云南铜业股份有限公司 第十届董事会第七次会议决议公告

　　证券代码：000878     证券简称：云南铜业   公告编号：2025-087

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　云南铜业股份有限公司（以下简称云南铜业或公司）第十届董事会第七次会议以通讯方式召开，会议通知于2025年11月10日以邮件方式发出，表决截止日期为2025年11月13日。会议应发出表决票11份，实际发出表决票11份，在规定时间内收回有效表决票11份，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议表决通过了如下决议：

　　一、关联董事回避表决后，以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于对云铜香港有限公司增资暨关联交易的预案》；

　　该议案属关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，在提交董事会审议之前已经独立董事专门会议审议并取得全体独立董事同意。

　　孔德颂先生、姜敢闯先生、罗德才先生和柴正龙先生为关联董事，回避该议案的表决。

　　本议案需提交股东会审议，关联股东需回避表决。

　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《云南铜业股份有限公司关于对云铜香港有限公司增资暨关联交易的公告》。

　　二、关联董事回避表决后，以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于对中铜国际贸易集团有限公司增资暨关联交易的预案》；

　　该议案属关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，在提交董事会审议之前已经独立董事专门会议审议并取得全体独立董事同意。

　　孔德颂先生、姜敢闯先生、罗德才先生和柴正龙先生为关联董事，回避该议案的表决。

　　本议案需提交股东会审议，关联股东需回避表决。

　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《云南铜业股份有限公司关于对中铜国际贸易集团有限公司增资暨关联交易的公告》。

　　三、 以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于孙萍女士辞去公司证券事务代表的议案》；

　　因工作调整，孙萍女士不再担任公司证券事务代表职务，但仍在公司担任其他职务。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于变更公司证券事务代表的公告》。

　　四、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于聘任刘八妹女士为公司证券事务代表的议案》；

　　因工作需要，第十届董事会聘任刘八妹女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日至本届董事会任期届满时止。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于变更公司证券事务代表的公告》。

　　五、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于提请召开2025年第五次临时股东会的议案》。

　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《云南铜业股份有限公司关于召开2025年第五次临时股东会的通知》。

　　特此公告。

　　云南铜业股份有限公司董事会

　　2025年11月13日

　　证券代码：000878    证券简称：云南铜业   公告编号：2025-088

　　云南铜业股份有限公司

　　关于对云铜香港有限公司增资

　　暨关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关联交易概述

　　（一）本次关联交易概述

　　云铜香港有限公司（以下简称云铜香港）为云南铜业股份有限公司（以下简称云南铜业或公司）控制并合并报表子公司，云南铜业和中国铜业有限公司（以下简称中国铜业）分别持有云铜香港50%股权。

　　为增强云铜香港的资本实力，优化资产负债结构，促进其业务发展，提升云铜香港综合竞争力及抗风险能力，云南铜业与中国铜业拟对云铜香港以现金方式同比例分别增资3.35亿元人民币，合计增资6.7亿元人民币，增资额全部计入注册资本。增资完成后，云铜香港注册资本由4.0657亿元增至10.7657亿元人民币，股东双方出资比例保持不变。

　　（二）关联关系描述

　　由于中国铜业为公司的间接控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次增资构成关联交易暨关联方共同投资。

　　（三）有关审议程序

　　1.董事会表决情况和关联董事回避情况

　　2025年11月13日，公司第十届董事会第七次会议审议通过了《云南铜业股份有限公司关于对云铜香港有限公司增资暨关联交易的预案》。

　　公司董事孔德颂先生、姜敢闯先生、罗德才先生和柴正龙先生为关联董事，回避该议案的表决，其他非关联董事一致同意该议案；

　　2.独立董事审议情况

　　公司已召开第十届董事会2025年第六次独立董事专门会议，会议应参加独立董事4名、实际参与表决独立董事4名，会议以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果一致同意审议通过了《云南铜业股份有限公司关于对云铜香港有限公司增资暨关联交易的预案》。

　　全体独立董事一致认为，本次增资可增强云铜香港的资金实力，优化资本结构，提升其资本金与现有业务规模的适配性，提升云铜香港综合竞争力。

　　本次增资事项不会导致公司合并报表范围发生变更，不会对公司的正常生产经营和财务状况带来不利影响，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为。

