云南交投生态科技股份有限公司 关于与关联方签订合同暨关联交易的公告

　　证券代码：002200       证券简称：*ST交投       公告编号：2025-110

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 关联交易概述

　　1.为实现公司业务订单增量，改善公司持续经营能力，结合公司的经营范围及工程施工优势，公司参与了云南交投集团公路建设有限公司（以下简称“公建公司”）对“牟元高速公路第一施工总承包部沿线建筑设施工程”和“牟元高速公路第一施工总承包部临时用地复垦复绿工程”两个项目的招募并中选。根据工作安排，公司拟与公建公司签订上述两个项目的《施工专业分包合同》，开展两个项目合同约定范围内容的工程施工，合同金额分别为2,485万元和567.90万元，合计3,052.90万元（具体以最终签订的合同所约定的金额为准）。

　　2.因公建公司为公司控股股东云南省交通投资建设集团有限公司的控股子公司，本次签订施工总承包合同构成关联交易，关联交易金额为3,052.90万元。根据深圳证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第7号—交易与关联交易》以及《公司章程》等相关规定，本次关联交易已提交公司第八届董事会独立董事2025年第八次专门会议审议，公司独立董事同意此关联交易事项。同时，本次关联交易已经过公司第八届董事会第十八次会议审议，关联董事马福斌、杨自全、邹吉虎、唐家财已回避表决。本次关联交易事项还需提交公司股东会审议。此外，本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过其他有关部门批准。

　　二、关联人基本情况

　　1.公司名称：云南交投集团公路建设有限公司

　　2.注册资本：500,000万元

　　3.注册地址：云南省昆明市西山区安瑞路101号刘家营小区二期1幢办公楼

　　4.法定代表人：梅国新

　　5.统一社会信用代码：915300007951713040

　　6.经营范围：建设工程施工；建设工程设计；建设工程勘察；建设工程质量检测；公路管理与养护；路基路面养护作业；地质灾害治理工程勘查；地质灾害治理工程设计；地质灾害治理工程施工；住宿服务；餐饮服务等。

　　7.履约能力：经查询，公建公司不是失信被执行人。公建公司经营和财务状况正常，能够保证各项业务的正常进行，具备履约能力。

　　三、关联交易的定价依据

　　根据上述两个项目的招募文件信息，在不超过上述两个项目的控制价的情况下，按照招募文件要求，结合《云南省建筑工程计价标准》《云南省园林绿化工程计价标准》《云南省建设工程造价计价规则及机械仪器仪表台班费用定额》《公路工程工程量清单计量规范》《公路工程预算定额》《公路工程机械台班费用定额》《云南省交通运输工程材料及设备信息价》、市场价格及项目实际情况，在保证合理利润的前提下，编制投标报价，报价公允、未偏离市场行情。该项目采取招募谈判方式，履行了谈判邀请、谈判文件编制及评审，谈判招募结果通过招募委员会审查、招募结果公示、招募结果备案等程序，关联交易过程合法合规。

　　四、关联交易合同主要内容

　　（一）牟元高速公路第一施工总承包部沿线建筑设施工程施工专业分包合同

　　1.合同双方。甲方：云南交投集团公路建设有限公司。乙方：云南交投生态科技股份有限公司。

　　2.合同工程名称：牟元高速公路第一施工总承包部沿线房建设施专业分包。

　　3.施工范围及内容。施工里程起止桩号：K0+000～K6+588。牟定东收费站1处（收费综合楼一栋，建筑面积1278.94m2；路政综合楼一栋，建筑面积449.66m2；设备用房1栋，建筑面积360.56m2；污水处理房1栋，建筑面积47.24m2；收费大棚一栋，建筑面积511.2m2）、妥安隧道变电站两处。

　　4.工期。暂定6个月。开工日期以甲方书面通知的开工日期为准，若在施工过程中业主、监理及甲方根据工程总体进度情况要求调整作业期限，则以最终调整后的作业期限为准。

　　5.合同金额及支付方式。含税合同价为2,485万元。合同无工程预付款，每月按当月的施工工程形象进度进行计量和结算，根据结算价款进行支付。

　　（二）牟元高速公路第一施工总承包部临时用地复垦复绿工程施工专业分包合同

　　1.合同双方。甲方：云南交投集团公路建设有限公司。乙方：云南交投生态科技股份有限公司。

　　2.合同工程名称：牟元高速公路第一施工总承包部临时用地复垦复绿工程专业分包。

　　3.施工范围及内容。施工里程起止桩号：K0+000～K6+588。复垦复绿山地172.28亩、林地188.59亩、耕地38.29亩、水田43.81亩。对复垦土地进行种植土覆盖，根据复垦方案进行树苗种植、草籽撒播等工作，并完成缺陷责任期的养护工作，确保临时用地移交完成。

