乐凯胶片股份有限公司 2026年年度日常关联交易事项公告

　　证券代码：600135          证券简称：乐凯胶片          公告编号：2025-056

　　公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 公司2026年年度日常关联交易事项的议案需要提交股东会审议

　　● 日常关联交易对上市公司的影响：本关联交易事项可以在公司和关联人之间实现资源的充分共享和互补，使公司在减少或节省不必要的投资的前提下，实现公司利益的最大化

　　● 本关联交易无需提请投资者注意的其他事项

　　一、日常关联交易基本情况

　　(一) 日常关联交易履行的审议程序

　　2025年11月7日，公司独立董事召开2025年第二次独立董事专门会议，审议并一致通过了公司2026年度日常关联交易事项，同意将2025年度日常关联交易事项提交公司董事会审议。2025年11月12日，公司九届三十三次董事会审议通过了公司2026年年度日常关联交易事项的议案，公司关联董事回避表决，非关联董事审议并一致通过了该议案。该议案尚需提交股东会批准，关联股东将在股东会上对本议案回避表决。

　　(二) 2025年日常关联交易的预计和执行情况

　　单位：万元

　　(三) 2026年预计全年日常关联交易的基本情况如下：

　　单位：万元

　　二、关联方介绍和关联关系

　　中国乐凯集团有限公司，注册地址保定市竞秀区乐凯南大街6号，法定代表人侯景滨，注册资金306,006万元，经营范围：一般项目：新材料技术研发；电子专用材料研发；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；磁性材料生产；磁性材料销售；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；第二类非药品类易制毒化学品生产；第二类非药品类易制毒化学品经营；第三类非药品类易制毒化学品生产；第三类非药品类易制毒化学品经营；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；表面功能材料销售；玻璃纤维增强塑料制品制造；玻璃纤维增强塑料制品销售；油墨制造（不含危险化学品）；油墨销售（不含危险化学品）；涂料制造（不含危险化学品）；涂料销售（不含危险化学品）；颜料制造；颜料销售；塑料制品制造；塑料制品销售；新型膜材料制造；新型膜材料销售；食品用塑料包装容器工具制品销售；电子专用材料制造；电子专用材料销售；纸制品制造；纸制品销售；太阳能发电技术服务；储能技术服务；光伏发电设备租赁；生态环境材料制造；生态环境材料销售；金属材料制造；金属材料销售；承接档案服务外包；物业管理；互联网销售（除销售需要许可的商品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；仪器仪表制造；仪器仪表销售；日用化工专用设备制造；照相器材及望远镜批发；照相器材及望远镜零售；照相机及器材制造；照相机及器材销售；印刷专用设备制造；复印和胶印设备销售；电子专用设备制造；电子专用设备销售；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；塑料加工专用设备制造；塑料加工专用设备销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；制浆和造纸专用设备制造；制浆和造纸专用设备销售；气体、液体分离及纯净设备制造；气体、液体分离及纯净设备销售；水资源专用机械设备制造；有色金属压延加工；货物进出口；技术进出口；软件开发；软件销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：包装装潢印刷品印刷；特定印刷品印刷；国营贸易管理货物的进出口；印刷品装订服务；出版物印刷；食品用塑料包装容器工具制品生产；Ⅱ、Ⅲ类射线装置销售；Ⅱ、Ⅲ类射线装置生产；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；检验检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。2024年净资产857,509.78万元，净利润-1,441.66万元；2025年1至9月净资产849,483万元，净利润-17,195万元。为公司控股股东。

　　乐凯华光印刷科技有限公司，注册地址南阳市车站南路718号，法定代表人卢树敬，注册资金壹拾亿肆仟肆佰贰拾万圆整，经营范围：印刷专用设备制造;机械设备销售;专用化学产品制造(不含危险化学品);专用化学产品销售(不含危险化学品);食品添加剂销售:新型膜材料制造:新型膜材料销售:食品用塑料包装容器工具制品销售:计算机软硬件及外围设备制造:计算机软硬件及辅助设备批发，计算机软硬件及辅助设备零售;互联网销售(除销售需要许可的商品):技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口:技术进出口(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:食品添加剂生产;食品用塑料包装容器工具制品生产(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。2024年净资产128,961.2万元，净利润158.4万元；2025年1至9月净资产128,154万元，净利润-1,064万元。与公司受同一公司控制。

