本次制定、修订的相关制度具体情况如下：

　　上述第1至第6项制度经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议，股东大会审议通过后施行；其余制度将于董事会审议通过之日起施行。

　　上述治理制度的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上登载的相关公告内容。

　　二、备查文件

　　第十一届董事会2025年第九次临时会议决议。

　　特此公告

　　南方黑芝麻集团股份有限公司

　　董   事   会

　　2025年11月13日

　　证券代码：000716      证券简称：黑芝麻      公告编号：2025-063

　　南方黑芝麻集团股份有限公司

　　关于变更注册资本并修订《公司章程》

　　及其附件的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月12日召开第十一届董事会2025年第九次临时会议，审议并通过了《关于变更注册资本并修订＜公司章程＞及其附件的议案》，根据2024年7月1日起施行的《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司章程指引（2025年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》等相关法律、法规、规范性文件的规定及监管要求，并结合公司回购注销部分限制性股票等实际情况，公司拟变更公司注册资本并修订《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等相关条款的内容。

　　现将变更注册资本及修订《公司章程》及其附件的详情公告如下：

　　一、 变更注册资本情况

　　公司于2025年8月28日召开第十一届董事会第四次会议和第十一届监事会第四次会议，于2025年9月16日召开2025年第三次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》，同意对2023年限制性股票激励计划64名激励对象中，因公司安排工作调动职务发生变更、辞职、退休、个人层面绩效考核不合格等原因涉及共6名激励对象合计605,500股限制性股票进行回购注销。

　　本次回购注销完成后，公司股份总数由753,489,550股减至752,884,050股，公司注册资本将由753,489,550元变更为752,884,050元。

　　二、《公司章程》修订说明

　　1、根据《公司法》的相关规定，拟将《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等公司治理相关管理制度中涉及“股东大会”表述统一规范为“股东会”。

　　2、根据《公司法》《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关法律法规规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会及监事，由审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，相应废止《监事会议事规则》。同时对《公司章程》中相关条款及《股东会议事规则》《董事会议事规则》中涉及监事会、监事的表述进行对应修改或删除。公司第十一届监事会及监事履行职责至公司股东大会审议通过本议案之日止。

　　三、《公司章程》修订情况

　　（一）《公司章程》及附件全文统一调整

　　1、全文统一删除“监事会”、“监事”及监事会章节。相关条款中仅删除“监事会”或“监事”的，不逐一列示修订前后对照情况。

　　2、其他非实质性修订，如章节标题变化、条款编号变化及援引条款序号的相应调整、部分大写中文数字替换成阿拉伯数字、标点符号及格式的调整等，因不涉及权利义务变动，不逐一列示修订前后对照情况。

　　（二） 《公司章程》及其附件修订条款

　　修订对照表

　　（下转D23版）