陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知（下转D68版）

　　证券代码：600831      证券简称：广电网络      公告编号：2025-027号

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2025年11月28日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会类型和届次

　　2025年第一次临时股东大会

　　（二）股东大会召集人：董事会

　　（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四）现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2025年11月28日  14点00分

　　召开地点：西安曲江新区曲江行政商务区曲江首座大厦25楼公司会议室

　　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年11月28日

　　至2025年11月28日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

　　（七）涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　议案1、议案组2、议案3与本通知同日刊登于《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　议案4已于2025年10月30日刊登于《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　2、 特别决议议案：1、2

　　3、对中小投资者单独计票的议案：4

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：4

　　应回避表决的关联股东名称：王立强

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三）公司聘请的律师。

　　（四） 其他人员

　　五、会议登记方法

　　（一）登记方式

　　凡符合条件的公司股东请持如下资料以现场或传真方式办理会议登记手续：

　　1、自然人股东亲自办理时，须持有本人身份证原件及复印件、上海证券交易所证券账户卡；委托代理人办理时，须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书、委托人上海证券交易所证券账户卡。

　　2、法人股东由法定代表人亲自办理时，须持有法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、上海证券交易所证券账户卡（加盖公章）；委托代理人办理时，须持有出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、委托人上海证券交易所证券账户卡（加盖公章）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）。

　　（二）登记时间

　　2025年11月26日（周三）08:30-12:00、13:30-17:30

　　（三）登记地点

　　西安曲江新区曲江行政商务区曲江首座大厦22楼公司证券投资部

　　六、其他事项

　　（一）会议联系方式

　　联 系 人：杨  晟

　　联系电话：029-58001257、58000831

　　联系传真：029-58001266

　　电子邮箱：600831@china.com

　　（二）会议会期半天，食宿、交通等费用自理。

　　特此公告。

　　陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司

　　董  事  会

　　2025年11月12日

　　附件：

　　授权委托书

　　陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司：

　　兹委托　　   　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年11月28日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600831       证券简称：广电网络        编号：临2025-024号

　　陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司

　　第九届董事会第三十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　2025年11月7日，公司以书面方式通知召开第九届董事会第三十一次会议。2025年11月12日，会议以现场+通讯方式在公司18楼会议室召开。应参会董事6人，实际参会董事6人，分别是韩普先生、鲁吉安先生、李新娟女士、宋建武先生、穆随心先生、苏坤先生。董事长韩普先生主持会议。公司监事、高级管理人员等列席会议。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。经与会董事审议并投票表决，形成如下决议：

　　一、审议通过《关于选聘2025年度会计师事务所的议案》。

　　6票同意、0票反对、0票弃权。

　　详见公司同日发布的临2025-025号《关于选聘2025年度会计师事务所的公告》。

　　本项议案需提交股东大会审议。

　　二、审议通过《关于修订＜公司章程＞及相关规则细则的议案》。

　　6票同意、0票反对、0票弃权。

　　详见公司同日发布的临2025-026号《关于取消监事会暨修订＜公司章程＞及相关规则细则的公告》。

　　本项议案还需提交股东大会审议。

　　三、审议通过《关于提议召开2025年第一次临时股东大会的议案》

　　公司2025年第一次临时股东大会定于2025年11月28日以现场+网络方式召开。详见公司同日发布的临2025-027号《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司

　　董 事 会

　　2025年11月12日

　　证券代码：600831         证券简称：广电网络       编号：临2025-025号

　　陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司

　　关于选聘2025年度会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（简称天职国际）

　　● 原聘任的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（简称中兴华所）

　　● 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：经综合考虑公司年审工作以及尚未续聘中兴华所担任2025年审计机构等实际情况，公司依照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（简称《选聘办法》）等有关文件规定，确定通过第三方招标公司以竞争性谈判方式公开选聘2025年度会计师事务所。公司已就变更年审会计师事务所事项事先与中兴华所进行了沟通，中兴华所对公司重新选聘年审会计师事务所事项表示无异议。因变更会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审批，前后任会计师事务所将根据《中国注册会计师审计准则第1153号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》有关要求，积极做好有关沟通及配合工作。

