慕思健康睡眠股份有限公司 2025年第四次临时股东大会决议公告

　　证券代码：001323         证券简称：慕思股份        公告编号：2025-071

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　? 本次股东大会未出现否决提案的情形。

　　? 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间

　　1. 现场会议时间：2025年11月14日（星期五）14:50

　　2. 网络投票时间：2025年11月14日

　　其中，采用深圳证券交易所网络投票系统，通过交易系统进行网络投票的具体时间为2025年11月14日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

　　通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为2025年11月14日9:15-15:00期间的任意时间。

　　（二） 现场会议召开地点：东莞市厚街镇厚街科技大道1号公司会议室

　　（三） 会议召开方式：本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式

　　（四） 召集人：公司董事会

　　（五） 主持人：公司董事长王炳坤先生

　　（六） 会议出席情况

　　出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共73名，代表股份数量为356,615,061股，占公司有表决权股份总数的82.4154%（截至股权登记日公司总股本为435,080,764股，其中公司回购专户中的股份数量2,376,612股，该等回购股份不享有表决权，故本次股东大会享有表决权的总数为432,704,152股）。其中，参加本次股东大会的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共68名，代表股份数量为8,795,061股，占公司有表决权股份总数的2.0326%。

　　1. 通过现场会议出席情况

　　出席现场会议的股东及股东授权委托代表共6名，代表股份数量为347,820,100股，占公司有表决权股份总数的80.3829%。

　　2. 通过网络投票出席情况

　　通过网络投票出席会议的股东共67名，代表股份数量为8,794,961股，占公司有表决权股份总数的2.0326%。

　　（七） 公司部分董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师出席或列席了本次股东大会。

　　（八） 本次会议由公司董事会召集，董事长王炳坤主持，本次会议以现场表决和网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。本次股东大会的召集及召开程序、表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的表决方式审议通过了如下议案：

　　1.00 关于调整董事会人数并修订《公司章程》的议案

　　（1）总表决情况：

　　（2）其中，与会中小股东的表决情况

　　表决结果：本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3 以上通过。

　　2.00 关于增选第二届董事会非独立董事的议案

　　（1）总表决情况：

　　（2）其中，与会中小股东的表决情况

　　表决结果：通过。

　　3.00 关于修订和新增公司部分制度的议案

　　3.01 关于修订《股东会议事规则》的议案

　　（1）总表决情况：

　　（2）其中，与会中小股东的表决情况

　　表决结果：本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3 以上通过。

　　3.02 关于修订《董事会议事规则》的议案

　　（1）总表决情况：

　　（2）其中，与会中小股东的表决情况

　　表决结果：本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3 以上通过。

　　3.03 关于修订《独立董事制度》的议案

　　（1）总表决情况：

　　（2）其中，与会中小股东的表决情况

　　表决结果：通过。

　　3.04 关于修订《累积投票制度实施细则》的议案

　　（1）总表决情况：

　　（2）其中，与会中小股东的表决情况

　　表决结果：通过。

　　3.05 关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案

　　（1）总表决情况：

　　（2）其中，与会中小股东的表决情况

　　表决结果：通过。

　　3.06 关于修订《对外担保管理制度》的议案

　　（1）总表决情况：

　　（2）其中，与会中小股东的表决情况

　　表决结果：通过。

　　3.07 关于修订《对外投资管理制度》的议案

　　（1）总表决情况：

　　（2）其中，与会中小股东的表决情况

　　表决结果：通过。

　　3.08 关于修订《关联交易管理制度》的议案

　　（1）总表决情况：

　　（2）其中，与会中小股东的表决情况

　　表决结果：通过。

　　3.09 关于修订《募集资金管理制度》的议案

　　（1）总表决情况：

　　（2）其中，与会中小股东的表决情况

　　表决结果：通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：国浩律师（深圳）事务所

　　2、律师姓名：计云生、朱星霖

　　3、结论性意见：本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、表决程序与表决结果事宜，符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，股东大会表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、国浩律师（深圳）事务所关于慕思健康睡眠股份有限公司2025年第四次临时股东大会之法律意见书。

　　特此公告。

　　慕思健康睡眠股份有限公司

　　董事会

　　2025年11月15日

　　证券代码：001323         证券简称：慕思股份        公告编号：2025-072

　　慕思健康睡眠股份有限公司

　　关于选举职工代表董事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　为全面贯彻落实《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定，慕思健康睡眠股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月29日召开了第二届董事会第十七次会议，并于2025年11月14日召开了2025年第四次临时股东大会，审议通过了《关于调整董事会人数并修订〈公司章程〉的议案》。

　　根据公司2025年第四次临时股东大会审议通过的《公司章程》，公司董事会设职工代表董事一名。结合治理结构调整实际情况，公司于2025年11月14日召开职工代表大会，经与会职工代表认真审议，同意推选麦锡标先生为公司第二届董事会职工代表董事（麦锡标先生简历详见附件），任期自职工代表大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。本次候选人当选后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

　　同时，根据修订后的《公司章程》，公司将不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的相关职权。本次职工代表大会同意免去汪玉芳女士的职工代表监事职务，其仍继续在公司担任其他职务。

　　汪玉芳女士担任职工代表监事的原定任期到期日为2026年9月3日。截至本公告日，汪玉芳女士不存在应当履行而未履行的承诺事项。汪玉芳女士在担任公司职工代表监事期间恪尽职守，勤勉尽责，公司董事会对汪玉芳女士在任职工代表监事期间对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　慕思健康睡眠股份有限公司

　　董事会

　　2025年11月15日

　　附件

　　职工代表董事简历

　　麦锡标先生，1984年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，FMP国际注册设施管理师。2017年4月至2020年7月，任东莞市财政局长安分局办公室主任、东莞市长安会计学会会长；2020年7月加入公司，现任公司职工代表董事、公共及行政事务负责人。

　　截至目前，麦锡标先生未直接或间接持有公司股份。麦锡标先生与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。