福建顶点软件股份有限公司 第九届监事会第十二次会议决议公告（下转D7版）

　　证券代码：603383         证券简称：顶点软件      公告编号：2025-033

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　福建顶点软件股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十二次会议于2025年11月12日在福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号软件园G区8-9号楼顶点金融科技中心会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于2025年11月10日以电子邮件的形式向全体监事发出，本次会议由监事会主席萧锦峰先生召集并主持，应到监事3名，实际出席监事3名，其中萧锦峰先生、刘建宝先生以通讯表决方式参与本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。审议通过了以下议案：

　　二、监事会会议审议情况

　　（一） 审议通过《关于取消监事会并修订＜公司章程＞的议案》

　　根据《公司法》、《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，监事会同意公司取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，并修订《公司章程》及相关议事规则，同时废止《公司监事会议事规则》。

　　具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于取消监事会并修订＜公司章程＞及修订、制定部分制度的公告》（公告编号：2025-034）。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　福建顶点软件股份有限公司监事会

　　2025年11月13日

　　证券代码：603383     证券简称：顶点软件      公告编号：2025-035

　　福建顶点软件股份有限公司关于召开

　　2025年第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2025年11月28日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2025年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2025年11月28日   14点 00分

　　召开地点：福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号软件园G区8-9楼顶点金融科技中心会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年11月28日

　　至2025年11月28日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第九届董事会第十二次会议、第九届监事会第十二次会议审议通过，详见公司于2025年11月13日刊登于指定披露媒体和上海证券交易所官方网站（http://www.sse.com.cn）的公告。

　　2、 特别决议议案：议案1、议案2.01、议案2.02及议案2.03

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记方式

　　1、出席现场会议的法人股东持单位营业执照复印件、授权委托书、持股凭证和出席人身份证办理登记和参会手续。

　　2、个人股东持本人身份证、持股凭证办理登记和参会手续；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、委托人身份证办理登记和参会手续。

　　3、异地股东可采用信函、传真或电子邮件方式登记：在来信、传真或电子邮件上需写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及持股凭证，信封上请注明“股东大会”字样，信函、传真、电子邮件以登记时间前公司收到为准。

　　（二）登记地点及授权委托书送达地点

　　地址：福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号软件园G区8-9楼 顶点金融科技中心董事会办公室

　　电话：0591-88267679

　　传真：0591-87861155

　　邮箱：603383@apexsoft.com.cn

　　（三）登记时间

　　2025年11月27日（上午9:30-11:30，下午14:00-17:00）

　　六、 其他事项

　　本次股东大会会期半天，出席会议的股东及代理人膳食住宿及交通费用自理。

　　特此公告。

　　福建顶点软件股份有限公司董事会

　　2025年11月13日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　福建顶点软件股份有限公司：

　　兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年11月28日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603383         证券简称：顶点软件      公告编号：2025-032

　　福建顶点软件股份有限公司

　　第九届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　福建顶点软件股份有限公司（以下简称为“公司”）第九届董事会第十二次会议于2025年11月12日在福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号软件园G区8-9号楼顶点金融科技中心会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于2025年11月10日以电子邮件的形式向全体董事发出，会议由董事长严孟宇召集和主持，会议应到董事8名，实际出席会议董事8名，其中董事黄义青先生、董事孙井刚先生以通讯表决方式参与本次会议，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名投票表决方式通过以下决议：

　　（一） 审议通过《关于取消监事会并修订＜公司章程＞的议案》

　　根据《公司法》、中国证券监督管理委员会颁布的《关于新公司法配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引》以及《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，并对《公司章程》进行修订。具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于取消监事会并修订＜公司章程＞及修订、制定部分制度的公告》（公告编号：2025-034）。

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二） 逐项审议通过《关于修订、制定部分制度的议案》

　　公司根据相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合《公司章程》修订情况及自身实际情况，修订、制定部分制度。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事会并修订＜公司章程＞及修订、制定部分制度的公告》（公告编号：2025-034）。

　　2.01审议通过《关于修订＜股东会议事规则＞的议案》

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需股东大会审议。

　　2.02审议通过《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需股东大会审议。

　　2.03审议通过《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需股东大会审议。

　　2.04审议通过《关于修订＜对外投资管理制度＞的议案》

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需股东大会审议。

　　2.05审议通过《关于修订＜对外担保管理制度＞的议案》

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需股东大会审议。

　　2.06审议通过《关于修订＜关联交易管理制度＞的议案》

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需股东大会审议。

　　2.07审议通过《关于修订＜审计委员会工作细则＞的议案》

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　2.08审议通过《关于修订＜战略委员会工作细则＞的议案》

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　2.09审议通过《关于修订＜提名委员会工作细则＞的议案》

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　2.10审议通过《关于修订＜薪酬与考核委员会工作细则＞的议案》

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　2.11审议通过《关于修订＜董事会秘书工作制度＞的议案》

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　2.12审议通过《关于修订＜内部控制制度＞的议案》

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　2.13审议通过《关于修订＜内部审计制度＞的议案》

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　2.14审议通过《关于修订＜信息披露管理制度＞的议案》

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　2.15审议通过《关于修订＜内幕信息知情人登记管理制度＞的议案》

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　2.16审议通过《关于修订＜投资者关系管理制度＞的议案》

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　2.17审议通过《关于修订＜重大信息内部报告制度＞的议案》

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　2.18审议通过《关于修订＜董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度＞的议案》

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　2.19审议通过《关于修订＜印章管理制度＞的议案》

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　2.20审议通过《关于修订＜内部控制评价制度＞的议案》

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　2.21审议通过《关于修订＜证券投资管理制度＞的议案》

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　2.22审议通过《关于制定＜会计师事务所选聘制度＞的议案》

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需股东大会审议。

　　2.23审议通过《关于制定＜市值管理制度＞的议案》

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　（三） 审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》

　　公司将于2025年11月28日召开2025年第二次临时股东大会，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　福建顶点软件股份有限公司董事会

　　2025年11月13日

　　证券代码：603383         证券简称：顶点软件        公告编号：2025-034

　　福建顶点软件股份有限公司

　　关于取消监事会并修订《公司章程》及修订、制定部分制度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　福建顶点软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月12日以现场结合通讯表决方式召开了第九届董事会第十二次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订＜公司章程＞的议案》、《关于修订、制定部分制度的议案》，现将具体情况公告如下：

　　一、 取消监事会并修订《公司章程》的情况

　　根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司章程指引》（以下简称《章程指引》）等相关规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会承接行使监事会职权，并相应废止公司《监事会议事规则》，同时修订《公司章程》。本次公司章程修订的具体情况详见附表，修订后的《公司章程》详见本公告附件。

　　本次取消监事会并修订《公司章程》事项，尚须提交公司股东大会审议，审议通过后将办理工商变更登记，公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层全权办理相关工商变更登记、备案以及根据市场监督管理机关意见对修订版《公司章程》进行必要文字调整等相关手续，本次修订后的《公司章程》最终以市场监督管理部门核准内容为准。

　　二、修订、制定部分制度的情况

　　上述《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》及《会计师事务所选聘制度》尚需提交股东大会审议，其余制度自董事会审议通过后生效。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　特此公告。

　　福建顶点软件股份有限公司董事会

　　2025年11月13日

　　附表：

　　章程修订对照表

　　（下转D7版）