济民健康管理股份有限公司 关于选举职工董事的公告（下转C3版）

　　证券代码：603222          证券简称：济民健康          公告编号：2025-054

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　济民健康管理股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》相关规定，公司将进行换届选举，第六届董事会成员由9名董事组成，其中职工董事1名，由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

　　2025年11月13日，公司董事会接到公司工会委员会通知，经过民主选举，上官福旦（简历详见附件）当选为公司第六届董事会职工董事，任期至公司第六届董事会届满之日止。

　　上官福旦符合相关法律法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

　　特此公告。

　　济民健康管理股份有限公司董事会

　　2025年11月14日

　　附件：简历

　　上官福旦，男，中国国籍，出生于1978年9月，专科，无境外永久居留权。曾任公司一车间主任，输液车间主任，生产管理部经理，济民健康第五届监事会监事长。现任公司生产总监。

　　证券代码：603222         证券简称：济民健康         公告编号：2025-055

　　济民健康管理股份有限公司

　　关于召开2025年第一次临时股东会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2025年12月1日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东会类型和届次

　　2025年第一次临时股东会

　　(二) 股东会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2025年12月1日 14点 00分

　　召开地点：浙江省台州市黄岩北院路888号行政楼四楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年12月1日

　　至2025年12月1日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　公司于2025年11月14日在《上海证券报》和上海证券交易所网站披露了相关公告。

　　2、 特别决议议案：议案1

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1、11.00、12.00。

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司使用上证所信息网络有限公司(以下简称“上证信息”)提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接:https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需提供以下文件：

　　1、个人股东出席会议的应持本人身份证、股东账户卡；委托代理人出席会议的，应持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件、委托人股东账户卡。

　　2、法人股股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（盖章）、股东账户卡；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人合法的书面加盖法人印章或由其法定代表人签名的委托书原件和股东账户卡进行登记。

　　3、融资融券投资者出席会议的，应持融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为机构的，还应持本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。

　　授权委托书详见附件1。

　　（二）登记时间

　　2025年11月28日上午9:30—11:30，下午13:00—17:00

　　（三）登记地点

　　浙江省台州市黄岩区北院大道888号行政楼四楼会议室

　　（四）股东可采用传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。

　　六、 其他事项

　　1、会期半天，食宿费用自理。

　　2、联系人：潘敏 联系电话：0576-84066800 传真：0576-8406666

　　3、通过传真进行登记的股东，请在传真上注明联系电话及联系人。

　　4、邮政编码：318020

　　特此公告。

　　济民健康管理股份有限公司董事会

　　2025年11月14日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明

　　报备文件

　　提议召开本次股东会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　济民健康管理股份有限公司：

　　兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年12月1日召开的贵公司2025年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明

　　一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 　　

　　如表所示：

　　证券代码：603222          证券简称：济民健康         公告编号：2025-052

　　济民健康管理股份有限公司

　　第五届董事会第二十三次会议决议的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况：

　　济民健康管理股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议于2025年11月13日以现场方式召开，会议通知于2025年11月7日通过电话、邮件及书面形式发出，本次会议由董事长李丽莎女士主持，应出席董事7名，实际出席董事7名。会议的召集，召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况：

　　经过与会董事认真审议，形成如下决议：

　　1、以7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过了《关于取消监事会并修订＜公司章程＞的议案》。

　　本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于取消监事会并修订＜公司章程＞的公告》（公告编号：2025-053）。

　　2、以7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过了《关于制定及修订部分管理制度的议案》。

　　为贯彻落实新《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，同意修订及制定公司《股东会议事规则》《董事会议事规则》《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》等23项治理制度，具体情况如下：

　　上述第1至9项制度尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议通过后生效，制度全文将于股东会审议通过后披露；第10至23项制度经董事会审议通过后生效，制度全文详见公司同日在上海证券交易所网站披露的公告。

　　3、以7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。

　　公司第五届董事会于2025年11月任期届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司董事会同意提名李丽莎女士、田云飞先生、邱高鹏先生、陈坤先生、徐赞先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；公司董事会同意提名郑峰女士、王兴斌先生、王呈斌先生为第六届董事会独立董事候选人（候选人简历详见附件）。第六届董事会董事任期自股东大会通过之日起三年（独立董事连任时间不得超过六年），为保证董事会的正常运作，在新一届董事会产生前，第五届董事会董事将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日。

　　公司董事会提名委员会已对上述候选人进行了资格审查，并向公司董事会提出了建议，认为上述候选人符合相关法律、行政法规和规范性文件关于董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

　　上述独立董事候选人已通过上海证券交易所审核，同意该议案提交公司2025年第一次临时股东会审议。

　　4、以7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过了《关于召开公司2025年第一次临时股东会的议案》。

　　鉴于此次会议审议的议案需提交股东会审议，公司拟定于2025年12月1日召开公司2025年第一次临时股东大会，授权董事会负责筹备上述股东会的具体事宜，内容详见公司指定信息披露媒体和上海证券交易所网站同日公告 。

