跨境通宝电子商务股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知

　　证券代码：002640            证券简称：跨境通             公告编号：2025-062

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东会届次：2025年第一次临时股东会

　　2、股东会的召集人：董事会

　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　4、会议时间：

　　（1）现场会议时间：2025年11月28日14:30

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月28日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月28日9:15至15:00的任意时间。

　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

　　6、会议的股权登记日：2025年11月20日

　　7、出席对象：

　　（1）2025年11月20日(星期四)下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书模板详见附件2）

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、会议地点：山西省太原市万柏林区滨河西路51号摩天石3#28F

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东会提案编码表

　　2、上述提案内容详见公司于2025年11月13日披露的《第六届董事会第六次会议决议公告》《第六届监事会第六次会议决议公告》及同日披露的其他公告。

　　3、根据《公司章程》规定，议案一需出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。根据《上市公司股东会规则》的相关要求，上述议案需对中小投资者的表决单独计票并对单独计票情况进行披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　三、会议登记等事项

　　1、欲出席会议的股东及委托代理人于2025年11月21日9:00-17:00到山西省太原市万柏林区滨河西路51号摩天石3#28F公司证券事务部办公室办理出席会议登记手续，异地股东可以传真或信函的方式于上述时间登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。

　　2、法人股东由法定代表人出席会议的，凭本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明登记；代理人出席会议的，代理人凭本人身份证、法人代表授权委托书和营业执照复印件登记。

　　3、个人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证登记。

　　4、登记地点：山西省太原市万柏林区滨河西路51号摩天石3#28F公司证券事务部办公室。

　　5、会议联系方式

　　联系地址：山西省太原市万柏林区滨河西路51号摩天石3#28F

　　电话：0351—5270116    传真：0351—5270118

　　邮编：030027

　　联系人：王月娣

　　6、其他事项

　　本次股东会会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、备查文件

　　1、第六届董事会第六次会议决议；

　　2、第六届监事会第六次会议决议。

　　特此公告。

　　跨境通宝电子商务股份有限公司董事会

　　2025年11月13日

　　附件一

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362640

　　2、投票简称：跨境投票

　　3、填报表决意见

　　本次股东会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权；

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其它未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2025年11月28日的交易时间，即9:15-9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、 互联网投票系统开始投票时间为2025年11月28日上午9:15至下午15:00。

　　2、 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二

　　授权委托书

　　兹委托          先生（女士）代表本人（本公司）出席跨境通宝电子商务股份有限公司2025年第一次临时股东会，并按以下意向代为行使表决权。

　　委托股东姓名及签章：

　　身份证或营业执照号码：

　　委托股东持有股数：

　　委托人股票账号：

　　受托人签名：

　　受委托人身份证号码：

　　委托日期：

　　委托有效期：

　　委托人对会议审议议案表决如下(请在相应的表决意见项下划“√”)：

　　注：1、委托人或委托单位，请在委托书中对应的表决意见栏目：在累积投票中表明投票数量； 2、同一议案表决意见重复无效。

　　附件三

　　回    执

　　截至2025年11月20日，我单位（个人）持有跨境通宝电子商务股份有限公司

　　股票             股，拟参加公司2025年第一次临时股东会。

　　出席人姓名：

　　股东账户：

　　股东名称：（签章）

　　注：授权委托书和回执剪报、复印或按照以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

　　证券代码：002640              证券简称：跨境通              公告编号：2025-061

　　跨境通宝电子商务股份有限公司

　　关于对全资下属公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别风险提示：

　　跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司累计对公司或全资子公司担保余额为人民币103,684.24万元，占最近一期经审计净资产的121.69%，其中为资产负债率为70%以上的全资及控股子公司担保金额为49,965.24万元，占公司最近一期经审计净资产的58.64%，请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

　　一、担保情况概述

　　公司全资子公司上海优壹电子商务有限公司（以下简称“上海优壹”）因业务发展及经营需要，经与周敏先生协商，周敏先生同意向上海优壹及其全资子公司提供借款最高不超过7亿元人民币（或等额其他币种），借款履行期限至2028年12月31日。公司拟以持有的上海优壹85%的股权向周敏先生提供质押担保，担保期限至上述债务偿清之日止，具体以双方签署的合同约定为准。

　　2025年11月12日，公司召开第六届董事会第六次会议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于对全资下属公司提供担保的议案》。

　　根据2025年4月21日公司2024年年度股东会审议通过的《关于2025年度为子公司提供担保的议案》，公司为全资及控股子公司担保的总额度不超过25亿元，其中为资产负债率为70%以上的公司提供的担保总额度不超过10亿元，为资产负债率为70%以下的公司提供的担保总额度不超过15亿元，有效期自2024年度股东会审议通过之日起12个月。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于2025年度为子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-018）。截至本公告日，公司及子公司累计对全资及控股子公司担保金额为人民币17.36亿元（包含上述担保），其中为资产负债率为70%以上的公司担保金额为5.00亿元，为资产负债率为70%以下的公司担保金额为12.36亿元。上述担保事项在公司2024年年度股东会决议授权范围内。上述交易不构成关联交易。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）上海优壹

　　1、概况

　　公司名称：上海优壹电子商务有限公司

　　成立日期：2011年4月14日

　　注册地点：上海市普陀区安远路128号601室

　　法定代表人：周敏

　　注册资本：3,000万元

　　主营业务：电子商务（不得从事增值电信、金融业务），计算机领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，销售：电子产品、橡塑制品、日用百货、针纺织品、玩具、儿童用品、服装、包装材料、化妆品、家用电器、一类、二类医疗器械，从事货物及技术的进出口业务，货运代理，仓储服务，装卸搬运，运输咨询(不得从事道路运输)，广告设计制作，品牌设计，市场营销策划，文化艺术交流策划，公关活动策划，食品销售，利用自媒体发布广告，演出经纪。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　公司持有上海优壹100%股权，上海优壹为公司全资子公司。