　　（四）本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，未构成重组上市，无需经过有关部门批准。

　　（五）此交易尚需获得股东会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决

　　公司在过去十二个月内与同一关联人中铝集团及其所属企业己发生的累计已审议通过但未提交股东会审议的其他同类关联交易总金额为5.50亿元，含本次云南铜业与中国铜业分别对云铜香港和中铜国贸增资在内，公司在过去十二个月内与同一关联人中铝集团及其所属企业进行的同类关联交易累计金额达到12.05亿元，已超过公司最近一期经审计净资产绝对值的5%，故该关联交易尚需获得股东会的批准，与该关联交易有利害关系的关联股东将回避表决。

　　二、关联方基本情况

　　（一）本次交易涉及的关联方为中国铜业有限公司

　　1.基本情况

　　公司名称：中国铜业有限公司

　　住所：云南省昆明市盘龙区华云路1号

　　企业性质：有限责任公司

　　法定代表人：田永忠

　　注册资本：4,260,058.8152万元人民币

　　统一社会信用代码：911100001000034019

　　2.股权结构：

　　3.经营范围：铜、铅锌、铝及其他有色金属行业的投资、经营管理；铜、铅锌、铝及其他有色金属的勘探、开采、冶炼、加工、销售，与之相关的副产品的生产、销售，与之相关的循环经济利用与开发；从事有色金属行业工程的勘测、咨询、设计、监理及工程建设总承包；相关的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　4.中国铜业最近一年及一期的财务数据如下表所示：

　　单位：人民币亿元

　　（三）关联关系说明

　　截至本公告出具之日，交易对方中国铜业间接持有本公司控股股东云南铜业（集团）有限公司100%的股权，云南铜业（集团）有限公司持有本公司31.82%的股权，中国铜业为本公司的间接控股股东，上述交易构成关联交易。

　　（四）本次交易的交易方中国铜业不是失信被执行人。

　　三、 关联交易标的基本情况

　　云南铜业与中国铜业拟对云铜香港以现金方式同比例分别增资3.35亿元人民币，合计增资6.7亿元人民币，云铜香港基本情况如下：

　　1.基本情况

　　公司名称：云铜香港有限公司

　　成立日期：2012年10月5日

　　注册资本：5,757.43万美元

　　注册地址：香港九龙尖沙咀东麽地道61号冠华中心2楼221室

　　经营范围：云铜香港主要从事集团境外贸易平台与融资平台，承接了境外粗铜、阳极铜采购业务、铜精矿业务和贸易电铜业务及云南铜业进料加工复出口项下电解铜、金、银产品的境外销售业务。

　　2.云铜香港最近一年及一期财务数据：

　　单位：人民币亿元

　　3.增资前后的股权结构及出资情况

　　4.云铜香港股权权属清晰，不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及拟转让股权的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施，不涉及债权债务转移，其公司章程或其他文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。

　　四、关联交易的定价政策及定价依据

　　本次增资基于云铜香港的业务发展与经营情况需要，交易各方在公平、公允、自愿、平等的原则下协商一致确定增资方案，即股东各方按照各自的持股比例共同向云铜香港进行现金增资。增资前后各股东的持股比例保持不变。

　　五、本次拟签署的关联交易协议的主要内容

　　（一）协议主体

　　甲方：中国铜业有限公司

　　乙方：云南铜业股份有限公司

　　丙方：云铜香港有限公司

　　（二）本次增资金额

　　由甲乙双方按照各自的持股比例共同向丙方进行增资，甲乙双方分别增资3.35亿元人民币，合计增资6.7亿元人民币。

　　（三）支付方式

　　甲乙双方以现金方式支付本次增资款。

　　六、本次关联交易目的及对本公司的影响

　　本次增资，可增强云铜香港的资金实力，优化资本结构，提升其资本金与现有业务规模的适配性，提升云铜香港综合竞争力。

　　本次增资事项不会导致公司合并报表范围发生变更，不会对公司的正常生产经营和财务状况带来不利影响，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为。

　　七、2025年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

　　2025年1月1日至10月末，公司与中铝集团及所属企业累计已发生的各类关联交易金额合计为人民币472.97亿元（该数据未经审计），其中日常关联交易金额为467.47亿元，日常关联交易已分别经2024年第四次临时股东大会和2024年年度股东大会审议通过。