　　合肥乐凯科技产业有限公司，注册地址安徽省合肥市新站区新站工业园A区乐凯工业园，法定代表人齐海潮，注册资金：138260万元，经营范围：聚酯薄膜、聚酯片基、复合薄膜、特种薄膜、膜材料、聚酯材料、纳米材料、电子成像基材、信息记录材料的研发、制造与销售;涂层加工;自营和代理各类商品和技术进出口业务(除国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。2024年净资产161,175万元，净利润-4,962万元；2025年1至9月净资产165,450万元，净利润-1,053万元。与公司受同一公司控制。

　　上海乐凯新材料科技有限公司，注册地址上海市普陀区真南路708号5层，法定代表人张明，注册资金8,480万元，经营范围：一般项目：新材料技术推广服务；水资源专用机械设备制造；生态环境材料销售；机械设备租赁；货物进出口；非居住房地产租赁；进出口代理；纸制品销售；新型膜材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；合成材料销售；电子专用材料销售；复印和胶印设备销售；物业管理；城市绿化管理；园区管理服务；物联网应用服务；餐饮管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；会议及展览服务；技术进出口；国际货物运输代理；翻译服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：餐饮服务【分支机构经营】（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。2024年净资产20,640.80万元，净利润-646.05万元；2025年1至9月净资产20,965.36万元，净利润367.58万元。与公司受同一公司控制。

　　保定乐凯新材料科技有限公司，注册地址河北省保定市高开区和润路569号，法定代表人张云飞，注册资金20,000万元，经营范围：一般项目:新型膜材料制造;新型膜材料销售;磁性材料生产;磁性材料销售;合成材料制造(不含危险化学品);合成材料销售;电子专用材料制造;电子专用材料研发;电子专用材料销售;新材料技术研发;新材料技术推广服务;表面功能材料销售;工程塑料及合成树脂制造;工程塑料及合成树脂销售;生态环境材料制造;生态环境材料销售;污水处理及其再生利用;机械设备租赁;其他电子器件制造;非居住房地产租赁;软件开发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口(除依法须经批准的项目外,自主开展法律法规未禁止、未限制的经营活动)。2024年净资产22,046.74万元，净利润126.84万元；2025年1至9月净资产23,035.59万元，净利润900.56万元。为受同一最终控制方控制的关联方。

　　沈阳感光化工研究院有限公司，注册地址沈阳经济技术开发区六号路8甲2号-12号，法定代表人范文兴，注册资金6,000万元，经营范围：感光材料、精细化工产品（不含危险化学品）的开发研制、制造（限生产经营地制造）、来料加工、技术咨询、技术转让；出口本院及直属企业生产的化工产品（国家组织统一联合经营的出口商品除外）；进口本院及其直属企业科研和生产所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件（国家实行核定公司经营的进口商品除外）；自有房屋出租。销售本单位开发产品；理化测试、信息服务、工程设计、环保研究开发；停车场管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。2024年净资产9,467.17万元，净利润613.22万元；2025年1至9月净资产9,557万元，净利润58万元。与公司受同一公司控制。

　　乐凯化学材料有限公司，注册地址沧州临港经济技术开发区东区通六路东军盐路北1#综合楼108室，法定代表人宋春桥，注册资金15608.8039万人民币，经营范围：抗氧化剂和稳定剂、感光化学品、医药中间体、电子化学品、水处理剂、染料和印染助剂、表面活性剂的研发、生产和销售，2024年净资产19,530.98万元，净利润9.36万元；2025年1至9月净资产19,688.44万元，净利润134.11万元。与公司受同一最终控制方控制。

　　保定市乐凯化学有限公司，注册地址保定市创业路359号，法定代表人李彦斌，注册资金922.849800万人民币，经营范围：感光化学品、医药中间体、电子化学品、水处理剂、染料和印染助剂、表面活性剂、抗氧化剂和稳定剂、纳米材料、辐射固化材料（监控、易制毒、化学试剂及危险化学品除外）的生产、销售；货物进出口（经营范围中，凡涉及法律、行政法规限制的项目，应经批准后方可经营）。与公司受同一最终控制方控制。

　　河北乐凯化工工程设计有限公司，注册地址保定市乐凯南大街6号，法定代表人刘新省，注册资金4,000万元，经营范围：许可项目：建设工程设计；建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工程造价咨询业务；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；工程管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展（除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用，中国稀有和特有的珍贵优良品种）；新材料技术研发；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工业设计服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。2024年净资产9,849.43万元，净利润363.87万元；2025年1至9月净资产10,129万元，净利润223万元。与公司受同一公司控制。