　　2、财务情况

　　截至2024年12月31日，上海优壹总资产201,852.42万元，总负债95,994.04万元，净资产105,858.38万元，2024年度营业收入538,524.77万元，利润总额16,727.41万元，净利润12,970.60万元。（经会计师事务所审计）

　　截至2025年9月30日，上海优壹总资产245,397.28万元，总负债136,836.66万元，净资产108,560.62万元，截至2025年9月30日营业收入375,270.02万元，利润总额12,136.02万元，净利润9,110.69万元。（未经会计师事务所审计）

　　三、担保事项的主要内容

　　公司全资子公司上海优壹因业务发展及经营需要，经与周敏先生协商，周敏先生同意向上海优壹及其全资子公司提供借款最高不超过7亿元人民币（或等额其他币种），借款履行期限至2028年12月31日。公司拟以持有的上海优壹85%的股权向周敏先生提供质押担保，担保期限至上述债务偿清之日止。

　　四、董事会意见

　　经董事会认真审议，认为本次对全资下属公司提供担保事项，系公司下属公司开展经营活动所需，有助于下属公司业务开展。本次担保对象为公司全资下属公司，担保的财务风险处于公司可控的范围之内，被担保对象的主体资格、资信状况及对外担保的审批程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　上述担保金额占公司最近一期经审计净资产的82.15%。截至本公告日，公司及控股子公司累计对公司或全资子公司担保余额为人民币103,684.24万元，占公司最近一期经审计净资产的121.69%。其中公司及控股子公司对公司或全资下属公司逾期担保金额为100.00万元，占公司最近一期经审计净资产的0.12%；公司及控股子公司对全资下属公司涉及诉讼担保金额为29,765.24万元，占公司最近一期经审计净资产的34.93%；公司及控股子公司无其他逾期的对外担保、无其他涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

　　六、备查文件

　　1、第六届董事会第六次会议决议。

　　特此公告。

　　跨境通宝电子商务股份有限公司董事会

　　二〇二五年十一月十三日

　　证券代码：002640             证券简称：跨境通             公告编号：2025-060

　　跨境通宝电子商务股份有限公司

　　第六届监事会第六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次会议于2025年11月7日以书面送达或者电子邮件等方式发出会议通知，于2025年11月12日以现场方式召开。会议应参会监事3名，实际参会监事3名，董事长、财务负责人、董事会秘书列席，会议由公司监事会主席张倩女士主持，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　与会监事经过充分的讨论，一致通过以下决议：

　　（一）审议通过了《关于取消监事会并修订＜公司章程＞的议案》

　　监事会认为公司取消监事会、废止《监事会议事规则》符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、部门规章、规范性文件的规定。

　　《＜公司章程＞修订对照表》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

　　三、备查文件

　　1、第六届监事会第六次会议决议。

　　特此公告。

　　跨境通宝电子商务股份有限公司监事会

　　二〇二五年十一月十三日

　　证券代码：002640            证券简称：跨境通              公告编号：2025-059

　　跨境通宝电子商务股份有限公司

　　第六届董事会第六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年11月7日以书面送达或者电子邮件等方式向公司全体董事和监事发出召开第六届董事会第六次会议（“本次会议”）的通知。本次会议于2025年11月12日以现场及通讯会议方式召开，其中以通讯表决方式出席会议的董事有鲁培刚先生、吉勇先生、王丽珠女士、杨波女士、苏长玲女士。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由公司董事长李勇先生主持，公司监事列席了会议。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、 董事会会议审议情况

　　与会董事经过认真审议，通过了以下议案：

　　（一）审议通过了《关于对全资下属公司提供担保的议案》

　　《关于对全资下属公司提供担保的公告》详见指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过了《关于取消监事会并修订＜公司章程＞的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、部门规章、规范性文件的规定，为进一步提升公司治理能力，提高公司规范化运作水平，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止。

　　基于上述取消监事会的实际情况，公司拟对《公司章程》进行相应修订，并提请股东会授权董事会办理修改《公司章程》相应条款及工商变更登记、备案等相关事宜。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　《＜公司章程＞修订对照表》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（三）审议通过了《关于修订＜股东会议事规则＞的议案》

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　《股东会议事规则》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（四）审议通过了《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　《董事会议事规则》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（五）审议通过了《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上市公司信息披露管理办法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件的相关要求以及本次《公司章程》的修订情况，结合公司实际情况，为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，公司制定了《董事、高级管理人员离职管理制度》《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》，并对以下制度进行修订：

　　《独立董事工作制度》《对外担保管理办法》《对外投资管理制度》《对外信息报送和使用管理制度》《防范大股东及关联方占用资金的管理办法》《关联交易管理制度》《募集资金管理和使用制度》《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》《内部审计制度》《内部问责制度》《子公司管理制度》《总经理工作制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《社会责任制度》《投资者关系管理制度》《信息披露管理办法》《审计委员会议事规则》《提名委员会议事规则》《薪酬和考核委员会议事规则》《战略委员会议事规则》《重大信息内部报告制度》《董事会秘书工作细则》《董事会审计委员会年报工作规程》。

　　上述制度的制定、修订内容经董事会审议通过即生效。

　　制定、修订后的相关制度详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（六）审议通过了《关于董事会提请召开2025年第一次临时股东会的议案》

　　《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》详见指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、第六届董事会第六次会议决议。

　　特此公告

　　跨境通宝电子商务股份有限公司

　　董事会

　　二〇二五年十一月十三日