马可波罗控股股份有限公司 关于变更公司注册资本、公司类型暨修订《公司章程》并 办理工商变更登记的公告

　　证券代码：001386                  证券简称：马可波罗            公告编号：2025-010

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　马可波罗控股股份有限公司（以下简称“马可波罗”“公司”）于2025年11月14日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型暨修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。具体情况如下：

　　一、变更公司注册资本、公司类型情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于同意马可波罗控股股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1711号）同意注册，马可波罗控股股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票11,949.20万股，并于2025年10月22日在深圳证券交易所主板上市。根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（容诚验字〔2025〕519Z0009号），公司注册资本由人民币1,075,428,200.00元变更为人民币1,194,920,000.00元，公司股份总数由1,075,428,200.00变更为1,194,920,000.00股。

　　公司完成本次公开发行并在深圳证券交易所主板上市后，公司类型由“股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（已上市）”，具体以市场监督管理部门登记结果为准。

　　二、 修订《公司章程》情况并办理工商变更登记的情况

　　因公司变更注册资本，同时为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等最新法律法规和规范性文件的要求，公司结合实际情况，拟调整公司治理结构，由董事会审计委员会行使监事会的职权，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止；同时公司根据实际情况需要，董事会总人数由7人调整为9人，其中补选非独立董事1人，并拟增设职工代表董事1名，职工代表董事由职工代表大会选举产生。因此对《公司章程》及其附件相应条款进行全面修订。

　　在公司股东会审议通过取消监事会设置事项前，公司第二届监事会及监事仍将严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规的要求，勤勉尽责履行监督职能，维护公司和全体股东的利益。

　　《公司章程》修订对照表详见附件，本次修订事项尚需提交公司股东会审议。董事会提请股东会授权管理层或其授权人员根据市场监督管理部门要求办理相关事项的变更登记、章程备案等事宜，授权有效期自股东会审议通过之日起至本次相关工商登记备案办理完毕之日止，上述变更最终以市场监督管理部门登记结果为准。

　　附件：《公司章程》修订对照表

　　特此公告。

　　马可波罗控股股份有限公司董事会

　　2025年11月15日

　　附件：

　　《公司章程》修订对照表

　　证券代码：001386                  证券简称：马可波罗            公告编号：2025-011

　　马可波罗控股股份有限公司

　　关于制定及修订公司相关制度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　马可波罗控股股份有限公司（以下简称“马可波罗”“公司”）于2025年11月14日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过《关于制定及修订公司相关制度的议案》。具体情况如下：

　　为进一步促进公司规范运作，完善公司内部治理机制，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，董事会制定及系统性修订了部分治理制度，并逐项表决通过，具体情况如下：

　　上述拟制定或修订的1-10项制度，尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议通过后生效。

　　特此公告。

　　马可波罗控股股份有限公司董事会

　　2025年11月15日