　　北京乐凯科技有限公司，注册地址北京市西城区广义街7号，法定代表人张龙，注册资金7,800万元，经营范围：技术开发、技术服务；摄影及扩印服务；物业管理；出租办公用房；修理机械电器设备；销售摄影器材、彩扩设备、日用品、文化用品、纸制品、金属材料、金银制品、化工产品（不含一类易制毒化学产品及危险品）；货物进出口、代理进出口、技术进出口；企业管理咨询；会议服务；承办展览展示活动；境内旅游业务；供电业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；供电业务、境内旅游业务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。2024年净资产14,161.65万元，净利润122.06万元；2025年1至9月净资产14,058万元，净利润2万元。与公司受同一公司控制。

　　航天智造科技股份有限公司，注册地址保定市和润路569号，法定代表人罗传光，注册资金84,541.0111万元，经营范围：一般项目:通用设备制造(不含特种设备制造);智能基础制造装备制造;智能基础制造装备销售;新型膜材料制造;新型膜材料销售;专用化学产品制造(不含危险化学品);专用化学产品销售(不含危险化学品);塑料制品制造;塑料制品销售;电子专用材料制造;电子专用材料销售;新材料技术研发;其他电子器件制造;石油钻采专用设备制造;石油天然气技术服务;汽车零部件及配件制造;机械设备租赁;非居住房地产租赁;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);货物进出口;软件开发;软件销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。2024年净资产524,367.372万元，净利润79,171.41万元；2025年1至9月净资产566,653.45万元，净利润65,071.69万元。与公司受同一最终控制方控制。

　　四川乐凯新材料有限公司,注册地址四川彭山经济开发区创新四路东段11号，法定代表人胡健林，注册资金8,000万元，经营范围：一般项目:新型膜材料制造;汽车零部件研发;汽车零部件及配件制造;汽车零配件批发;塑料制品销售;塑料制品制造;电子专用材料研发;电子专用材料制造;电子专用材料销售;新型膜材料销售;新材料技术研发;新材料技术推广服务;表面功能材料销售;工程塑料及合成树脂制造;工程塑料及合成树脂销售;合成材料销售;生态环境材料制造;生态环境材料销售;机械设备租赁;纸制造;其他电子器件制造;非居住房地产租赁;软件开发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。与公司受同一最终控制方控制。

　　航天新商务信息科技有限公司，注册地址北京市西城区南菜园街88号，法定代表人张鹏，注册资金13,200万元，经营范围：工程和技术研究与试验发展；技术开发、技术服务、技术咨询、技术推广；软件开发；经济贸易咨询；企业策划；承办展览展示活动；组织文化艺术交流活动（不含演出）；设计、制作、代理、发布、广告；货物进出口、技术进出口、代理进出口；销售通讯设备、电子产品、计算机、软件及辅助设备、机械设备、仪器仪表、针纺织品、工艺美术品、日用杂品、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、文化用品、体育用品、医疗器械I类、II类、矿产品、家用电器、润滑油、汽车、消防器材、安全防范技术产品、金属材料、花卉、新鲜水果、新鲜蔬菜、化妆品、卫生间用具；租赁机械设备；汽车租赁（不含九座以上乘用车）；航空机票票务代理；酒店管理；绿化管理；出租办公用房；火车票票务代理；清洁服务；会议服务；出版物零售；销售食品；互联网信息服务；普通货物道路货物运输（仅限使用清洁能源、新能源车辆）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；出版物零售、互联网信息服务、销售食品、普通货物道路货物运输以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。与公司受同一最终控制方控制。