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　天职国际创立于1988年12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。

　　天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域，组织形式为特殊普通合伙。

　　天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

　　截止2024年12月31日，天职国际合伙人90人，注册会计师1097人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师399人。

　　天职国际2024年度经审计的收入总额25.01亿元，审计业务收入19.38亿元，证券业务收入9.12亿元。2024年度上市公司审计客户154家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业、科学研究和技术服务业等，审计收费总额2.30亿元。本公司同行业上市公司审计客户11家。

　　2、投资者保护能力

　　天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于20,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2022年度、2023年度、2024年及2025年初至本公告日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

　　3、诚信记录

　　天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施9次、自律监管措施8次和纪律处分3次。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚2次、监督管理措施10次、自律监管措施4次和纪律处分4次，涉及人员37名，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：

　　项目合伙人及签字注册会计师：王守军，2004年成为注册会计师，2015年开始从事上市公司审计，2007年开始在天职国际执业，近三年签署上市公司审计报告10家，近三年复核上市公司审计报告4家。

　　签字注册会计师：耿建龙，2020年成为注册会计师，2018年开始从事上市公司审计，2020年开始在天职国际执业，近三年签署上市公司审计报告3家，近三年复核上市公司审计报告0家。曾为本公司2023年度年审签字会计师。

　　项目质量控制复核人：张炼，2013年成为注册会计师，2009年开始从事上市公司审计，2025年开始在本所执业，近三年签署上市公司审计报告0家，近三年复核上市公司审计报告0家。

　　以上人员自2025年度审计工作开始为本公司提供审计服务。

　　2、诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3、独立性

　　天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

　　4、审计收费

　　公司本次通过西北（陕西）国际招标有限责任公司（简称招标公司）以竞争性谈判方式公开选聘年审会计师事务所。按照《选聘办法》相关要求，评分标准包括企业实力、项目业绩、质量管理、信息安全管理、审计工作方案、项目团队、谈判报价等方面。由招标公司组织评审专家根据投标方提交的响应文件按照评分标准进行综合评分，根据综合评分结果确定排名第一位的天职国际作为成交会计师事务所。该成交报价为公司2025年度审计费用135万元（含税），其中：年度财务审计费用100万元（包括总部所得税汇算清缴、关联方非资金占用等审计事项）、年度内部控制审计费用35万元。2025年度审计费用较上年度增加10万元，增幅8%。

　　二、拟变更会计师事务所的情况说明

　　（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

　　中兴华所2024年度为公司提供审计服务，年度审计意见类型为标准无保留意见。公司不存在已委托前任会计师事务所开展2025年度部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

　　（二）拟变更会计师事务所的原因

　　经综合考虑公司年审工作以及尚未续聘中兴华所担任2025年度审计机构等实际情况，公司依照《选聘办法》等有关文件规定，经董事会审计委员会提议，通过第三方招标公司以竞争性谈判方式公开选聘2025年度年审会计师事务所。根据公开选聘结果，公司拟选聘天职国际担任2025年度年审会计师事务所。

　　（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

　　公司已就变更年审会计师事务所事项事先与中兴华所进行了沟通，中兴华所对公司重新选聘会计师事务所事项无异议。因选聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审批，前后任会计师事务所将根据《中国注册会计师审计准则第1153号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》有关要求，积极做好有关沟通及配合工作。

　　三、拟变更会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会审议意见

　　关于选聘2025年度年审会计师事务所事项，2025年10月22日公司董事会审计委员会召开第九届董事会审计委员会第二十六次会议，经与公司管理层充分沟通并综合研判，向公司董事会提出《关于选聘会计师事务所的提议》，提议公司依照《选聘办法》有关规定，尽快启动2025年度会计师事务所选聘相关工作，并于2025年底之前选聘到位。

　　2025年11月12日，第九届董事会审计委员会第二十八次会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于选聘2025年度会计师事务所的议案》，并发表如下意见：