　　特此公告。

　　济民健康管理股份有限公司董事会

　　2025年11月14日

　　附件：候选人简历

　　一、 非独立董事候选人

　　李丽莎，女，中国国籍，出生于1978年9月，硕士，无境外永久居留权。2016 年10月加入公司至今，先后任职于济民制药质管部、上海双鸽采购部、财务部及人力资源部。担任的社会职务包括上海市奉贤区南桥镇人大代表、上海市奉贤区工商联常务理事、上海市商会常务理事、上海市台州商会副会长以及奉贤区食品药品安全协会理事等。曾任公司董事，现任公司董事长、聚民生物执行董事、双鸽集团监事。

　　田云飞，男，中国国籍，出生于1980年3月，硕士，有境外永久居留权。2008年4月加入公司至今，历任济民制药生产部经理、总经理助理、双鸽集团副总经理、双鸽集团总经理、双鸽新能源执行董事兼经理；担任的社会职务包括第十一届、十二届浙江省人大代表。现任公司董事、总裁，博鳌国际医院总经理。

　　邱高鹏，男，中国国籍，出生于1972年8月，硕士，高级经济师，无境外永久居留权。2010年6月至2011年6月任华立集团华方医药科技营销部部长；2011年6月至2013年6月任浙江我芯我能科技有限公司董事、总经理；2013年6月加入公司至今，现任公司董事、公司常务副总裁、济民堂总经理，并兼任鄂州二医院执行董事。担任的社会职务包括黄岩区第十四届政协委员，黄岩区第十五届政协常委，浙江省医药协会常务理事，台州市药学会第四届理事。

　　陈坤，男，中国国籍，出生于1982年3月，硕士，注册会计师，无境外永久居留权。2009年-2011年任职于西部证券投资银行部，项目经理；2011年-2016年任职于广发证券投资银行部，保荐代表人；2016年-2018年任职于西安雷迪信息技术有限公司，董事、财务总监兼董事会秘书，2018年4月加入公司至今，历任公司董事、副总裁兼财务总监。现任公司董事、副总裁兼董事会秘书。

　　徐赞，男，中国国籍，出生于1981年11月，硕士，注册会计师，无境外永久居留权，九三学社成员。2009年7月至2010年10月任立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计经理；2010年10月至2011年10月任宁波长阳科技股份有限公司财务总监；2011年10月至2019年9月，任宁波激智科技股份有限公司副总经理、董事、董事会秘书、财务总监；2017年4月至2019年10月任宁波沃衍股权投资合伙企业（有限合伙）公司投委会成员；2019年11月至2021年12月任上海鹿在信息科技有限公司执行董事兼总经理；2021年12月至2024年5月任海南德费马创业投资基金有限公司执行董事；2024年5月至2025年6月任上海零数科技有限公司财务总监、董事会秘书；2025年7月至今任上海鹿在信息科技有限公司执行董事兼总经理。2020年6月至今任创耀（苏州）通信科技股份有限公司独立董事、济民健康第五届董事会独立董事。

　　二、 独立董事候选人

　　郑峰，女，中国国籍，出生于1966年7月，本科学历，无境外永久居留权。1987年8月至2003年1月，任中国对外贸易运输总公司浙江省台州分公司经理部文员兼副经理；2003年2月至2011年1月，任浙江利群律师事务所律师合伙人；2011年3月至今，任浙江多联律师事务所高级合伙人，兼任浙江夜光明光电科技股份有限公司、浙江永太科技股份有限公司、济民健康的独立董事。

　　王兴斌，男，中国国籍，出生于1977年7月，硕士，正高级会计师、注册会计师、注册税务师、资产评估师，无境外永久居留权。2002年12月至今任浙江中和联合会计师事务所（普通合伙）副所长；2012年10月至今任台州正和税务师事务所（普通合伙）执行事务合伙人；2020年5月至今任浙江云橙控股集团股份有限公司（非上市公司）董事；2020年8月至今任浙江双森金属科技股份有限公司（非上市公司）独立董事；2020年11月至2025年7月任浙江海昇药业股份有限公司独立董事；2021年8月至今任易歌企业管理（台州）有限公司执行董事兼经理；2020年12月至今任恒勃控股股份有限公司独立董事。

　　王呈斌，男，中国国籍，出生于1969年2月，博士，高级经济师，无境外永久居留权。2003年9月至今，任台州学院教师，现为台州学院商学院教授；2015年5月至今，任浙江三门农村商业银行股份有限公司董事。

　　证券代码：603222          证券简称：济民健康          公告编号：2025-053

　　济民健康管理股份有限公司

　　关于取消监事会并修订《公司章程》

　　及制定、修订部分管理制度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　2025 年11月13日，济民健康管理股份有限公司（以下简称“公司”）

　　第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》《关于制定、修订公司部分管理制度的议案》，现将相关情况公告如下：

　　一、取消监事会并修订《公司章程》的依据及说明

　　为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进

　　一步规范公司运作，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》（2023

　　年修订）和《上市公司章程指引》（2025年修订）、《上海证券交易所股票上市规

　　则》（2025 年4月修订）等相关法律、行政法规、规范性文件的规定，结合公司

　　的实际情况，公司决定取消监事会，根据相关规定由董事会审计委员会承接原监事会的职权，《济民健康管理股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时修订《济民健康管理股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）。

　　公司现任监事将自公司股东会审议通过取消监事会及修订《公司章程》事项之日起解除监事职务。董事会目前成员7名，现拟增加2名董事，其中1名职工董事，由公司职工代表大会选举产生。

　　二、《公司章程》的修订情况

　　（下转C3版）