　　西安航天乾元科技有限公司，注册地址陕西省西安市国际港务区港务大道99号中西部陆港金融小镇A座10608室，法定代表人王燕玲，注册资金5000万人民币，经营范围：一般项目：互联网销售（除销售需要许可的商品）；农副产品销售；食用农产品批发；新鲜蔬菜批发；新鲜水果批发；鲜肉批发；鲜蛋批发；水产品批发；五金产品批发；金属材料销售；橡胶制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；仪器仪表销售；消防器材销售；光伏设备及元器件销售；电线、电缆经营；机械零件、零部件销售；汽车装饰用品销售；家具销售；建筑装饰材料销售；卫生陶瓷制品销售；电气设备销售；通讯设备销售；制冷、空调设备销售；电子元器件与机电组件设备销售；润滑油销售；石油制品销售（不含危险化学品）；高性能纤维及复合材料销售；计算机软硬件及辅助设备零售；智能家庭消费设备销售；音响设备销售；网络设备销售；特种设备销售；文具用品批发；体育用品及器材批发；智能机器人销售；人工智能硬件销售；办公设备耗材销售；办公设备销售；办公用品销售；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；玩具、动漫及游艺用品销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；日用百货销售；化妆品批发；珠宝首饰批发；家用电器销售；劳动保护用品销售；针纺织品销售；服装服饰批发；厨具卫具及日用杂品批发；母婴用品销售；宠物食品及用品批发；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；保健食品（预包装）销售；包装材料及制品销售；互联网数据服务；软件外包服务；信息系统集成服务；物联网技术服务；软件开发；供应链管理服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；非居住房地产租赁；计算机及通讯设备租赁；办公设备租赁服务；商务代理代办服务；票务代理服务；旅客票务代理；职工疗休养策划服务；招投标代理服务；工程造价咨询业务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；市场调查（不含涉外调查）；市场营销策划；企业形象策划；环保咨询服务；广告设计、代理；会议及展览服务；包装服务；图文设计制作；项目策划与公关服务；广告发布；广告制作；品牌管理。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目：食品销售；食品互联网销售；住宿服务；餐饮服务；烟草制品零售；出版物批发；出版物零售；第二类增值电信业务；旅游业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。与公司受同一最终控制方控制。

　　四川航天长征装备制造有限公司，注册地址四川省成都经济技术开发区（龙泉驿区）驿都中路189号，法定代表人邓强，注册资本：22,000万(元)，经营范围：许可项目:火箭发射设备研发和制造;检验检测服务;道路货物运输(不含危险货物);道路危险货物运输;住宿服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:机械电气设备制造;通用设备制造(不含特种设备制造);计量技术服务;装卸搬运;机械设备研发;智能基础制造装备制造。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。与公司受同一最终控制方控制。

　　中国长城工业集团有限公司，注册地址北京市海淀区杏石口路甲18号2幢，法定代表人胡忠民，注册资本309,500万(元)，经营范围：销售化工产品；进出口业务；商业卫星发射服务；卫星和国际空间技术合作业务；航天技术产品应用；从事对外经济技术咨询及展览业务；承包境外工程及境内国际招标工程；对外派遣与公司实力、规模、业绩相适应的境外工程所需的劳务人员；主办境内对外经济技术展览会；对独联体租包机空运服务；自有房屋出租；招标代理服务；销售计算机软硬件、电子产品、通讯设备、机械设备、建筑材料、汽车、燃料油、金属矿石；节能服务；机械设备租赁。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）与公司受同一最终控制方控制。

　　中国长城工业上海有限公司，注册地址中国(上海)自由贸易试验区乳山路204号3层，法定代表人徐培康，注册资金5,000万元，经营范围：许可项目：成品油零售（不含危险化学品）；第三类医疗器械经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：成品油批发（不含危险化学品），食品经营（销售预包装食品），货物进出口，技术进出口，国内贸易代理，互联网销售（除销售需要许可的商品），汽车、润滑油、石油制品（不含危险化学品）、第二类医疗器械、金属矿石、金属材料、稀土功能材料的销售，水环境污染防治服务，水污染治理，污水处理及其再生利用，信息系统集成服务，人工智能行业应用系统集成服务，热力生产和供应，太阳能发电技术服务，从事新能源技术领域内的技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。与公司受同一最终控制方控制。

　　北京神舟天辰物业服务有限公司，注册地址北京市海淀区中关村南大街31号8号楼203室，法定代表人龚瑞凯，注册资金1,000万元，经营范围：一般项目：物业管理；非居住房地产租赁；食品销售（仅销售预包装食品）；停车场服务；会议及展览服务；打字复印；园林绿化工程施工；劳务服务（不含劳务派遣）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；广告设计、代理；图文设计制作；广告发布；机械设备销售；电子产品销售；建筑材料销售；五金产品零售；金属材料销售；日用品销售；文具用品零售；体育用品及器材零售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；日用百货销售；服装服饰零售；鞋帽零售；针纺织品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；汽车零配件零售；摩托车及零配件零售；家具销售；玩具销售；体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）；体育健康服务；小微型客车租赁经营服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；旅客票务代理；票务代理服务；热力生产和供应；消防技术服务；养老服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：餐饮服务；基础电信业务；互联网信息服务；第二类增值电信业务；住宿服务【分支机构经营】；烟草制品零售【分支机构经营】；食品销售【分支机构经营】。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）与公司受同一最终控制方控制。

