浙江亚太机电股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告

　　证券代码：002284        证券简称：亚太股份        公告编号：2025-065

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　重要内容提示

　　1、本次会议是否出现否决议案的情形：否

　　2、本次股东会是否涉及变更前次股东会决议：否

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、会议召开时间：2025年11月13日（星期四）15:30

　　2、会议召开地点：浙江省杭州市萧山区蜀山街道亚太路1399号，浙江亚太机电股份有限公司一楼会议室

　　3、会议召开方式：现场和网络投票相结合的形式

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、会议主持人：董事长黄伟中

　　6、本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　（二）会议的出席情况

　　1、股东出席的总体情况

　　通过现场和网络投票的股东共280人，代表有表决权的股份64,149,853股，占公司股份总数的8.6795％。其中：通过现场投票的股东共0人，代表有表决权的股份0股，占公司股份总数的0%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共280人，代表股份64,149,853股，占公司股份总数的8.6795％。

　　2、中小股东出席的总体情况

　　通过现场和网络投票的中小股东共280人，代表有表决权的股份64,149,853股，占公司股份总数的8.6795％。其中：通过现场投票的中小股东及股东代理人共0人，代表有表决权的股份0股，占公司股份总数的0%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的中小股东共280人，代表股份64,149,853股，占公司股份总数的8.6795％。

　　3、出席或列席本次股东会的其他人员包括公司的董事、高级管理人员及见证律师等。

　　二、议案的审议表决情况

　　（一）本次股东会每项提案采取现场表决和网络投票相结合的表决方式。

　　（二） 本次股东会审议通过了如下决议：

　　1、审议通过了《关于调整2025年度日常关联交易预计金额的议案》。

　　表决结果： 同意63,605,756股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1518％；反对509,297股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7939％；弃权34,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0542％。

　　其中中小投资者表决情况为：同意63,605,756股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1518％；反对509,297股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7939％；弃权34,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0542％。

　　关联股东亚太机电集团有限公司、黄来兴先生、黄伟中先生、施瑞康先生未参加本次股东会。

　　三、律师见证情况

　　北京海润天睿律师事务所见证律师出席了本次股东会，并出具了法律意见书，认为公司2025年第三次临时股东会的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》以及《上市公司股东会规则》的规定；出席本次股东会的人员资格、召集人资格符合《公司法》《公司章程》以及《上市公司股东会规则》的规定；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、 浙江亚太机电股份有限公司2025年第三次临时股东会决议；

　　2、 北京海润天睿律师事务所为本次股东会出具的《法律意见书》。

　　特此公告。

　　浙江亚太机电股份有限公司董事会

　　二〇二五年十一月十三日