山东矿机集团股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议的公告

　　证券代码：002526      证券简称：山东矿机     公告编号：2025-049

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会在会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况；

　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议的通知和公告情况

　　山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-047）。

　　二、会议召开情况

　　（一）现场会议召开的情况

　　1、召开时间：2025年11月13日下午2：40

　　2、召开地点：昌乐县开发区大沂路北段山东矿机办公楼三楼会议室

　　3、召集人：公司董事会

　　4、召开方式：以现场投票和网络投票相结合的表决方式

　　5、主持人：董事长赵华涛先生

　　6、会议的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

　　（二）网络投票的情况：网络投票时间：2025年11月13日。其中：

　　(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年11月13日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；

　　(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年11月13日9:15至15:00期间的任意时间。

　　三、出席人员的情况

　　出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东共784人，代表股份395,319,352股，占公司股份总数的22.1741%。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份385,662,570股，占公司股份总数的21.6325％；通过网络投票的股东781人，代表股份9,656,782股，占公司股份总数的0.5417％；通过现场和网络投票的中小投资者782人，代表股份16,447,552股，占公司股份总数的0.9226％。

　　“中小投资者”指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　公司部分董事、监事、高管人员及公司聘请的见证律师出席了现场会议。

　　四、议案审议及表决情况

　　本次股东大会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式，对所审议的议案进行了表决。按照规定进行监票、计票，并当场公布了表决结果。各项议案表决结果如下：

　　1、审议《关于取消监事会并修订＜公司章程＞的议案》

　　总表决情况:同意392,953,938股，占出席会议有表决权股份总数的99.4016％；反对1,879,969股，占出席会议有表决权股份总数的0.4756％；弃权485,445股（其中，因未投票默认弃权5,700股），占出席会议有表决权股份总数的0.1228％。

　　中小投资者表决情况为：同意14,082,138股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的85.6184％；反对1,879,969股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的11.4301％；弃权485,445股（其中，因未投票默认弃权5,700股），占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的2.9515％。

　　表决结果：本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　2、逐项审议《关于修订并制定部分公司治理制度的议案》

　　2.01、审议《关于修订＜股东会议事规则＞的议案》

　　总表决情况:同意393,355,019股，占出席会议有表决权股份总数的99.5031％；反对1,657,188股，占出席会议有表决权股份总数的0.4192％；弃权307,145股（其中，因未投票默认弃权4,600股），占出席会议有表决权股份总数的0.0777％。

　　中小投资者表决情况为：同意14,483,219股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的88.0570％；反对1,657,188股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的10.0756％；弃权307,145股（其中，因未投票默认弃权4,600股），占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的1.8674％。

　　本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　2.02、审议《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》

　　总表决情况:同意393,173,219股，占出席会议有表决权股份总数的99.4571％；反对1,662,869股，占出席会议有表决权股份总数的0.4206％；弃权483,264股（其中，因未投票默认弃权10,700股），占出席会议有表决权股份总数的0.1222％。

　　中小投资者表决情况为：同意14,301,419股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的86.9517％；反对1,662,869股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的10.1101％；弃权483,264股（其中，因未投票默认弃权10,700股），占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的2.9382％。

　　本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　2.03、审议《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》

　　总表决情况:同意393,231,682股，占出席会议有表决权股份总数的99.4719％；反对1,771,525 股，占出席会议有表决权股份总数的0.4481％；弃权316,145股（其中，因未投票默认弃权10,700股），占出席会议有表决权股份总数的0.0800％。

　　中小投资者表决情况为：同意14,359,882股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的87.3071％；反对1,771,525股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的10.7708％；弃权316,145股（其中，因未投票默认弃权10,700股），占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的1.9221％。

　　表决结果：该议案通过。

　　2.04、审议《关于修订＜关联交易决策制度＞的议案》

　　总表决情况:同意393,021,429股，占出席会议有表决权股份总数的99.4187％；反对1,978,178股，占出席会议有表决权股份总数的0.5004％；弃权319,745股（其中，因未投票默认弃权21,300股），占出席会议有表决权股份总数的0.0809％。

　　中小投资者表决情况为：同意14,149,629股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的86.0288％；反对1,978,178股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的12.0272％；弃权319,745股（其中，因未投票默认弃权21,300股），占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的1.9440％。