　　八、备查文件

　　（一）第十届董事会第七次会议决议；

　　（二）独立董事专门会议决议。

　　特此公告。

　　云南铜业股份有限公司董事会

　　2025年11月13日

　　证券代码：000878    证券简称：云南铜业   公告编号：2025-089

　　云南铜业股份有限公司

　　关于对中铜国际贸易集团有限公司增资

　　暨关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关联交易概述

　　（一）本次关联交易概述

　　中铜国际贸易集团有限公司（以下简称中铜国贸）为云南铜业股份有限公司（以下简称云南铜业或公司）控制并合并报表子公司，云南铜业和中国铜业有限公司（以下简称中国铜业）分别持有中铜国贸50%股权。

　　为增强中铜国贸的资本实力，优化资产负债结构，促进其业务发展，提升中铜国贸综合竞争力及抗风险能力，云南铜业与中国铜业拟对中铜国贸以现金方式同比例分别增资3.2亿元人民币，合计增资6.4亿元人民币，增资额全部计入注册资本。增资完成后，中铜国贸注册资本由6亿元增至12.4亿元人民币，股东双方出资比例保持不变。

　　（二）关联关系描述

　　由于中国铜业为公司的间接控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次增资构成关联交易暨关联方共同投资。

　　（三）有关审议程序

　　1.董事会表决情况和关联董事回避情况

　　2025年11月13日，公司第十届董事会第七次会议审议通过了《云南铜业股份有限公司关于对中铜国际贸易集团有限公司增资暨关联交易的预案》。

　　公司董事孔德颂先生、姜敢闯先生、罗德才先生和柴正龙先生为关联董事，回避该议案的表决，其他非关联董事一致同意该议案；

　　2.独立董事审议情况

　　公司已召开第十届董事会2025年第六次独立董事专门会议，会议应参加独立董事4名、实际参与表决独立董事4名，会议以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果一致同意审议通过了《云南铜业股份有限公司关于对中铜国际贸易集团有限公司增资暨关联交易的预案》。

　　全体独立董事一致认为，本次增资可增强中铜国贸资金实力，优化资本结构，提升其资本金与现有业务规模的适配性，提升中铜国贸综合竞争力。

　　本次增资事项不会导致公司合并报表范围发生变更，不会对公司的正常生产经营和财务状况带来不利影响，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为。

　　（四）本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，未构成重组上市，无需经过有关部门批准。

　　（五）此交易尚需获得股东会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决

　　公司在过去十二个月内与同一关联人中铝集团及其所属企业己发生的累计已审议通过但未提交股东会审议的其他同类关联交易总金额为5.50亿元，含本次云南铜业与中国铜业分别对中铜国贸和云铜香港增资在内，公司在过去十二个月内与同一关联人中铝集团及其所属企业进行的同类关联交易累计金额达到12.05亿元，已超过公司最近一期经审计净资产绝对值的5%，故该关联交易尚需获得股东会的批准，与该关联交易有利害关系的关联股东将回避表决。

　　二、关联方基本情况

　　（一）本次交易涉及的关联方为中国铜业有限公司

　　1.基本情况

　　公司名称：中国铜业有限公司

　　住所：云南省昆明市盘龙区华云路1号

　　企业性质：有限责任公司

　　法定代表人：田永忠

　　注册资本：4,260,058.8152万元人民币

　　统一社会信用代码：911100001000034019

　　2. 股权结构：

　　3.经营范围：铜、铅锌、铝及其他有色金属行业的投资、经营管理；铜、铅锌、铝及其他有色金属的勘探、开采、冶炼、加工、销售，与之相关的副产品的生产、销售，与之相关的循环经济利用与开发；从事有色金属行业工程的勘测、咨询、设计、监理及工程建设总承包；相关的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　4.中国铜业最近一年及一期的财务数据如下表所示：

　　单位：人民币亿元

　　（三）关联关系说明

　　截至本公告出具之日，交易对方中国铜业间接持有本公司控股股东云南铜业（集团）有限公司100%的股权，云南铜业（集团）有限公司持有本公司31.82%的股权，中国铜业为本公司的间接控股股东，上述交易构成关联交易。