　　上海航天设备制造总厂有限公司，注册地址上海市闵行区华宁路100号，法定代表人何建利，注册资金10,842.7426万元，经营范围：一般项目：航天型号产品总装和结构件及部分分系统设备的生产，地面设备，车辆制造，阀门产品，战术武器试验专用靶机、汽车配件的设计生产，机械及非金属加工，热表处理，仪表计量及修理，从事货物及技术的进出口业务，工业设计，机械设备及配件的销售，从事机电科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。与公司受同一最终控制方控制。

　　长城国际展览有限责任公司，注册地址北京市海淀区海淀南路31号院1号楼02层，法定代表人李劲，注册资金2,000万元，经营范围：主办或承办境内对外经济技术展览会；出国（境）举办经济贸易展览会；组织国内企业的出国（境）参、办展览会；主办境内国际科学技术展览会；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；但国家限定公司经营或禁止进出口的商标及技术除外；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易；从事展览、广告道具、室内外装饰装潢的设计；经营或代理广告礼品、摄影器材及其它有关设备的进出口业务；购销展品、工艺美术品；展览道具、五金交电（不含电动自行车）、电子产品、机械电器设备、影视器材、金属材料、矿产品（稀有矿产品除外）、化工产品（不含化学危险品及一类易制毒化学品）、建筑材料、针纺织品、百货、花、鸟、鱼、虫、办公设备、装饰材料；技术咨询；信息咨询（除中介服务）；销售食用农产品（使用面积小于等于60平米的，须由属地街道办事处确认符合辖区百姓需求）、食品添加剂、宠物用品、饲料、饲料添加剂；设计、制作、代理、发布广告；销售食品；工程设计。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；工程设计、销售食品以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。与公司受同一最终控制方控制。

　　浙江南洋科技有限公司，注册地址浙江省台州市台州湾新区海虹街道开发大道东段856号，法定代表人文曦，注册资金7,500万元，经营范围：一般项目:电子专用材料研发;电子专用材料制造;电子专用材料销售;新型膜材料制造;新型膜材料销售;新材料技术研发;塑料制品制造;塑料制品销售;电力电子元器件制造;电力电子元器件销售;其他电子器件制造;货物进出口;技术进出口;非居住房地产租赁;住房租赁;机械设备租赁;高性能纤维及复合材料制造;高性能纤维及复合材料销售;光伏设备及元器件销售;光伏设备及元器件制造;物业管理;会议及展览服务;租赁服务(不含许可类租赁服务);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;金属切削加工服务;金属加工机械制造;金属表面处理及热处理加工;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);金属结构制造;通用设备制造(不含特种设备制造);专用设备修理;集装箱制造;集装箱销售;集装箱维修(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。(分支机构经营场所设在:浙江省台州市台州湾新区三甲街道滨城路501号(自主申报))。与公司受同一最终控制方控制。

　　连云港神舟新能源有限公司，注册地址赣榆经济开发区厦门路8号，法定代表人张长福，注册资金30,579.08万元，经营范围：太阳能光伏电池片及组件的研发;太阳能光伏电池片及组件的生产;太阳能光伏电池片及组件的销售;光伏发电系统及其配套系统、光伏发电设备的生产;光伏发电系统及其配套系统、光伏发电设备的研发、销售、技术咨询、技术服务;可再生资源领域的咨询、投资、技术开发;从事新能源科技领域的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务;太阳能设备及配件的销售、安装及维修;太阳能多晶硅锭、单晶硅棒、硅片的生产、加工、销售;光伏材料销售;太阳能光伏发电、售电;光伏电站运营、维护;自营和代理各类商品及技术的进出口业务,但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。与公司受同一最终控制方控制。

　　西安航天华阳机电装备有限公司，注册地址陕西省西安市长安区长征二路1399号，法定代表人高云升，注册资金9,547.32万元，经营范围：一般项目:印刷专用设备制造;纺织专用设备制造;纺织专用设备销售;包装专用设备制造;包装专用设备销售;机械设备研发;机械设备租赁;机械设备销售;机床功能部件及附件制造;机床功能部件及附件销售;数控机床制造;数控机床销售;商业、饮食、服务专用设备制造;自动售货机销售;模具制造;模具销售;新型膜材料销售;机械零件、零部件加工;机械零件、零部件销售;纸制品销售;紧固件制造;紧固件销售;专用设备修理;装卸搬运;通用设备修理;普通机械设备安装服务;化工产品销售(不含许可类化工产品);货物进出口;技术进出口;机械电气设备制造;机械电气设备销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;电力电子元器件制造;电力电子元器件销售;环境保护专用设备制造;环境保护专用设备销售;水资源专用机械设备制造;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);金属表面处理及热处理加工;计量技术服务;新兴能源技术研发;新材料技术推广服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:出版物印刷;包装装潢印刷品印刷;文件、资料等其他印刷品印刷;建设工程施工;电气安装服务;特种设备安装改造修理;检验检测服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。与公司受同一最终控制方控制。

