乐凯胶片股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知

　　证券代码：600135        证券简称：乐凯胶片        公告编号：2025-060

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2025年11月28日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东会类型和届次

　　2025年第三次临时股东会

　　(二) 股东会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2025年11月28日   14点 00分

　　召开地点：公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年11月28日

　　至2025年11月28日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第九届董事会第三十三次会议讨论通过，并于2025年11月13日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《证券日报》。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：全部

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：1、2、3

　　应回避表决的关联股东名称：中国乐凯集团有限公司

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(五) 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证信息提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、出席会议的社会公众股股东凭本人身份证、持股凭证（委托代理人出席的，应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证）办理登记手续；法人股股东凭单位营业执照复印件、法人股东账户卡、法人代表授权委托书及出席人员身份证办理登记手续；（授权委托书详见附件一）。

　　2、符合出席会议条件的股东于 2025年11月24日上午 9：30～11：30，下午 13：30～16：00 到公司董事会办公室办理出席会议登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。

　　六、 其他事项

　　1、本次股东会会期半天，参加会议股东食宿、交通费自理。

　　2、联系方式：

　　地  址：保定市乐凯南大街6号    邮政编码：071054

　　联系人：魏先生                            联系电话：0312-7922692

　　特此公告。

　　乐凯胶片股份有限公司董事会

　　2025年11月13日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　乐凯胶片股份有限公司：

　　兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年11月28日召开的贵公司2025年第三次临时股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年   月   日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600135          证券简称：乐凯胶片        公告编号：2025-055

　　乐凯胶片股份有限公司

　　九届三十三次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　乐凯胶片股份有限公司（以下简称“公司”） 第九届董事会第三十三次会议通知于2025年11月7日以邮件和电话的方式发出，会议于2025年11月12日在办公楼会议室现场召开，会议应到董事9人，实到董事9人。公司部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和公司章程的相关规定。会议审议并一致通过了以下议案：

　　一、 关于公司2026年年度日常关联交易事项的议案

　　详见公司同日发布的《乐凯胶片股份有限公司2026年年度日常关联交易事项公告》。

　　本议案涉及关联交易，审议时关联董事李保民、宋文胜、谢敏已回避表决。

　　同意6票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　本议案将提交公司2025年第三次临时股东会审议。

　　二、 关于与航天科技财务有限责任公司开展金融服务相关业务的议案

　　详见公司同日发布的《乐凯胶片股份有限公司关于与航天科技财务有限公司续签＜金融服务协议＞暨关联交易的公告》。

　　本议案涉及关联交易，审议时关联董事李保民、宋文胜、谢敏已回避表决。

　　同意6票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　本议案将提交公司2025年第三次临时股东会审议。

　　三、 关于公司2026年度向航天科技财务有限责任公司申请集团授信额度的议案

　　根据公司2026年业务拓展需要，向航天科技财务有限公司申请集团授信5亿元人民币，授信期间为自申请成功之日起一年。授权公司在“乐凯医疗科技有限公司、汕头乐凯胶片有限公司、北京乐凯胶片销售有限公司、保定乐凯进出口贸易有限公司”四家全资子公司有授信需要时，在2亿元人民币额度内按需划分并为其授信额度提供担保；其余3亿元人民币额度为公司按需使用。

　　本议案涉及关联交易，审议时关联董事李保民、宋文胜、谢敏已回避表决。

　　同意6票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　本议案将提交公司2025年第三次临时股东会审议。

　　四、 关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告审计机构及其报酬的议案

　　详见公司同日发布的《乐凯胶片股份有限公司续聘会计师事务所的公告》。

　　同意9票、反对0票、弃权0票，表决通过。

　　本议案将提交公司2025年第三次临时股东会审议。

　　五、 关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度内部控制审计机构及其报酬的议案

　　详见公司同日发布的《乐凯胶片股份有限公司续聘会计师事务所的公告》。

　　同意9票、反对0票、弃权0票，表决通过。

　　本议案将提交公司2025年第三次临时股东会审议。

　　六、 关于召开公司2025年第三次临时股东会的议案

　　同意公司于2025年11月28日召开2025年第三次临时股东会，详见公司同日发布的《乐凯胶片股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东会的通知》。

　　同意9票、反对0票、弃权0票，表决通过。

　　特此公告。

　　乐凯胶片股份有限公司董事会

　　2025年11月12日