永和流体智控股份有限公司 第五届监事会第十九次临时会议决议 公告

　　证券代码：002795            证券简称：永和智控               公告编号：2025-057

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　永和流体智控股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2025年11月11日以电话方式向全体监事发出召开第五届监事会第十九次临时会议的通知。2025年11月14日，公司第五届监事会第十九次临时会议以现场表决的方式召开。本次会议应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名。会议由监事会主席仲恒女士召集和主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《永和流体智控股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、 监事会会议审议情况

　　以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》。

　　根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司章程指引》等法律法规的相关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》的相应条款进行修订，拟取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止。在公司股东大会审议通过此议案前，公司监事会仍按照《公 司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件的要求继续履行职能，维护公司和全体股东的利益。为提高工作效率，提请股东大会授权公司管理层办理《公司章程》备案等相关事宜，授权有效期限为自公司股东大会审议通过之日起至本次章程备案办理完毕之日。

　　本项议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《证券日报》的《关于修订＜公司章程＞及制定、修订公司部分治理制度的公告》（公告编号：临2025-058号）及同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《永和流体智控股份有限公司章程（2025年11月修订）》、《公司章程修订对照表》。

　　三、备查文件

　　《永和智控第五届监事会第十九次临时会议决议》

　　特此公告。

　　永和流体智控股份有限公司监事会

　　2025年11月14日

　　证券代码：002795              证券简称：永和智控             公告编号：2025-058

　　永和流体智控股份有限公司

　　关于修订《公司章程》及制定、

　　修订公司部分治理制度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　永和流体智控股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月14日召开第五届董事会第二十五次临时会议审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》、《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》。同日，公司召开第五届监事会第十九次临时会议审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》，现将相关情况公告如下：

　　一、 《公司章程》的修订情况

　　根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》和《上市公司章程指引》以及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行修订。

　　具体修订内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、的《永和流体智控股份有限公司章程（2025年11月修订）》、《公司章程修订对照表》。本次修订《公司章程》的事项尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。董事会同时提请股东大会授权公司管理层办理《公司章程》备案等相关事宜。上述变更及备案登记最终以市场监督管理机构备案、登记的内容为准。

　　二、制定、修订公司部分管理制度的情况

　　为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的要求，并结合新修订的《公司章程》和公司实际情况，公司董事会拟对部分治理制度进行同步制定、修订，具体情况如下：

　　上述1、2、3项自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　本次《公司章程》修订对照表及制定、修订后的各项制度详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告，敬请投资者注意查阅。

　　三、备查文件

　　1、《永和智控第五届董事会第二十五次临时会议决议》；

　　2、《永和智控第五届监事会第十九次临时会议决议》。

　　特此公告。

　　永和流体智控股份有限公司董事会

　　2025年11月14日

　　证券代码：002795                               证券简称：永和智控                       公告编号：2025-059

　　永和流体智控股份有限公司

　　关于召开2025年第三次临时股东大会的

　　通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2025年第三次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：董事会

　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　4、会议时间：

　　（1）现场会议时间：2025年12月1日14:20

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月01日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月01日9:15至15:00的任意时间。

　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

　　6、会议的股权登记日：2025年11月25日

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日2025年11月25日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。前述全体股东并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、会议地点：四川省成都市高新区天府三街88号5栋23层公司会议室

　　二、会议审议事项

　　1、上述议案已经公司第五届董事会第二十五次临时会议审议通过，详情参见2025年11月15日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。

　　2、上述提案1.00、2.01、2.02属于股东大会特别决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。提案2.03属于股东大会普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。

　　3、为充分尊重并维护中小投资者的合法权益，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记时间：2025年11月27日至2025年11月28日上午9:00-11:00，下午13:30-16:30。

　　2、登记地点：四川省成都市高新区天府三街88号5栋24层董事会秘书办公室

　　3、登记方式：现场登记、通过信函或者电子邮件方式登记。

　　（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书和本人身份证（或护照）办理登记手续；委托代理人出席的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件2）、委托人股东账户卡办理登记手续；

　　（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；

　　（3）异地股东可凭以上有效证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。传真或信函以抵达公司的时间为准，信函上请注明“出席股东大会”字样。

　　4、会议联系方式：

　　联系人：魏璞、李丽霞

　　联系电话：0576-87121675，传真：0576-87121768

　　电子邮箱：dongmi@yhvalve.com

　　5、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带所要求的证件到场；会期半天，与会股东或代理人的食宿费及交通费自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、备查文件

　　《永和智控第五届董事会第二十五次临时会议决议》

　　特此公告。

　　永和流体智控股份有限公司董事会

　　2025年11月14日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362795”，投票简称为“永和投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2025年12月1日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统投票的时间为2025年12月1日上午9:15—下午15:00期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹委托_____________先生（女士）代表本单位（本人）出席永和流体智控股份有限公司2025年第三次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有作出指示，代理人有权按自己的意愿表决，其行使表决权的后果均由本单位（本人）承担。

　　委托人盖章（签名）：

　　委托人营业执照或身份证号码：

　　委托人持股数：

　　委托人股东账号：

　　受托人（签名）：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：    年   月    日

　　委托书有效期限：自本次股东大会召开之日起至会议结束止。

　　备注：

　　1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√”，对同一审议事项不得有两项或多项指示；

　　2、委托人为法人股东的，应加盖法人公章并由法定代表人签字。

　　证券代码：002795            证券简称：永和智控               公告编号：2025-056

　　永和流体智控股份有限公司

　　第五届董事会第二十五次临时会议决议

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　永和流体智控股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年11月11日以电话及邮件方式向全体董事发出召开第五届董事会第二十五次临时会议的通知。2025年11月14日，公司第五届董事会第二十五次临时会议以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名。会议由董事长魏璞女士召集。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　在保证全体董事充分发表意见的前提下，本次会议形成如下决议：

　　（一）以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》。

　　根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》和《上市公司章程指引》以及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，公司不再设置监事会，由公司董事会下设的审计委员会行使《公司法》等法律法规规定的监事会职权。《公司章程》经股东大会审议通过后，公司《监事会议事规则》即行废止，公司各项规章制度中涉及公司监事会、监事的规定不再适用，公司监事将会停止履职，公司监事自动解任。在股东大会审议通过取消监事会事项前， 公司第五届监事会仍将继续严格遵守《公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和规范性文件的要求勤勉履职。为提高工作效率，提请股东大会授权公司管理层办理《公司章程》备案等相关事宜，授权有效期限为自公司股东大会审议通过之日起至本次章程备案办理完毕之日。

　　本项议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《证券日报》的《关于修订＜公司章程＞及制定、修订公司部分治理制度的公告》（公告编号：临2025-058号）及同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《永和流体智控股份有限公司章程（2025年11月修订）》、《公司章程修订对照表》。

　　（二）以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》。

　　为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的要求，对公司部分治理制度进行了修订和新制定。具体如下：

　　具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《证券日报》的《关于修订＜公司章程＞及制定、修订公司部分治理制度的公告》（公告编号：临2025-058号）。

　　（三）以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开公司2025年第三次临时股东大会的议案》。

　　公司拟于2025年12月1日以现场投票与网络投票相结合方式召开公司2025年第三次临时股东大会。会议股权登记日为2025年11月25日。

　　具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《证券日报》的《关于召开2025年第三次临时股东大会通知的公告》（公告编号：临2025-059号）。

　　三、备查文件

　　《永和智控第五届董事会第二十五次临时会议决议》

　　特此公告。

　　永和流体智控股份有限公司董事会

　　2025年11月14日