　　四川航天世源科技有限公司，注册地址四川省成都经济技术开发区(龙泉驿区)龙泉街道航天北路118号，法定代表人胡永文，注册资金7,121万元，经营范围：一般项目:软件开发;人工智能应用软件开发;人工智能基础软件开发;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);信息技术咨询服务;通用设备制造(不含特种设备制造);机械设备研发;机械设备销售;汽车零部件研发;汽车零配件批发;汽车零配件零售;汽车零部件及配件制造;电子产品销售;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);液压动力机械及元件制造;液压动力机械及元件销售;泵及真空设备制造;泵及真空设备销售;卫星遥感数据处理;卫星遥感应用系统集成;地理遥感信息服务;信息系统集成服务;导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造;导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售;货物进出口;技术进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。与公司受同一最终控制方控制。

　　航天长征化学工程股份有限公司，注册地址北京市北京经济技术开发区路东区经海四路141号，法定代表人姜从斌，注册资金53,599万，经营范围：加工气化炉及关键设备;施工总承包;专业承包;工程勘察设计;工程咨询;工程和技术研究与试验发展;建设工程项目管理;压力管道设计;压力容器设计;技术开发、技术推广、技术咨询、技术服务、技术转让;烟气治理;废气治理;大气污染治理;固体废物污染治理;水污染治理;投资与资产管理;销售机械设备、五金交电、仪器仪表;货物进出口、代理进出口、技术进出口。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)2024年净资产339,993.84万元，净利润18,920.64万元，2025年1至9月净资产345,197.97万元，净利润3,762.17万元。与公司受同一最终控制方控制。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　本公司所有关联交易的定价依据为市场价格，没有市场价格的由交易双方协商确定。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司日常关联交易主要涉及向关联方向关联人购买原材料、向关联人购买燃料和动力、向关联人销售产品、商品、向关联人提供劳务、接受关联人提供的劳务、委托关联人销售产品、商品等方面。该等关联交易可以在公司和关联人之间实现资源的充分共享和互补，使公司在减少或节省不必要的投资的前提下，实现公司利益的最大化。该等关联交易预计将在一定时期内长期存在。公司通过实施包括招标、比价制度在内的一系列措施来确保交易在公开、公平、公正的市场原则下进行，从而最大限度地保护公司和全体股东的利益。

　　特此公告。

　　乐凯胶片股份有限公司董事会

　　2025年11月12日

　　证券代码：600135           证券简称：乐凯胶片         公告编号：2025-059

　　乐凯胶片股份有限公司

　　续聘会计师事务所公告

　　公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　●拟续聘的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

　　乐凯胶片股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月12日召开的第九届董事会第三十三次会议审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告审计机构及其报酬的议案》和《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度内部控制审计机构及其报酬的议案》，同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报表、内部控制审计机构，现将具体情况公告如下：

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信所”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信所是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

　　截至2024年末，立信所拥有合伙人296名、注册会计师2,498名、从业人员总数10,021名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。

　　立信所2024年业务收入（经审计）47.48亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。

　　2024年度立信所为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元，审计同行业上市公司96家。

　　2.投资者保护能力

　　截至2024年末，立信所已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

　　3.诚信记录

　　立信所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措施4次和纪律处分0次，涉及从业人员131名。

　　（二）项目信息

　　1.基本信息

　　项目合伙人：禹正凡，2004年成为注册会计师，2009年开始从事上市公司审计，2011年开始在本所执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告4份、签署新三板挂牌公司审计报告5份。

　　签字注册会计师：黄新玉，2020年成为注册会计师，2021年开始从事上市公司审计，2021年开始在本所执业，2025年开始为本公司提供审计服务。

　　项目质量控制复核人：崔云刚，2005年成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，2014年开始在本所执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告13份。

　　2.诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

　　3.独立性

　　立信所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

　　（三）审计收费

　　本期审计费用98万元（不含审计期间交通食宿费用），其中：年报审计费用70万元； 内控审计费用28万元。审计费用系根据公司业务规模及分布情况协商确定，较上一期审计收费无变化。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会意见

　　依据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《乐凯胶片股份有限公司招标管理办法》，公司经过公开选聘，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报表及内部控制审计机构。

　　依据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》以及《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，公司董事会审计委员会对立信所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为：

