上海先导基电科技股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告

　　证券代码：600641          证券简称：先导基电        公告编号：临2025-072

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟聘任的会计师事务所名称：政旦志远（深圳）会计师事务所

　　（特殊普通合伙）（以下简称“政旦志远”）

　　● 原聘任的会计师事务所名称：众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“众华”）

　　● 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：鉴于众华已连续多年为公司提供审计服务，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关要求，为保持公司审计工作的审慎性、独立性、客观性，综合考虑上海先导基电科技股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展和未来审计的需要，经充分沟通、竞争性谈判选聘及公司董事会审计委员会提议，公司拟聘请政旦志远为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构。公司已就本次变更会计师事务所事项与众华进行了充分沟通，众华已知悉本次变更事项且对此无异议。

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　会计师事务所名称：政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立日期：2005年1月12日

　　组织形式：特殊普通合伙

　　注册地址：深圳市福田区莲花街道福新社区鹏程一路9号广电金融中心11F

　　2、人员信息

　　政旦志远首席合伙人为李建伟，2024年末合伙人人数为29人，注册会计师共91人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师68人。

　　3、业务规模

　　政旦志远2024年度经审计的业务收入总额为人民币7,268.94万元，审计业务收入为人民币6,340.74万元，证券业务收入为人民币3,434.75万元。

　　政旦志远2024年度上市公司审计客户数量16家，审计收费总额为人民币2,459.60万元。政旦志远提供服务的上市公司中主要行业为制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；租赁和商务服务业等。政旦志远提供审计服务的上市公司中与公司目前所属行业分类同行业的客户共0家。

　　4、投资者保护能力

　　政旦志远具有良好的投资者保护能力，已按相关法律法规要求购买职业责任保险，职业责任保险累计赔偿限额5,000万元，并计提职业风险基金。2024年末职业风险基金217.58万元。政旦志远已计提的职业风险基金和已购买的职业责任保险符合相关规定。

　　政旦志远近三年不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

　　5、诚信记录

　　政旦志远近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施1次、自律监管措施0次和纪律处分0次。其中15名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施11次（其中7次不在政旦志远执业期间）、自律监管措施5次（其中5次不在政旦志远执业期间）和纪律处分0次。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　项目合伙人：康璐，于2018年成为注册会计师、2019年开始从事上市公司审计、2023年开始在政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）执业、拟于2025年开始为本公司提供审计服务；近三年签署或复核2家上市公司年报/内控审计。

　　签字注册会计师：王警锐，于2019年成为注册会计师、2021年开始从事上市公司审计、2024年开始在政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）执业、拟于2025年开始为本公司提供审计服务；近三年签署或复核2家上市公司年报/内控审计。

　　质量控制复核人：崔芳，于2007年成为注册会计师、2005年开始从事上市公司审计、2024年开始在政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）执业、拟于2025年开始为本公司提供审计服务；近三年签署或复核超30家上市公司年报/内控审计。

　　2、诚信记录

　　本项目的项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人近三年均未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

　　3、独立性

　　政旦志远及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　（三）审计收费

　　1、审计费用定价原则

　　审计收费主要基于会计师事务所提供专业服务所需的知识和技能、所需专业人员的水平和经验、各级别专业人员提供服务所需的时间，以及提供专业服务所需承担的责任等因素综合确定。

　　2、审计费用同比变化情况

　　2025年度财务报告审计费用暂定115万元（含税），内部控制审计费用暂定50万元（含税），合计人民币165万元（含税）。上一期审计收费情况中财务报告审计费用、内部控制审计费用分别为106万元（含税）和45万元（含税），合计人民币151万元（含税）。提请股东会授权公司管理层根据审计费用定价原则与审计机构协商确定2025年度最终审计费用。

　　二、拟变更会计师事务所的情况说明

　　（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

　　公司前任会计师事务所众华已连续19年为公司提供审计服务，此期间众华坚持独立审计原则，勤勉尽责，公允独立地发表审计意见，客观、公正、准确地反映公司财务报表及内控情况，切实履行财务审计机构应尽的责任，从专业角度维护公司和股东合法权益。2024年，众华对公司2024年度财务报告和内部控制出具了标准无保留意见审计报告。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

　　（二）拟变更会计师事务所的原因

　　鉴于众华已连续多年为公司提供审计服务，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关要求，为保持公司审计工作的审慎性、独立性、客观性，综合考虑公司业务发展和未来审计的需要，经充分沟通、竞争性谈判选聘及公司董事会审计委员会提议，公司拟聘请政旦志远为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构。公司与众华在工作安排、收费和意见等方面不存在分歧情形。

　　（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

　　公司已就拟变更会计师事务所事项与前后任会计师事务所进行了充分沟通，各方均已明确知悉本事项并确认无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》及相关执业准则的有关规定，积极沟通做好后续相关配合工作。

　　三、 拟变更会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会审议意见

　　2025年11月13日，公司第十二届董事会审计委员会2025年第六次会议以全票审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。根据相关规定，公司董事会审计委员会在公司改聘会计师事务所过程中，对拟聘任会计师事务所的执业情况、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了审核，认为：政旦志远具备专业胜任能力和投资者保护能力，其独立性和诚信状况等符合有关规定，具有为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计和内部控制审计工作的要求。公司董事会审计委员会同意公司变更会计师事务所，聘请政旦志远担任公司2025年度财务审计和内部控制审计机构，并同意将上述事项提交公司董事会审议。

　　（二）董事会的审议和表决情况

　　公司于2025年11月13日召开第十二届董事会临时会议，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意公司变更会计师事务所，聘请政旦志远担任公司2025年度财务审计及内部控制审计机构；同意提请公司股东会授权公司管理层根据公司具体的审计要求和审计范围与政旦志远协商确定相关的审计费用并签署相关文件；同意将上述事项提交公司股东会审议。