　　1.根据《选聘办法》以及公司《物资采购管理制度》相关规定，公司确定通过第三方招标公司以竞争性谈判方式公开选聘2025年度会计师事务所，按照评审情况确定综合排名第一位的会计师事务所进行成交结果公示并作为拟聘任事务所。对此，我们核查了公开选聘会计师事务所过程的相关资料，认为公司本次选聘会计师事务所的程序合法合规。

　　2.公司拟根据公开选聘结果，选聘天职国际理由恰当。我们查阅了天职国际的资格证照、诚信记录、独立性及投资者保护能力等相关公开信息，并与天职国际项目合伙人等相关人员进行了沟通交流，认为天职国际具有为上市公司提供审计服务的经验与能力，具备专业胜任能力和投资者保护能力，诚信状况和独立性符合有关规定，能够满足公司年度审计工作需要。

　　3.我们同意公司选聘天职国际担任2025年度年审会计师事务所，聘期一年。2025年度审计费用按照招标成交价格确定为135万元（含税），其中：年度财务审计费用100万元（包括总部所得税汇算清缴、关联方非资金等审计事项）、年度内部控制审计费用35万元。

　　4.我们同意将该事项提交公司董事会审议，经董事会、股东大会审议通过方可实施。

　　（二）董事会审议和表决情况

　　2025年11月12日，公司召开第九届董事会第三十一次会议，以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于选聘2025年度会计师事务所的议案》。董事会同意公司根据2025年度会计师事务所公开选聘结果，选聘天职国际担任2025年度财务报告及内部控制年审会计师事务所，聘期一年。2025年度审计费用为135万元（含税），其中：年度财务审计费用100万元（包括总部所得税汇算清缴、关联方非资金占用等审计事项）、年度内部控制审计费用35万元。年度审计费用较上年度增加10万元，增幅8%。

　　（三）生效日期

　　本次选聘2025年度会计师事务所事项还需提交公司股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司

　　董  事  会

　　2025年11月12日

　　证券代码：600831         证券简称：广电网络       编号：临2025-028号

　　陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司

　　第九届监事会第十八次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　2025年11月7日，公司以书面方式通知召开第九届监事会第十八次会议。2025年11月12日，会议以现场+通讯方式在公司18楼会议室召开。应参会监事3人，实际参会监事3人，分别是王立强先生、常远先生、李世俊先生。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　经与会监事审议并投票表决，以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于取消监事会暨废止＜监事会议事规则＞的议案》。本项议案还需提交股东大会审议。关于取消监事会的相关安排详见公司同日发布的临2025-026号《关于取消监事会暨修订＜公司章程＞及相关规则细则的公告》。

　　特此公告。

　　陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司

　　监 事 会

　　2025年11月12日

　　证券代码：600831       证券简称：广电网络       编号：临2025-026号

　　陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司

　　关于取消监事会暨修订《公司章程》

　　及相关规则细则的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月12日召开第九届董事会第三十一次会议审议通过《关于修订＜公司章程＞及相关规则细则的议案》；同日，召开第九届监事会第十八次会议审议通过《关于取消监事会暨废止＜监事会议事规则＞的议案》。现将有关情况公告如下：

　　一、关于取消监事会的情况

　　根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等法律法规，公司拟取消监事会，《监事会议事规则》相应废止，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。公司第九届监事会监事履行职务至公司股东大会审议通过取消监事会之日止。公司对第九届监事会全体成员任职期间为公司治理规范和转型发展所做的贡献表示衷心感谢。

　　二、《公司章程》及相关规则细则的修订情况

　　根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》(2025年修订)等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司对《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行修订。《公司章程》修订内容主要包括：删除“监事会”章节以及涉及“监事会”、“监事”相关表述；增设职工董事；将“股东大会”的表述统一调整为“股东会”；新增“股东和股东会”“控股股东和实际控制人”“独立董事”“董事会专门委员会”等章节；完善“内部审计”等章节内容；对部分文字表述进行调整等；因新增或者减少条款导致序号变化的作相应调整；部分章节、条款及交叉引用所涉及序号变化的作相应调整。此外，公司制订《董事会审计委员会工作细则》，同步废止《董事会审计委员会年报工作规程》。《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》修订对照情况如下：

　　1、《公司章程》修订对照表

　　（下转D68版）