洽洽食品股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议的公告

　　证券代码：002557       证券简称：洽洽食品    公告编号：2025-087

　　债券代码：128135       债券简称：洽洽转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况：

　　洽洽食品股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十二次会议于2025年11月10日以书面及邮件等方式通知全体董事，并于2025年11月14日以现场及通讯表决的方式在公司四楼会议室召开。会议应到会董事七人，实际到会董事七人，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长陈先保先生主持，公司高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况：

　　本次会议经过有效表决，形成如下决议：

　　（一） 会议以3票同意，0票反对、0票弃权，审议通过了《关于＜洽洽食品股份有限公司第十期员工持股计划（草案）＞及摘要的议案》；

　　董事长兼总经理陈先保先生、副董事长兼副总经理陈奇女士、董事陈冬梅女士、职工董事张婷婷女士作为本次员工持股计划的参与人，为该议案的关联董事，进行回避表决。

　　为促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，根据相关法律法规的规定并结合公司的实际情况，公司制定了公司第十期员工持股计划（草案）及摘要。

　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　公司将聘请律师事务所对员工持股计划出具法律意见书，并在召开关于审议员工持股计划的股东会前公告法律意见书。

　　公司第十期员工持股计划（草案）及摘要的具体内容详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　（二） 会议以3票同意，0票反对、0票弃权，通过了《关于提请股东会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》；

　　董事长兼总经理陈先保先生、副董事长兼副总经理陈奇女士、董事陈冬梅女士、职工董事张婷婷女士作为本次员工持股计划的参与人，为该议案的关联董事，进行回避表决。

　　为保证本次员工持股计划的实施，董事会提请股东会授权董事会办理本期员工持股计划的相关具体事宜，具体授权事项如下：

　　（1）授权董事会办理本次员工持股计划的变更和终止事宜；

　　（2）授权董事会对本次员工持股计划的存续期延长作出决议；

　　（3）授权董事会办理本次员工持股计划所购买标的股票的锁定和解锁的全部事宜；

　　（4）本次员工持股计划经股东会审议通过后，若相关法律法规发生变化，授权董事会按照新的法律法规对本次员工持股计划进行相应调整；

　　（5）授权董事会办理本次员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　（三） 会议以3票同意，0票反对、0票弃权，通过了《关于＜洽洽食品股份有限公司第十期员工持股计划管理办法＞的议案》；

　　董事长兼总经理陈先保先生、副董事长兼副总经理陈奇女士、董事陈冬梅女士、职工董事张婷婷女士作为本次员工持股计划的参与人，为该议案的关联董事，进行回避表决。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　《洽洽食品股份有限公司第十期员工持股计划管理办法》的具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　（四）会议以7票同意，0票反对、0票弃权，通过了《关于提请召开公司2025年第三次临时股东会的议案》；

　　根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中关于召开股东会的有关规定，公司董事会拟定于2025年12月2日(星期二)下午14：00在公司会议室召开公司2025年第三次临时股东会，具体内容详见公司《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-089）。

　　（五） 会议以3票同意，0票反对、0票弃权，通过了《关于第九期员工持股计划延期的议案》；

　　董事长兼总经理陈先保先生、副董事长兼副总经理陈奇女士、董事陈冬梅女士、职工董事张婷婷女士作为本次员工持股计划的参与人，为该议案的关联董事，进行回避表决。

　　同意将第九期员工持股计划的存续期延长12个月，即延长至2026年12月24日。

　　《关于第九期员工持股计划延期的公告》（公告编号：2025-090）详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）。

　　三、备查文件

　　1、公司第六届董事会第二十二次会议决议；

　　2、公司第六届董事会薪酬与考核委员会2025年第三次会议决议。

　　特此公告。

　　洽洽食品股份有限公司董事会

　　二〇二五年十一月十五日

　　证券代码：002557      证券简称：洽洽食品     公告编号：2025-089

　　债券代码：128135      债券简称：洽洽转债

　　洽洽食品股份有限公司

　　关于召开2025年第三次临时股东会的

　　通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　洽洽食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议于2025年11月14日召开，会议决定于2025年12月2日（星期二）召开公司2025年第三次临时股东会，现将本次股东会的有关事项公告如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东会届次：2025年第三次临时股东会

　　2、股东会的召集人：董事会

　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　4、会议时间：

　　（1）现场会议时间：2025年12月02日14:00:00

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月02日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月02日9:15至15:00的任意时间。

　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

　　6、会议的股权登记日：2025年11月25日

　　7、出席对象：

　　（1）截至2025年11月25日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；股东因故不能出席现场会议的，可书面委托代理人出席（被委托人不必为本公司股东）或在网络投票时间内参加网络投票；

　　（2）公司董事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

　　8、会议地点：安徽省合肥经济技术开发区莲花路1307号公司四楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东会提案编码表

