上海奥浦迈生物科技股份有限公司关于 召开2025年第三次临时股东大会的通知（下转C12版）

　　证券代码：688293         证券简称：奥浦迈         公告编号：2025-104

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2025年12月1日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会类型和届次

　　2025年第三次临时股东大会

　　（二）股东大会召集人：董事会

　　（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四）现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2025年12月1日   14点00分

　　召开地点：上海市浦东新区紫萍路908弄28号楼上海奥浦迈生物科技股份有限公司 五楼公司会议室

　　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年12月1日

　　至2025年12月1日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

　　（七）涉及公开征集股东投票权

　　不涉及。

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司于2025年11月14日召开的第二届董事会第十七次会议审议通过，上述议案1中取消监事会相关事项已经2025年11月14日召开的第二届监事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年11月15日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

　　2、特别决议议案：议案1、议案2.01、议案2.02

　　3、对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三）公司聘请的律师。

　　（四）其他人员。

　　五、会议登记方法

　　为确保本次股东大会顺利召开，减少会前登记时间，出席本次股东大会的股东及股东代理人需提前与公司证券事务部登记确认。

　　（一）登记时间

　　符合出席会议要求的股东，请持相关证明于2025年11月24日（上午9:00-11:30,下午13:00-16:00）至公司证券事务部办理登记手续。

　　（二）登记地点

　　上海市浦东新区紫萍路908弄28号楼上海奥浦迈生物科技股份有限公司证券事务部

　　（三）登记方式

　　拟出席本次会议的股东或股东代理人须持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过电子邮件方式办理登记，公司不接受电话登记：

　　1、自然人股东亲自参会的，需持本人有效身份证原件、股票账户卡原件（如有）等持股证明；委托代理人参会的，代理人需持本人有效身份证原件、委托人身份证件复印件、授权委托书（需委托人与受托人签名）及委托人股票账户卡复印件（如有）等持股证明。

　　2、法人股东应由其法定代表人/执行事务合伙人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人/执行事务合伙人出席的，需持法人股东营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人/执行事务合伙人身份证明（复印件并加盖公章）、本人有效身份证件原件、法人股东账户卡复印件或其他持股证明（加盖公章）办理；由法人股东/执行事务合伙人委托代理人参会的，代理人需持法人股东营业执照复印件（加盖公章）、依法出具的授权委托书（法定代表人/执行事务合伙人签名并加盖公章）、账户卡复印件或其他持股证明（加盖公章）、代理人的身份证原件办理。

　　3、融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照（复印件并加盖公章）、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。

　　4、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记入场手续。

　　5、所有原件均需提供一份对应的复印件，如通过邮件方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。

　　六、其他事项

　　（一）会议联系方式

　　联系人：马潇寒、陈慧；

　　联系电话：021-20780178；

　　电子邮箱：IR@opmbiosciences.com；

　　通讯地址：上海市浦东新区紫萍路908弄28号楼。

　　（二）会议费用及其他须知事项

　　1、本次股东大会会期半天，出席会议的股东或股东代理人的交通费用、食宿费用等自理。

　　2、参与本次股东大会的股东，请携带前述登记材料中的证件原件提前30分钟到达会议现场办理签到、登记及身份核验手续。

　　3、为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

　　特此公告。

　　上海奥浦迈生物科技股份有限公司董事会

　　2025年11月15日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　上海奥浦迈生物科技股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年12月1日召开的贵公司2025年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）：                受托人签名：

　　委托人身份证号：                    受托人身份证号：

　　委托日期：    年    月    日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：688293           证券简称：奥浦迈         公告编号：2025-102

　　上海奥浦迈生物科技股份有限公司

　　第二届监事会第十六次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　上海奥浦迈生物科技股份有限公司（以下简称“奥浦迈”或“公司”）第二届监事会第十六次会议于2025年11月14日通过现场表决与通讯相结合的方式召开。本次会议通知及相关资料已于2025年11月7日送达全体监事。本次会议由监事会主席梁欠欠女士召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，本次会议的召集、召开方式符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事审议表决，形成的会议决议如下：

　　1、审议通过了《关于取消监事会及废止＜监事会议事规则＞的议案》

　　为进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规的规定，公司拟不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，公司第二届监事会监事职务自然免除。公司《监事会议事规则》相应废止，各项制度中涉及监事、监事会的规定不再适用。在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司监事会仍将严格按照法律、法规及规范性文件的要求继续履行监事会职责。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权；获全体监事一致通过。

　　上述取消监事会事项尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司于同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更公司注册资本、取消监事会、修订＜公司章程＞并办理工商变更登记及制定、修订公司部分治理制度的公告》。

