生益电子股份有限公司 关于公司非独立董事离任 暨选举职工董事的公告

　　证券代码：688183        证券简称：生益电子       公告编号：2025-071

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　生益电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事陈正清先生的书面辞职报告，因工作原因，陈正清先生申请辞去公司第三届董事会董事职务，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，陈正清先生的辞任自公司收到辞职报告之日生效。辞任后，陈正清先生将继续担任公司副总经理、吉安生益电子有限公司董事、生益电子（香港）有限公司董事、生益电子（国际）有限公司董事、生益电子（海外）有限公司董事、生益电子（泰国）有限公司签字董事。

　　2025年11月13日公司召开职工代表大会选举陈笑林先生为第三届董事会职工代表董事，任期自公司2025年第二次临时股东大会审议通过《关于取消监事会并修订＜公司章程＞的议案》之日起至公司第三届董事会任期届满。

　　一、 董事离任情况

　　(一) 提前离任的基本情况

　　(二) 离任对公司的影响

　　陈正清先生不存在未履行完毕的公开承诺，其辞任不会导致公司董事会人数低于法定人数，不会影响董事会的正常运作，亦不会对公司的日常生产经营产生不利影响。

　　陈正清先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对陈正清先生担任董事期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

　　二、 职工董事选举情况

　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司于2025年11月13日召开职工代表大会，选举陈笑林先生担任公司第三届董事会职工代表董事（简历附后），任期自公司2025年第二次临时股东大会审议通过《关于取消监事会并修订＜公司章程＞的议案》之日至公司第三届董事会任期届满。其当选第三届董事会职工代表董事后，与公司第三届董事会非职工代表董事共同组成公司第三届董事会。

　　本次选举完成后，公司第三届董事会成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》等规定。

　　特此公告。

　　生益电子股份有限公司董事会

　　2025年11月15日

　　附件：陈笑林先生简历

　　陈笑林，男，汉族，1975年出生，湖南桃江县人，大学本科学历，电子工程师。1999年9月至2003年6月担任广州远洋运输公司干部；2003年8月至今历任生益电子股份有限公司工艺部工程师、高级工程师、主任工程师、副经理、经理，万江工厂厂长，东城二厂厂长，东城一厂厂长，现任生益电子股份有限公司东城一二厂制造系统总监。

　　截至本公告披露日，陈笑林先生间接持有本公司股份0.032%，与公司其他董事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，亦不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

　　证券代码：688183        证券简称：生益电子        公告编号：2025-070

　　生益电子股份有限公司

　　2025年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2025年11月14日

　　（二） 股东大会召开的地点：广东省东莞市东城区同沙科技工业园同振路33号生益电子股份有限公司研发中心会议室

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　注：截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为831,821,175股，其中，公司回购专户中股份数为8,234,269股，回购专户中股份不具有股东大会表决权。

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议由董事长邓春华主持，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人，全部董事出席会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人，全部监事出席会议；

　　3、 董事会秘书唐慧芬出席了本次股东大会；公司高管列席了本次股东大会。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于增加2025年度日常关联交易预计的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于补选第三届董事会独立董事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、议案名称：关于修订部分公司治理制度的议案

　　4.01、议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4.02、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4.03、议案名称：关于修订《独立董事工作细则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4.04、议案名称：关于修订《股东会累积投票制实施细则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4.05、议案名称：关于修订《关联交易管理制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4.06、议案名称：关于修订《对外担保管理制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4.07、议案名称：关于修订《对外投资管理制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4.08、议案名称：关于修订《募集资金管理制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4.09、议案名称：关于修订《防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4.10、议案名称：关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4.11、议案名称：关于修订《独立董事津贴管理办法》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　（三） 关于议案表决的有关情况说明

　　1、议案3、议案4.01、议案4.02为特别决议事项，已获本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上通过；其他议案为普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过。

　　2、议案1、议案2对中小投资者进行了单独计票。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达（广州）律师事务所

　　律师：韩思明、石尚

　　2、 律师见证结论意见：

　　北京市康达（广州）律师事务所律师出席会议并出具了法律意见书，认为生益电子本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格以及表决方式、表决程序和表决结果，均符合《公司法》、《证券法》、《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和生益电子《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

　　特此公告。

　　生益电子股份有限公司董事会

　　2025年11月15日