　　2、 议案披露情况

　　上述提案已经公司第六届董事会第二十二次会议通过，内容详见2025年11月15日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的相关公告。

　　3、公司将对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

　　三、会议登记等事项

　　（一）登记方式

　　1、自然人股东须持本人有效身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明办理登记手续；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

　　2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

　　3、异地股东凭以上有关证件的信函、传真或邮件进行登记，请发传真或邮件后电话确认，本公司不接受电话方式办理登记；

　　4、授权委托书见附件二；

　　5、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

　　（二）登记地点：公司证券部；

　　（三）登记时间：2025年11月26日上午9时～11时，下午1时～4时。

　　（四）联系方式：

　　联系电话：0551-62227008

　　传真号码：0551-62586500-7040

　　联系人：杜君女士

　　通讯地址：安徽省合肥经济技术开发区莲花路1307号

　　邮政编码：230601

　　邮箱：duj4@qiaqiafood.com

　　（五）会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。

　　四、 参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、备查文件

　　公司第六届董事会第二十二次会议决议。

　　特此公告。

　　洽洽食品股份有限公司董事会

　　2025年11月15日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码与投票简称：投票代码为“362557”，投票简称为“洽洽投票”

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。股东对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2025年12月2日上午9:15—9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年12月2日上午9：15，结束时间为2025年12月2日下午3：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：授权委托书样本

　　授权委托书

　　兹授权委托      先生（女士）代表本公司/本人出席于2025年12月2日召开的洽洽食品股份有限公司2025年第三次临时股东会，并代为行使表决权；若本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可自行投票，其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。

　　本公司/本人对本次股东会议案的表决意见如下：

　　委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　　委托人股东账号：                    委托人持股数：

　　受托人签字：                        受托人身份证号码：

　　委托日期：2025年  月  日

　　有效期限：自签署日至本次股东会结束

　　注：1、只有在备注列打勾的栏目可以投票。如欲投票同意议案，请在“同意”栏内填“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内填“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内填“√”；三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票；

　　2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。

　　证券代码：002557      证券简称：洽洽食品    公告编号：2025-090

　　债券代码：128135      债券简称：洽洽转债

　　洽洽食品股份有限公司

　　关于第九期员工持股计划延期的

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　洽洽食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月14日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于第九期员工持股计划延期的议案》，现将相关事项公告如下：

　　一、公司第九期员工持股计划基本情况

　　公司于2023年10月26日召开第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议，于2023年11月13日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过《关于＜洽洽食品股份有限公司第九期员工持股计划（草案）＞及摘要的议案》等员工持股计划相关议案，同意公司实施第九期员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”或“本员工持股计划”）。具体内容详见2023年10月27日、2023年11月14日巨潮资讯网及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》刊登的相关公告。

　　本次员工持股计划的股票来源为通过二级市场购买（包括但不限于大宗交易、竞价交易等方式）或法律法规允许的其他方式取得的标的股票。2023年11月27日至2023年12月25日期间，公司第九期员工持股计划通过二级市场竞价交易方式购买公司股票共计2,701,000股，占公司当时总股本的0.53%，成交金额97,926,055.32元，成交均价约为36.255元/股。公司第九期员工持股计划通过二级市场竞价交易方式购买公司股票的操作已在规定期限内完成。具体内容详见公司于2024年1月3日披露的《关于第九期员工持股计划进展的公告》（公告编号：2024-002）。

　　根据本次员工持股计划相关规定，本次员工持股计划存续期为24个月，自本次员工持股计划最后一笔从二级市场购买标的股票登记至本次员工持股计划名下之日开始计算，即2023年12月25日至2025年12月24日。本次员工持股计划所获公司股票的锁定期为12个月，自本次员工持股计划最后一笔从二级市场购买标的股票登记至本次员工持股计划名下之日开始计算，本次员工持股计划锁定期于2024年12月24日届满。

　　截至本公告日，本员工持股计划自成立至今未出售股票。

　　二、公司第九期员工持股计划存续期延期情况

　　根据《洽洽食品股份有限公司第九期员工持股计划（草案）》的规定，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，本次员工持股计划的存续期可以延长。

　　2025年11月13日，公司本次员工持股计划管理委员会召开员工持股计划持有人会议，审议通过了《关于第九期员工持股计划延期的议案》，同意将公司第九期员工持股计划存续期延长12个月，即延长至2026年12月24日。

　　2025年11月14日，公司召开了第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于第九期员工持股计划延期的议案》，同意将公司第九期员工持股计划的存续期延长12个月，即延长至2026年12月24日。    三、备查文件

　　公司第六届董事会第二十二次会议决议。

　　特此公告。

　　洽洽食品股份有限公司

　　董事会

　　二〇二五年十一月十五日