　　特此公告。

　　上海奥浦迈生物科技股份有限公司

　　监事会

　　2025年11月15日

　　证券代码：688293          证券简称：奥浦迈          公告编号：2025-101

　　上海奥浦迈生物科技股份有限公司

　　第二届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　上海奥浦迈生物科技股份有限公司（以下简称“奥浦迈”或“公司”）第二届董事会第十七次会议于2025年11月14日通过现场表决与通讯相结合的方式召开。本次会议通知及相关资料已于2025年11月7日送达全体董事。本次会议由董事长肖志华先生召集并主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，本次会议的召集、召开方式符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事审议表决，形成的会议决议如下：

　　1、审议通过了《关于变更公司注册资本、取消监事会、修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章的规定，同时结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会、监事会主席及其他监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，公司《监事会议事规则》相应废止。

　　同时，鉴于公司已于2025年10月16日完成2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期、预留授予部分第一个归属期第一次股份登记手续（以下简称“本次归属”），本次归属登记的限制性股票数量为271,400股，股票上市流通日为2025年10月22日。本次归属登记后，公司的总股本由113,548,754股增加至113,820,154股，注册资本由113,548,754元增加至113,820,154元。

　　基于上述情况，为保持与新施行的相关法律法规、规范性文件有关条款的一致性，进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作，同时结合公司注册资本变动情况及公司经营发展的需要，对《公司章程》部分条款进行修订。同时，提请公司股东大会授权公司管理层或其授权代表办理工商变更登记及公司章程备案等相关事宜。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权；获全体董事一致通过。

　　具体内容详见公司于同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更公司注册资本、取消监事会、修订＜公司章程＞并办理工商变更登记及制定、修订公司部分治理制度的公告》。

　　上述议案尚需提交公司股东大会审议。

　　2、逐项审议通过了《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》

　　为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，建立健全内部治理机制，根据《公司法》《证券法》《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件的相关规定，公司拟不再设置监事会，公司的《监事会议事规则》相应废止，各项制度中涉及监事、监事会的规定不再适用，同时结合公司自身实际情况，制定和修订部分公司治理制度，并形成如下子议案：

　　2.1 《关于修订＜股东会议事规则＞的议案》

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权；获全体董事一致通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　2.2 《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权；获全体董事一致通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　2.3 《关于修订＜董事会审计委员会工作细则＞的议案》

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权；获全体董事一致通过。

　　2.4 《关于修订＜董事会提名委员会工作细则＞的议案》

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权；获全体董事一致通过。

　　2.5 《关于修订＜董事会薪酬与考核委员会工作细则＞的议案》

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权；获全体董事一致通过。

　　2.6 《关于修订＜董事会战略委员会工作细则＞的议案》

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权；获全体董事一致通过。

　　2.7 《关于修订＜董事会秘书工作细则＞的议案》

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权；获全体董事一致通过。

　　2.8 《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权；获全体董事一致通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　2.9 《关于修订＜独立董事专门会议工作制度＞的议案》

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权；获全体董事一致通过。

　　2.10 《关于修订＜独立董事年报工作制度＞的议案》

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权；获全体董事一致通过。

　　2.11 《关于修订＜总经理工作细则＞的议案》

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权；获全体董事一致通过。

　　2.12 《关于修订＜内部审计制度＞的议案》

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权；获全体董事一致通过。

　　2.13 《关于修订＜内部控制制度＞的议案》

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权；获全体董事一致通过。

　　2.14 《关于修订＜重大财务决策管理制度＞的议案》

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权；获全体董事一致通过。

　　2.15 《关于修订＜子公司管理办法＞的议案》

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权；获全体董事一致通过。

　　2.16 《关于修订＜对外投资管理制度＞的议案》

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权；获全体董事一致通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　2.17 《关于修订＜对外担保管理制度＞的议案》

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权；获全体董事一致通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　2.18 《关于修订＜规范与关联方资金往来的制度＞的议案》

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权；获全体董事一致通过。

　　2.19 《关于修订＜关联交易管理制度＞的议案》

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权；获全体董事一致通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　2.20 《关于修订＜累积投票制度实施细则＞的议案》

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权；获全体董事一致通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　2.21 《关于修订＜非日常经营交易事项决策制度＞的议案》

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权；获全体董事一致通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　2.22 《关于修订＜募集资金管理办法＞的议案》

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权；获全体董事一致通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　2.23 《关于修订＜对外信息报送和使用管理制度＞的议案》

