道道全粮油股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告

　　证券代码：002852            证券简称：道道全              公告编号：2025-【061】

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、特别提示

　　1、本次股东会无增加、变更或否决议案的情形。

　　2、本次股东会无变更以往股东会决议的情形。

　　二、会议召开和出席情况

　　（一）会议的召开情况

　　1、会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2025年11月13日（星期四）15:00，会期半天。

　　（2）网络投票时间：

　　①通过深圳证券交易所互联网投票系统投票：2025年11月13日9:15—15:00期间的任意时间；

　　②通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票：2025年11月13日9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2、现场会议召开地点：湖南省长沙市开福区湘江中路凯乐国际城 9 栋 10 楼综合会议室。

　　3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

　　4、会议召集人：公司第四届董事会。

　　5、会议主持人：公司董事长刘建军先生。

　　6、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行投票表决。 通过现场和网络投票的股东180人，代表股份152,997,247股，占公司有表决权股份总数的44.4800％。其中：

　　（1）现场会议出席情况：通过现场投票的股东6人，代表股份134,092,966股，占公司有表决权股份总数的38.9841％。

　　（2）网络投票情况：通过网络投票的股东174人，代表股份18,904,281股，占公司有表决权股份总数的5.4959％。

　　（3）中小股东出席情况：出席本次股东会的中小投资者（指除公司的董事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）共175人，代表股份15,514,894股，占公司有表决权股份总数的4.5106％。

　　其中，通过现场投票的中小股东2人，代表股份13,910,613股，占公司有表决权股份总数的4.0442％；通过网络投票的中小股东173人，代表股份1,604,281股，占公司有表决权股份总数的0.4664％。

　　2、本次股东会应出席董事9名，实际出席董事9名。副总经理吴康林先生、财务总监李小平先生列席了本次会议。

　　3、湖南启元律师事务所委派的见证律师出席本次股东会，并出具了法律意见书。

　　三、议案审议表决情况

　　本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，表决结果如下：

　　审议通过《关于2026年度开展商品期货和衍生品交易业务的议案》

　　表决结果：同意152,430,902股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6298％；反对465,945股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3045％；弃权100,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0656％。

　　其中，中小股东总表决情况为：同意14,948,549股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.3497％；反对465,945股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.0032％；弃权100,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6471％。

　　四、律师出具的法律意见书

　　本次股东会经湖南启元律师事务所徐烨律师、成宓雯律师现场见证，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、《道道全粮油股份有限公司2025年第三次临时股东会决议》；

　　2、《湖南启元律师事务所关于道道全粮油股份有限公司2025年第三次临时股东会法律意见书》。

　　特此公告。

　　道道全粮油股份有限公司董事会

　　2025年11月13日