　　立信所具备为上市公司提供服务的资质要求及专业能力，公司聘任会计师事务所的理由充分、恰当，会计师事务所选聘工作公开、公平、公正，不存在损害公司及股东利益的情形，同意续聘立信所为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构，审计费用分别为70万元和28万元。

　　同意将《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告审计机构及其报酬的议案》和《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度内部控制审计机构及其报酬的议案》提请董事会审议。

　　（二）董事会审议和表决情况

　　公司于2025年11月12日召开的第九届董事会第三十三次会议审议并一致通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告审计机构及其报酬的议案》和《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度内部控制审计机构及其报酬的议案》，同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报表、内部控制审计机构，费用合计人民币98万元。

　　（三）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　乐凯胶片股份有限公司董事会

　　2025年11月12日

　　证券代码：600135         证券简称：乐凯胶片         公告编号：2025-057

　　乐凯胶片股份有限公司

　　关于与航天科技财务有限公司

　　续签《金融服务协议》暨关联交易的公告

　　本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次交易简要内容

　　● 本议案所涉及事项尚需要提交股东会审议。

　　● 过去12个月与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易类别相关的交易的累计次数及其金额：

　　1、过去12个月与同一关联人进行的交易均已经公司股东会批准，并按照《上海证券交易所股票上市规则》予以公告。

　　2、过去12个月公司不存在与不同关联人进行交易类别相关的交易。

　　● 交易限额

　　一、关联交易概述

　　根据业务拓展需要，为进一步提高资金使用水平和效率，公司拟与航天科技财务有限公司（以下简称“财务公司”）在法律法规允许的范围内签订《金融服务协议》,由财务公司为公司及子公司提供存款、授信、结算及其它金融服务，合约期限一年。

　　截至2025年10月31日，公司在财务公司贷款余额为人民币0万元，存款余额为18,913万元。

　　财务公司是公司实际控制人中国航天科技集团公司（以下简称“集团公司”）控制的公司，根据《股票上市规则》的有关规定，财务公司属于公司关联方，上述交易构成了关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　至本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易达到3,000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。除本次关联交易，均已经公司董事会或股东会批准，并按照《上海证券交易所股票上市规则》予以公告。

　　二、交易方介绍

　　（一）关联方基本情况

　　（二）关联方主要财务数据

　　单位： 人民币万元

　　三、原协议执行情况

　　四、《金融服务协议》主要内容

　　(一) 主要内容：

　　财务公司为公司及子公司提供如下金融服务：1.存款服务；2.综合授信服务，包括贷款、票据承兑与贴现、保理、非融资性保函及其他形式的资金融通服务；3.结算服务；4.其他金融服务；5.经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。

　　(二) 拟定金额和定价政策

　　1. 拟定金额

　　（1）财务公司为公司及子公司提供存款服务，拟确定在协议有效期内存款的每日最高限额为人民币10亿元。

　　（2）财务公司为公司及子公司提供综合授信服务，拟确定在协议有效期内为公司及子公司提供的综合授信额每年不超过人民币5亿元。

　　2. 定价政策

　　（1）财务公司将严格执行国务院银行业监督管理机构、中国人民银行等监管机构对非银行金融机构的有关政策，为公司及其子公司提供存款服务。在财务公司的存款利率在中国人民银行就该种类存款规定的利率基础上参照国内主要商业银行同类同期同档次存款服务所适用的挂牌利率，存款利率相对国内主要商业银行具有竞争力。

　　（2）甲方及其子公司在乙方的贷款利率在中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心计算发布的贷款市场报价利率基础上，综合考虑期限、业务类别、产业政策、客户性质、风险溢价等因素进行定价。乙方将严格执行国务院银行业监督管理机构、中国人民银行等监管机构对非银行金融机构的有关政策，为甲方及其子公司提供贷款服务，贷款利率相对国内主要商业银行具有竞争力。

　　甲方及其子公司在乙方的其他信贷业务利率及费率，参照国内主要商业银行同类同期同档次所适用的利率及费率水平。

　　（3） 财务公司根据公司要求为公司及其子公司提供付款服务和收款服务，以及其他与结算业务相关的辅助服务。除由中国人民银行收取的结算手续费外，财务公司免费为公司及其子公司提供上述结算服务。

　　（4） 财务公司为公司及其子公司提供的其他金融服务，收费标准需符合中国人民银行或国务院银行业监督管理机构就该类型服务规定的收费标准，且应不高于国内一般商业银行同等业务费用水平；同时，不高于财务公司向集团公司各成员单位开展同类业务费用的水平。