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权；获全体董事一致通过。

　　2.24 《关于修订＜重大信息内部报告制度＞的议案》

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权；获全体董事一致通过。

　　2.25 《关于修订＜内幕信息知情人登记管理制度＞的议案》

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权；获全体董事一致通过。

　　2.26 《关于修订＜年报信息披露重大差错责任追究制度＞的议案》

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权；获全体董事一致通过。

　　2.27 《关于修订＜信息披露管理制度＞的议案》

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权；获全体董事一致通过。

　　2.28 《关于修订＜投资者关系管理制度＞的议案》

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权；获全体董事一致通过。

　　2.29 《关于修订＜会计师事务所选聘制度＞的议案》

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权；获全体董事一致通过。

　　2.30 《关于修订＜董事、高级管理人员和核心技术人员所持公司股份及其变动管理制度＞的议案》

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权；获全体董事一致通过。

　　2.31 《关于制定＜董事、高级管理人员离职管理制度＞的议案》

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权；获全体董事一致通过。

　　具体内容详见公司于同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更公司注册资本、取消监事会、修订＜公司章程＞并办理工商变更登记及制定、修订公司部分治理制度的公告》及部分制度全文。

　　3、审议通过了《关于提请召开公司2025年第三次临时股东大会的议案》

　　提议于2025年12月1日召开公司2025年第三次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的各项议案。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权；获全体董事一致通过。

　　具体内容详见公司于同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　上海奥浦迈生物科技股份有限公司董事会

　　2025年11月15日

　　证券代码：688293          证券简称：奥浦迈        公告编号：2025-103

　　上海奥浦迈生物科技股份有限公司

　　关于变更公司注册资本、取消监事会、

　　修订《公司章程》并办理工商变更登记及

　　制定、修订公司部分治理制度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　上海奥浦迈生物科技股份有限公司（以下简称“奥浦迈”或“公司”）于2025年11月14日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、取消监事会、修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》。同日，公司召开第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于取消监事会及废止＜监事会议事规则＞的议案》，现将相关情况公告如下：

　　一、关于变更公司注册资本、取消监事会并修订《公司章程》的情况

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会、监事会主席及其他监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，公司的《监事会议事规则》相应废止，在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司监事会及监事仍将严格按照《中华人民共和国公司法》等法律法规和规范性文件的要求勤勉履职。公司监事会的全体监事在职期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司对全体监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

　　同时，鉴于公司已于2025年10月16日完成2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期、预留授予部分第一个归属期第一次股份登记手续（以下简称“本次归属”），本次归属登记的限制性股票数量为271,400股，股票上市流通日为2025年10月22日。本次归属登记后，公司的总股本由113,548,754股增加至113,820,154股，注册资本由113,548,754元增加至113,820,154元。

　　基于上述情况，为保持与新施行的相关法律法规、规范性文件有关条款的一致性，进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作，同时结合公司注册资本变动情况及公司经营发展的需要，对《公司章程》部分条款进行修订。

　　具体修订内容详见后文附件《公司章程》修订对照表，修订后的《公司章程》全文于同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　本次变更公司注册资本、取消监事会及修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议，同时董事会提请股东大会授权公司管理层或其授权代表办理工商变更登记及公司章程备案等相关事宜，最终以工商登记机关核准的内容为准。

　　二、关于制定及修订公司部分治理制度的情况

　　为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，建立健全内部治理机制，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件的相关规定，公司将不再设置监事会，公司的《监事会议事规则》相应废止，各项制度中涉及监事、监事会的规定不再适用，同时结合公司自身实际情况，公司董事会同意制定并修订公司部分治理制度，具体明细如下表：

　　上述拟制定及修订的治理制度已经公司第二届董事会第十七次会议审议通过，其中序号1、序号2、序号8、序号16、序号17、序号19、序号20、序号21、序号22尚需提交股东大会审议，并自股东大会审议通过后正式生效，其他制度自董事会审议通过后生效。

　　上述修订的部分内部治理制度全文于同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），敬请投资者注意查阅。

　　特此公告。

　　上海奥浦迈生物科技股份有限公司董事会

　　2025年11月15日

　　附件：

　　《公司章程》修订对照表

　　因本次对《公司章程》的修订中涉及的条目众多，故关于“股东大会”的表述统一修改为“股东会”，整体删除原《公司章程》中“第七章监事会”章节内容，并删除其他章节中“监事”“监事会”“监事会主席”的表述并部分修改为“审计委员会成员”“审计委员会”“审计委员会召集人”，在不涉及其他实质性内容修订的前提下，不再逐项列示。此外，因删除、新增和移动条款导致原有条款序号发生变化（包括引用的各条款序号），及个别用词造句变化、标点符号变化等，在不涉及实质内容改变的情况下，也不再逐项列示。

　　除上述修改外，《公司章程》具体修订内容如下：

　　（下转C12版）