广东德生科技股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告

　　证券代码：002908          证券简称：德生科技          公告编号：2025-041

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　1、会议召集人：公司董事会

　　2、会议召开日期和时间

　　（1）现场会议时间：2025年11月14日下午14:30

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年11月14日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年11月14日9:15-15:00的任意时间。

　　3、现场会议地点：广东省广州市天河区软件路15号二楼公司会议室。

　　4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合。

　　5、现场会议主持人：董事长虢晓彬先生。

　　6、本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东德生科技股份有限公司章程》的规定。

　　二、会议出席情况

　　1、出席的总体情况

　　参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共计274名，代表公司有表决权股份179,848,608股，占公司总股份的41.6864％。

　　中小股东出席会议的总体情况：通过现场及网络投票的中小股东及股东授权委托代表共272名，代表公司有表决权股份1,754,936股，占公司总股份的0.4068％。

　　2、现场会议出席情况

　　参加本次股东会现场会议的股东及股东授权代表共2名，代表公司有表决权股份178,093,672股，占公司总股份的41.2797％。

　　3、网络投票情况

　　参加本次股东会网络投票的股东共272名，代表公司有表决权股份1,754,936股，占公司总股份的0.4068％。

　　4、其他人员出席情况

　　公司董事、董事会秘书及北京市汉坤（深圳）律师事务所律师出席会议，高级管理人员列席了会议。

　　三、提案审议和表决情况

　　本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，逐项审议并通过了以下提案：

　　提案1.00 《关于续聘2025年度审计机构的议案》

　　总表决情况：

　　同意179,493,194股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8024％；反对323,420股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1798％；弃权31,994股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0178％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,399,522股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的79.7478％；反对323,420股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的18.4292％；弃权31,994股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8231％。

　　表决结果：通过。

　　四、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京市汉坤（深圳）律师事务所

　　2、律师姓名：陈子宏、郭绮琳

　　3、结论性意见：北京市汉坤（深圳）律师事务所认为，出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《广东德生科技股份有限公司章程》的规定；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　广东德生科技股份有限公司董事会

　　二〇二五年十一月十四日

　　北京市汉坤（深圳）律师事务所

　　关于广东德生科技股份有限公司

　　2025年第二次临时股东会的法律意见书

　　汉坤（证）字[2025]第33874-1-O-3号

　　致：广东德生科技股份有限公司

　　广东德生科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中现场会议于2025年11月14日14:30在广东省广州市天河区软件路15号二楼公司会议室召开。北京市汉坤（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受公司聘任，指派本所律师对本次股东会进行见证，并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）以及《广东德生科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，就本次股东会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。

　　为出具本法律意见，本所律师审查了《广东德生科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告》《广东德生科技股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会通知的公告》（以下简称“《股东会通知》”）以及本所律师认为必要的其他文件和资料，同时审查了出席现场会议股东的身份和资格、见证了本次股东会的召开，并参与了本次股东会议案表决票的现场监票计票工作。

　　本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

　　本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东会公告的法定文件，随同其他公告文件一并提交深圳证券交易所（以下简称“深交所”）予以审核公告，并依法对出具的法律意见承担责任。

　　本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：

　　一、本次股东会的召集、召开程序

　　公司第四届董事会于2025年10月27日召开第九次会议作出决议召集本次股东会，并于2025年10月29日通过指定信息披露媒体发出了《股东会通知》。该《股东会通知》中载明了召开本次股东会的时间、地点、审议事项、投票方式和出席会议对象等内容。

　　本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。本次股东会现场会议于2025年11月14日（星期五）14:30在广东省广州市天河区软件路15号二楼公司会议室召开，并由公司董事长虢晓彬先生主持，完成了全部会议议程。本次股东会网络投票通过深交所交易系统和互联网投票系统进行。通过深交所交易系统进行投票的具体时间为2025年11月14日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统进行投票的具体时间为2025年11月14日9:15-15:00的任意时间。

　　本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定。

　　二、出席本次股东会的人员资格、召集人资格

　　（一）出席本次股东会的人员资格

　　出席公司本次股东会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共274人，共计持有公司有表决权股份179,848,608股，占公司股份总数的41.6864%，其中：

　　1．根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出席本次股东会现场会议的股东及股东代表（含股东代理人）共计2人，共计持有公司有表决权股份178,093,672股，占公司股份总数的41.2797%。

　　2．根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东会网络投票的股东共计272人，共计持有公司有表决权股份1,754,936股，占公司股份总数的0.4068%。

　　公司董事、高级管理人员、单独或合并持有公司5%以上股份的股东（或股东代理人）以外的其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）272人，代表公司有表决权股份数1,754,936股，占公司股份总数的0.4068%。

　　除上述公司股东及股东代表外，公司董事、董事会秘书及本所律师出席了会议，高级管理人员列席了会议。

　　（二）本次股东会的召集人

　　本次股东会的召集人为公司董事会。

　　网络投票股东资格在其进行网络投票时，由证券交易所系统进行认证。

　　经核查，本所律师认为，本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格均合法、有效。

　　三、本次股东会的表决程序、表决结果

　　经查验，本次股东会所表决的事项均已在《股东会通知》中列明。

　　本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。

　　本次股东会所审议事项的现场表决投票，由股东代表及本所律师共同进行计票、监票。本次股东会的网络投票情况，以深圳证券信息有限公司向公司提供的投票统计结果为准。

　　经合并网络投票及现场表决结果，本次股东会审议议案表决结果如下：

　　1．《关于续聘2025年度审计机构的议案》

　　表决情况：同意179,493,194股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.8024%；反对323,420股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.1798%；弃权31,994股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0178%。

　　其中，中小投资者投票情况为：同意1,399,522股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的79.7478%；反对323,420股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的18.4292%；弃权31,994股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的1.8231%。

　　表决结果：通过。

　　四、结论意见

　　综上所述，本所律师认为，出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

　　北京市汉坤（深圳）律师事务所

　　负责人：

　　李亦璞

　　经办律师：

　　陈子宏

　　郭绮琳

　　2025年11月14日