　　（四）本次交易的交易方中国铜业不是失信被执行人。

　　三、 关联交易标的基本情况

　　云南铜业与中国铜业拟对中铜国贸以现金方式同比例分别增资3.2亿元人民币，合计增资6.4亿元人民币，中铜国贸基本情况如下：

　　1.基本情况

　　公司名称：中铜国际贸易集团有限公司

　　成立日期：2018年11月12日

　　注册资本：6亿元

　　注册地址：中国（上海）自由贸易试验区长清北路53号南楼12A层

　　经营范围：一般项目：货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；金属矿石销售；金属材料销售；有色金属合金销售；金属链条及其他金属制品销售；金银制品销售；煤炭及制品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；润滑油销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；橡胶制品销售；塑料制品销售；建筑材料销售；耐火材料销售；电线、电缆经营；五金产品批发；电子产品销售；机械设备销售；机械零件、零部件销售；畜牧渔业饲料销售；饲料添加剂销售；化肥销售；针纺织品及原料销售；日用百货销售；家居用品销售；劳动保护用品销售；特种劳动防护用品销售；文具用品批发；办公用品销售；水泥制品销售；包装材料及制品销售；再生资源回收（除生产性废旧金属）；生产性废旧金属回收；贸易经纪；国内贸易代理；进出口代理；销售代理；国内货物运输代理；国际货物运输代理；装卸搬运；港口货物装卸搬运活动；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　2.中铜国贸最近一年及一期财务数据：

　　单位：人民币亿元

　　3.增资前后的股权结构及出资情况

　　4.中铜国贸股权权属清晰，不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及拟转让股权的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施，不涉及债权债务转移，其公司章程或其他文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。

　　四、关联交易的定价政策及定价依据

　　本次增资基于中铜国贸的业务发展与经营情况需要，交易各方在公平、公允、自愿、平等的原则下协商一致确定增资方案，即股东各方按照各自的持股比例共同向中铜国贸进行现金增资。增资前后各股东的持股比例保持不变。

　　五、本次拟签署的关联交易协议的主要内容

　　（一）协议主体

　　甲方：中国铜业有限公司

　　乙方：云南铜业股份有限公司

　　丙方：中铜国际贸易集团有限公司

　　（二）本次增资金额

　　由甲乙双方按照各自的持股比例共同向丙方进行增资，甲乙双方分别增资3.2亿元人民币，合计增资6.4亿元人民币。

　　（三）支付方式

　　甲乙双方以现金方式支付本次增资款。

　　六、本次关联交易目的及对本公司的影响

　　本次增资可增强中铜国贸资金实力，优化资本结构，提升其资本金与现有业务规模的适配性，提升中铜国贸综合竞争力。

　　本次增资事项不会导致公司合并报表范围发生变更，不会对公司的正常生产经营和财务状况带来不利影响，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为。

　　七、2025年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

　　2025年1月1日至10月末，公司与中铝集团及所属企业累计已发生的各类关联交易金额合计为人民币472.97亿元（该数据未经审计），其中日常关联交易金额为467.47亿元，日常关联交易已分别经2024年第四次临时股东大会和2024年年度股东大会审议通过。

　　八、备查文件

　　（一）第十届董事会第七次会议决议；

　　（二）独立董事专门会议决议。

　　特此公告。

　　云南铜业股份有限公司董事会

　　2025年11月13日

　　证券代码：000878    证券简称：云南铜业      公告编号：2025-090

　　云南铜业股份有限公司关于召开

　　2025年度第五次临时股东会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　（一）股东会届次：2025年度第五次临时股东会

　　（二）股东会的召集人：云南铜业股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会

　　（三）会议召开的合法、合规性：经2025年11月13日召开的公司第十届董事会第七次会议审议通过，同意召开公司2025年度第五次临时股东会（董事会决议公告于2025年11月14日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露）。

　　本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　（四）会议时间：

　　现场会议召开时间为：2025年12月1日下午14:30

　　网络投票时间为：2025年12月1日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年12月1日上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年12月1日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　（五）会议召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http：//www.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次有效表决结果为准。

　　（六）会议的股权登记日：2025年11月25日

　　（七）出席对象：

　　1.在2025年11月25日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于2025年11月25日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　2.公司董事、高级管理人员。

　　3.公司聘请的律师。

　　4.根据相关法规应当出席股东会的其他人员

　　（八）现场会议地点：云南省昆明市盘龙区华云路1号中铜大厦3222会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）本次股东会提案编码表

　　本次股东会审议的事项已由公司第十届董事会第七次会议审议通过，现提交公司股东会审议，具有合法性和完备性。具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《云南铜业股份有限公司关于对云铜香港有限公司增资暨关联交易的公告》《云南铜业股份有限公司关于对中铜国际贸易集团有限公司增资暨关联交易的公告》。