　　（三）生效日期

　　本次变更会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　上海先导基电科技股份有限公司董事会

　　2025年11月14日

　　证券代码：600641          证券简称：先导基电        公告编号：临2025-071

　　上海先导基电科技股份有限公司

　　第十二届董事会临时会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　上海先导基电科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年11月10日以邮件形式向全体董事发出召开第十二届董事会临时会议的通知，会议于2025年11月13日以通讯方式召开。会议由董事长朱世会先生主持，会议应到董事9名，出席并参加表决董事9名，公司高管列席了会议。本次会议的通知、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议经审议通过决议如下：

　　一、 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》；

　　公司拟变更会计师事务所，聘请政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025年度财务审计及内部控制审计机构，并提请公司股东会授权公司管理层根据公司具体的审计要求和审计范围与政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关的审计费用并签署相关文件。

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体详见公司同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　二、 审议通过《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》。

　　公司拟定于2025年12月1日（星期一）召开2025年第三次临时股东会。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体详见公司同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　特此公告。

　　上海先导基电科技股份有限公司董事会

　　2025年11月14日

　　证券代码：600641         证券简称：先导基电        公告编号：临2025-075

　　上海先导基电科技股份有限公司关于

　　控股股东更名并完成工商变更登记的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　上海先导基电科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司控股股东通知，上海浦东科技投资有限公司现已更名为先导汇芯（上海）科技投资有限公司。上述工商变更手续已办理完毕，并取得由中国（上海）自由贸易试验区市场监督管理局换发的《营业执照》。变更后，公司控股股东的工商登记信息如下：

　　公司名称：先导汇芯（上海）科技投资有限公司

　　统一社会信用代码：913100006314243017

　　类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

　　注册资本：人民币300000万元整

　　成立日期：1999年6月3日

　　住所：中国（上海）自由贸易试验区创新西路778号15幢107室

　　经营范围：创业投资，实业投资，投资管理，投资咨询，企业管理咨询，企业兼并重组咨询（以上咨询除经纪），财务咨询（不得从事代理记帐），资产管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　本次公司控股股东更名不涉及公司控股股东的持股变动，公司控股股东及实际控制人未发生变化，对公司治理及生产经营活动不构成影响。

　　特此公告。

　　上海先导基电科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年11月14日

　　证券代码：600641        证券简称：先导基电       公告编号：临2025-073

　　上海先导基电科技股份有限公司

　　关于召开2025年第三次临时股东会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2025年12月1日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东会类型和届次

　　2025年第三次临时股东会

　　(二) 股东会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2025年12月1日  14点00分

　　召开地点：上海市徐汇区龙华路2696号龙华万科T4办公楼2F会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年12月1日

　　至2025年12月1日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　议案1已经公司2025年10月28日召开的第十二届董事会临时会议审议通过，议案2已经公司2025年11月13日召开的第十二届董事会临时会议审议通过，详见2025年10月30日、2025年11月14日披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的相关公告。

　　2、 特别决议议案：1

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：全部议案

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(五) 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。若广大投资者对本次服务有任何意见或建议，可通过邮件、投资者热线等方式向公司反馈，感谢广大投资者对公司的关注与支持！

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员。

　　五、 会议登记方法

　　1、登记方式：凡符合本次会议出席对象的股东或股东代理人请持以下有效证件到指定登记地点办理登记手续，异地股东可以以信函的方式登记。（收件截止时间为2025年11月28日前）

　　（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

　　（2）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托他人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

　　2、登记时间：2025年11月28日（星期五）9:00-16:00

　　3、登记地点：长宁区东诸安浜路165弄29号纺发大楼4楼“维一软件”（近江苏路）

　　4、在登记时间段内，自有账户持股股东也可扫描下方二维码进行登记，如下：

　　六、 其他事项

　　1、出席会议的所有股东凭会议通知和身份证参加会议。出席会议的代理人除凭以上所需资料外还应出示股东授权委托书、代理人身份证参加会议。

　　2、本次会议食宿、交通费自理。

　　3、股东如就本次股东会有任何疑问，可通过以下方式与工作人员联系咨询：

　　电话： 021-50367718（直线）

　　联系人：先导基电资本市场中心

　　邮箱： info@600641.com.cn

　　特此公告。

　　上海先导基电科技股份有限公司董事会

　　2025年11月14日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　上海先导基电科技股份有限公司：

　　兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年12月1日召开的贵公司2025年第三次临时股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年    月    日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600641         证券简称：先导基电        公告编号：临2025-074

　　上海先导基电科技股份有限公司关于召开

　　2025年第三季度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间：2025年12月2日（星期二）10:00-11:00

　　● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

　　● 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　● 投资者可于2025年11月25日（星期二）至12月1日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱info@600641.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　上海先导基电科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年10月30日发布公司2025年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2025年12月2日（星期二）10:00-11:00举行2025年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2025年12月2日（星期二）10:00-11:00

　　（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

　　（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、参加人员

　　董事长、总裁：朱世会先生

　　副董事长、副总裁：余舒婷女士

　　独立董事：夏雪女士、万华林先生、于洵先生

　　副总裁、董事会秘书：周伟芳女士

　　首席财务官：叶蒙蒙女士

　　（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2025年12月2日（星期二）10:00-11:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2025年11月25日（星期二）至12月1日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱info@600641.com.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：资本市场中心

　　电话：021-50367718

　　邮箱：info@600641.com.cn

　　六、其他事项

　　本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　上海先导基电科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年11月14日