湖北国创高新材料股份有限公司 第七届监事会第十五次会议决议公告（上接C19版）

　　（上接C19版）

　　注：因删减和新增部分条款，《公司章程》中原条款序号、援引条款序号按修订内容相应调整。

　　除上述条款修订外，《公司章程》的其他条款内容保持不变。公司董事会提请股东会授权公司经营管理层办理章程修改、工商登记备案等相关手续。上述变更事项最终以工商登记机关核准的内容为准。

　　三、修订公司部分治理制度的情况

　　为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《上市公司信息披露管理办法》以及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的最新规定，结合《公司章程》修订情况，公司拟修订部分治理制度，具体如下表：

　　上述序号1-3项治理制度尚需提交公司股东会审议，其余制度自董事会审议通过之日起生效。本次修订后的治理制度全文于2025年11月15日登载于巨潮资讯网。

　　特此公告。

　　湖北国创高新材料股份有限公司董事会

　　2025年11月15日