　　财务公司给予上述 1 至 4 项金融服务价格无法满足约定原则，则由双方遵循依法合规、公平公允的原则协商解决。

　　（三）风险控制措施

　　1.财务公司保障公司及其子公司存款的资金安全，在公司及其子公司提出资金需求时及时足额予以兑付。

　　2.财务公司承诺确保资金管理网络安全运行，保障资金安全，控制资产负债风险，满足公司支付需求。

　　（四）协议期限

　　本协议有效期三年，自公司本年股东会审议通过之日起至 2028 年公司股东会批准新的《金融服务协议》之日止。

　　五、本次关联交易的目的及对上市公司的影响

　　财务公司向公司提供的存款利率不低于商业银行提供的同类存款利率；财务公司向公司提供的贷款利率不高于商业银行提供的同类贷款利率；财务公司免费提供收付款及其他结算服务，其他金融服务收费标准不高于商业银行同等业务费用水平；财务公司作为集团公司内部的金融服务供应商，对公司的运营情况有较为深入的了解，沟通顺畅，可以提供较商业银行更方便、更高效的金融服务，提高资金结算效率。交易过程遵循了公平、合理的原则，未损害公司及公司股东的利益。

　　六、该关联交易履行的审议程序

　　1.董事会审议情况

　　公司于2025年11月12日召开第九届董事会第三十三次会议审议通过了《关于与航天科技财务有限责任公司开展金融服务相关业务的议案》，关联董事李保民、宋文胜、谢敏已回避表决。由6位非关联方董事投票表决并一致通过,同意提交股东会审议。

　　2.独立董事专门会议：

　　针对上述关联交易事项，我们进行了认真细致的调查，认为该等关联交易事项没有损害公司和包括非关联股东在内的全体股东的利益，符合公平、公正、公开的市场原则，交易价格和方式对交易双方都是公平合理的。通过关联交易，公司可以实现资源的最佳配置，有利于公司和股东利益的最大化。我们同意公司本次关联交易事项，并同意提交公司董事会审议。

　　此项交易尚须获得股东会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东会上对该议案的投票权。

　　特此公告。

　　乐凯胶片股份有限公司董事会

　　2025年11月12日

　　证券代码：600135           证券简称：乐凯胶片        公告编号：2025-058

　　乐凯胶片股份有限公司

　　关于为全资子公司提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 担保对象及基本情况

　　● 累计担保情况

　　一、 担保情况概述

　　公司向航天科技财务有限公司申请集团授信5亿元人民币，授信期间为自申请成功之日起一年。授权公司在“乐凯医疗科技有限公司、汕头乐凯胶片有限公司、北京乐凯胶片销售有限公司、保定乐凯进出口贸易有限公司”四家全资子公司有授信需要时，在2亿元人民币额度内按需划分并为其授信额度提供担保，其余3亿元人民币额度为公司按需使用。

　　二、 被担保人基本情况

　　（一） 基本情况

　　三、 担保协议的主要内容

　　公司向航天科技财务有限公司申请集团授信5亿元人民币，授信期间为自申请成功之日起一年。授权公司在“乐凯医疗科技有限公司、汕头乐凯胶片有限公司、北京乐凯胶片销售有限公司、保定乐凯进出口贸易有限公司”四家全资子公司有授信需要时，在2亿元人民币额度内按需划分并为其授信额度提供担保。

　　四、 担保的必要性和合理性

　　公司为全资子公司提供担保，是为满足其正常生产经营和业务发展需要，有利于公司稳健经营，符合公司和全体股东的整体利益。被担保对象为公司全资子公司，经营状况良好，公司对其日常经营活动能够有效控制及管理，担保风险可控。

　　五、 董事会意见

　　董事会经过认真研究，认为上述子公司经营状况良好，为其提供担保可满足其正常的生产经营需要，有利于各子公司健康发展，且风险较低，符合公司的整体利益。九届三十三次董事会在关联董事回避表决的前提下一致通过了涉及上述子公司担保的相关议案并同意将公司2026年度向航天科技财务有限责任公司申请集团授信额度的议案提交公司股东会审议。

　　六、 累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至2025年11月11日，公司为汕头乐凯胶片有限公司向工商银行在授信额度内贷款1,000万元提供担保，担保额占2024年12月31日公司经审计净资产29亿元的0.34%，截至本公告发布日无其它担保事项。无逾期担保事项。

　　特此公告。

　　乐凯胶片股份有限公司董事会

　　2025年11月12日