　　表决结果：该议案通过。

　　2.05、审议《关于修订＜对外担保管理制度＞的议案》

　　总表决情况:同意393,128,963股，占出席会议有表决权股份总数的99.4459％；反对1,869,025股，占出席会议有表决权股份总数的0.4728％；弃权321,364股（其中，因未投票默认弃权21,300股），占出席会议有表决权股份总数的0.0813％。

　　中小投资者表决情况为：同意14,257,163股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的86.6826％；反对1,869,025股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的11.3635％；弃权321,364股（其中，因未投票默认弃权21,300股），占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的1.9539％。

　　表决结果：该议案通过。

　　2.06、审议《关于修订＜累积投票制度实施细则＞的议案》

　　总表决情况:同意393,312,138股，占出席会议有表决权股份总数的99.4923％；反对1,699,769股，占出席会议有表决权股份总数的0.4300％；弃权307,445股（其中，因未投票默认弃权27,300股），占出席会议有表决权股份总数的0.0778％。

　　中小投资者表决情况为：同意14,440,338股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的87.7963％；反对1,699,769股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的10.3345％；弃权307,445股（其中，因未投票默认弃权27,300股），占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的1.8692％。

　　表决结果：该议案通过。

　　2.07、审议《关于修订＜信息披露管理制度＞的议案》

　　总表决情况:同意393,184,019股，占出席会议有表决权股份总数的99.4598％；反对1,655,188 股，占出席会议有表决权股份总数的0.4187％；弃权480,145股（其中，因未投票默认弃权16,700股），占出席会议有表决权股份总数的0.1215％。

　　中小投资者表决情况为：同意14,312,219股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的87.0173％；反对1,655,188股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的10.0634％；弃权480,145股（其中，因未投票默认弃权16,700股），占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的2.9192％。

　　表决结果：该议案通过。

　　2.08、审议《关于修订＜募集资金使用管理制度＞的议案》

　　总表决情况:同意393,148,319股，占出席会议有表决权股份总数的99.4508％；反对1,707,469股，占出席会议有表决权股份总数的0.4319％；弃权463,564股（其中，因未投票默认弃权21,300股），占出席会议有表决权股份总数的0.1173％。

　　中小投资者表决情况为：同意14,276,519股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的86.8003％；反对1,707,469股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的10.3813％；弃权463,564股（其中，因未投票默认弃权21,300股），占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的2.8184％。

　　表决结果：该议案通过。

　　五、律师出具的法律意见

　　此次股东大会聘请了山东德衡（济南）律师事务所王芳芳、吴飞律师进行现场见证，并出具法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效；出席会议人员的资格和召集人资格符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效；会议表决程序、表决结果符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。

　　六、备查文件

　　1、公司2025年第二次临时股东大会决议 ；

　　2、山东德衡（济南）律师事务所关于公司2025年第二次临时股东大会法律意见书。

　　特此公告。

　　山东矿机集团股份有限公司董事会

　　2025年11月13日

　　证券代码：002526       证券简称：山东矿机     公告编号：2025-050

　　山东矿机集团股份有限公司

　　关于取消监事会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2025年第五次临时会议、2025年第二次临时股东大会审议通过《关于取消监事会并修订＜公司章程＞的议案》。根据《中华人民共和国公司法》及中国证券监督管理委员会《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关规定，公司取消监事会及监事，原由监事会行使的规定职权，转由董事会审计委员会履行，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

　　因监事会取消，监事郭龙先生、潘军伟先生、朱延博先生担任的第六届监事会监事职务自然免除。离任后，郭龙先生、潘军伟先生、朱延博先生仍在公司任职。

　　本次取消监事会符合《公司法》关于“不设监事会或监事”的要求，不会影响公司内部监督机制的正常运行。截至本公告披露日，郭龙先生、潘军伟先生、朱延博先生均未直接持有公司股票，均不存在应当履行而未履行的承诺事项。

　　离任监事在任职期间勤勉尽责，为公司规范运作与健康发展作出了重要贡献，公司对此表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　山东矿机集团股份有限公司

　　董 事 会

　　2025年11月13日