　　（二）说明

　　上述两项提案均为关联交易事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，关联股东需对该议案进行回避表决；在本次股东会上对上述议案进行回避表决的关联股东，不可接受其他股东委托进行投票。

　　三、会议登记等事项

　　（一）登记时间：2025年11月26日上午8:30—11:30，下午14:00—17:30。

　　（二）登记地点：云南省昆明市盘龙区华云路1号中铜大厦办公室（3323 室）

　　（三）登记方式：现场登记方式为主，对于异地股东可用信函或传真方式办理登记。

　　（四）对受委托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求

　　1.法人股东出席会议：持法人最新营业执照复印件（须加盖公章）、法定代表人授权委托书（须签字并盖公章）、出席人身份证、法人股东账户卡、持股凭证；

　　2.个人股东出席会议：持股东账户卡、持股证明、本人身份证进行登记；委托他人出席会议的，需加持个人股东授权委托书（见附件）、身份证复印件、受托人本人身份证进行登记；

　　3.QFII：凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续；

　　注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

　　（五）会议联系方式

　　本次股东会会期半天，与会股东及代表交通、食宿费用自理。

　　联系方式

　　地址：云南省昆明市盘龙区华云路1号中铜大厦3323办公室。

　　邮编：650224           联系人：高洪波

　　电话：0871-63106792       传真：0871-63106792

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

　　（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）

　　五、备查文件

　　（一）云南铜业股份有限公司第十届董事会第七次会议决议。

　　特此公告。

　　云南铜业股份有限公司董事会

　　2025年11月13日

　　附件一：

　　参加网络投票的操作程序

　　一、网络投票的程序

　　1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360878”，投票简称为“云铜投票”。

　　2.填报表决意见或选举票数

　　本次股东会议案为非累积投票议案，填报表决意见:同意、反对、弃权。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2025年12月1日的交易时间，即9:15－9:25、9:30—11:30和 13:00—15:00。   2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

　　1. 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年12月1日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：授权委托书

　　1.委托人姓名（名称）：

　　委托人持有上市公司股份的性质和数量：

　　2.受托人姓名：            身份证号码：

　　3.对本次股东会提案的明确投票意见指示（可按下表格式列示）；没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

　　4.授权委托书签发日期：          有效期限：

　　5.委托人签名（或盖章）；委托人为法人的，应当加盖单位印章。

　　本次股东会提案表决意见示例表

　　证券代码：000878     证券简称：云南铜业   公告编号：2025-091

　　云南铜业股份有限公司

　　关于变更证券事务代表的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　云南铜业股份有限公司（以下简称云南铜业或公司）于2025年11月13日召开第十届董事会第七次会议，审议通过了《云南铜业股份有限公司关于孙萍女士辞去公司证券事务代表的议案》和《云南铜业股份有限公司关于聘任刘八妹女士为公司证券事务代表的议案》。

　　因工作调整，孙萍女士不再担任公司证券事务代表，但仍在公司担任其他职务。孙萍女士自2019年以来担任公司证券事务代表恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对孙萍女士为公司所作出的贡献表示衷心的感谢！

　　为保证公司董事会的日常运作及各项工作的开展，董事会聘任刘八妹女士（简历详见附件）为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。刘八妹女士具有良好的专业背景和丰富的工作经验，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《公司董事会议事规则》所规定的不得担任证券事务代表的情形，目前尚未取得董事会秘书资格证书，但已书面承诺参加最近一期董事会秘书资格培训，并尽快取得董事会秘书资格证书。

　　刘八妹女士联系方式如下：

　　办公电话：0871-63106735，0871-63106737

　　传真：0871-63106792

　　通讯地址：云南省昆明市盘龙区华云路1号中铜大厦

　　邮    编：650224

　　电子邮件：3377381083@qq.com

　　特此公告

　　云南铜业股份有限公司董事会

　　2025年11月13日

　　公司证券事务代表简历

　　刘八妹。女，汉族，1986年8月出生，中共党员，硕士研究生，管理学硕士，高级会计师。历任云南铜业股份有限公司财务资产部业务经理、副主任、主任，现任云南铜业股份有限公司财务部（资本运营部、证券事务部）经理，证券事务代表。

　　刘八妹女士未持有公司股份；与本公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任相关职务的情形，不是失信被执行人，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司相关职务的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。