云从科技集团股份有限公司 关于取消监事会、变更注册资本、修订 《公司章程》并办理工商变更登记、制定和 修订公司部分管理制度的公告（下转D47版）

　　证券代码：688327             证券简称：云从科技             公告编号：2025-053

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　云从科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月12日召开了第二届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于取消监事会、变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》《关于制定和修订公司部分管理制度的议案》，其中，《关于取消监事会、变更注册资本、修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》于同日经公司第二届监事会第二十八次会议审议通过。现将有关情况公告如下：

　　一、关于取消监事会情况

　　根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》（以下简称“《公司法》”）、《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引（2025年修订）》以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件要求，结合公司实际情况，公司拟对公司治理结构进行调整，取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，《监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

　　在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司第二届监事会及监事仍将严格按照法律、法规及规范性文件的要求继续履行职能，维护公司及全体股东的合法利益。

　　二、关于注册资本变更的相关情况

　　公司于2025年3月21日完成了2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的股份登记工作，新增股份已于2025年3月31日上市流通，具体内容详见公司于2025年3月26日披露的《关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第一个归属期归属结果暨股份上市公告》（公告编号：2025-015）。本次归属登记完成后，公司股份总数由1,036,938,787股变更为1,038,548,520股，公司注册资本由人民币103,693.8787万元变更为人民币103,854.8520万元。

　　三、关于修订《公司章程》的情况

　　基于以上情况的变更，同时根据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的最新规定，为进一步完善公司治理结构，适应科创板上市公司规范治理运作需要，公司结合相关规定及实际情况，拟对《公司章程》中的部分条款进行修订。主要修订如下：

　　（一）对《公司章程》中关于“股东大会”的表述统一修改为“股东会”；

　　（二）由原监事会行使的职权统一修改为由审计委员会行使，整体删除原《公司章程》中监事、监事会、监事会主席的表述并部分修改为审计委员会成员、审计委员会、审计委员会召集人；

　　（三）相关章节、条款及交叉引用所涉及的序号根据上述内容做相应调整，以及其他非实质性内容的调整。

　　在不涉及其他修订的情况下，以上内容不再逐项列示，《公司章程》修订的具体内容详见附件《公司章程》修订对照表。

　　同时，公司董事会提请股东大会授权管理层或其授权代表向工商登记机关办理《公司章程》的备案登记及取消监事、监事会等相关手续，授权有效期限为自公司股东大会审议通过之日起至本次工商变更、备案登记手续办理完毕之日止。

　　上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。本次修订后的《公司章程》全文已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

　　四、关于制定和修订公司部分管理制度的情况

　　为进一步完善公司治理结构，贯彻和落实最新监管要求，确保公司管理制度与修订后的《公司章程》内容保持一致，结合公司的实际情况，根据《上市公司章程指引（2025年修订）》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和规范性文件的规定，公司同步制定或修订部分治理制度，具体情况如下：

　　上述修订和制定的公司部分管理制度已经公司第二届董事会第三十二次会议审议通过，部分制度尚需股东大会审议通过后生效。制定和修订的部分公司管理制度全文于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

　　特此公告。

　　云从科技集团股份有限公司董事会

　　2025年11月13日

　　附件：《公司章程》修订对照表

　　（下转D47版）