　　4.工期。暂定6个月。开工日期以甲方书面通知的开工日期为准，若在施工过程中业主、监理及甲方根据工程总体进度情况要求调整作业期限，则以最终调整后的作业期限为准。

　　5.合同金额及支付方式。含税合同价为567.90万元。合同无工程预付款，每月按当月的施工工程形象进度进行计量和结算，根据结算价款进行支付。

　　五、关联交易目的及对上市公司的影响

　　公司与公建公司签订“牟元高速公路第一施工总承包部沿线建筑设施工程”和“牟元高速公路第一施工总承包部临时用地复垦复绿工程”两个项目的《施工专业分包合同》，有助于公司增加业务订单储备，提升持续经营能力。后续若能顺利对上述项目开展实施，将会对公司2025年及未来年度经营业绩产生影响。具体影响视项目实施情况确定，以最终财务核算为准。本次关联交易事项不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

　　六、与该关联人累计已发生的关联交易情况

　　自2025年初至本公告披露日，公司与公建公司累计已发生的关联交易金额为1,490.64万元。

　　七、备查文件

　　1.第八届董事会第十八次会议；

　　2.独立董事关于2025年第八次专门会议所审议事项的意见；

　　3.《施工专业分包合同》（初稿）；

　　4.关联交易情况概述表。

　　特此公告。

　　云南交投生态科技股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇二五年十一月十五日

　　证券代码：002200                证券简称：*ST交投                公告编号：2025-111

　　云南交投生态科技股份有限公司

　　关于召开2025年第六次临时股东会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1.股东会届次：2025年第六次临时股东会。

　　2.股东会的召集人：董事会。

　　3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　4.会议时间：

　　（1）现场会议时间：2025年12月2日14:30。

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月2日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月2日9:15-15:00的任意时间。

　　5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

　　6.会议的股权登记日：2025年11月26日。

　　7.出席对象：

　　（1）截至2025年11月26日（星期三）下午收盘时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会。股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。控股股东云南省交通投资建设集团有限公司在本次股东会上将对相关的关联交易事项回避表决。

　　（2）公司董事、高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

　　8.会议地点：云南省昆明市官渡区民航路400号云南城投大厦A座2楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　1.本次股东会提案编码表

　　2.根据《上市公司股东会规则》等相关法律法规及制度规定，上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，应对中小投资者（指除公司的董事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。

　　3.公司2025年第六次临时股东会提案内容详见公司于2025年11月15日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的相关公告。

　　4.上述提案为普通决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过生效。

　　三、会议登记等事项

　　（一）登记方法

　　1.登记方式

　　（1）自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和委托人证券账户卡进行登记。

　　（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记。

　　（3）异地股东可以书面信函或传真办理登记，以信函或传真抵达本公司的时间为准。

　　2.登记时间：2025年11月28日上午9:00-11:30、下午13:30-17:00。

　　3.登记地点：公司董事会办公室。

　　4.信函登记地址：公司董事会办公室，信函上请注明“股东会”字样。

　　5.通讯地址：云南省昆明市官渡区民航路400号云南城投大厦A座2楼。

　　6.邮政编码：650299。

　　7.电话号码：0871-67279185；传真号码：0871-67125080。

　　8.受托人在登记和表决时提交文件的要求。

　　（1）自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

　　（2）法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

　　（3）委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东会。

　　授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，委托人或代理人是否可以按自己的意思表决。

　　（二）会议联系方式

　　1.会务联系人：邱阳洋。

　　2.联系电话：0871-67279185；传真号码：0871-67125080。

　　3.与会股东的食宿及交通费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、备查文件

　　第八届董事会第十八次会议决议。

　　特此公告。

　　云南交投生态科技股份有限公司

　　董  事  会

　　2025年11月15日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.投票代码和投票简称：投票代码为：“362200”；投票简称为：“交投投票”。

　　2.填报意见：对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年12月2日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年12月2日上午9：15，结束时间为2025年12月2日下午15：00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　本人（本单位）作为云南交投生态科技股份有限公司的股东，兹委托   先生/女士代表出席云南交投生态科技股份有限公司2025年第六次临时股东会，并于本次股东会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按照自己的意愿表决。

　　委托人姓名（签字/盖章）：

　　委托人身份证号码或营业执照：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数量：

　　受托人（签字）：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：　　　年　　　月　　　日

　　本委托有效期：自本委托书签署之日至本次股东会结束。

　　备注：

　　1.授权委托人为自然人股东由委托人本人签字，法人股东加盖单位公章并由法定代表人签字。

　　2.授权委托人对上述审议事项应在签署授权委托书时在相应表格内填写“同意”“反对”“弃权”，只能选其一。

　　3.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

　　证券代码：002200       证券简称：*ST交投       公告编号：2025-109

　　云南交投生态科技股份有限公司

　　第八届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　云南交投生态科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次会议于2025年11月13日以通讯方式召开，公司于2025年11月6日以电子邮件方式发出了会议通知。本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1.审议通过了《云南交投生态科技股份有限公司关于修订部分基本管理制度的议案》

　　根据相关法律法规及规范性文件，结合实际情况，同意公司对《董事会授权管理办法》《董事会提名委员会工作细则》等18项基本管理制度进行修订。具体表决情况为：

　　1.1《云南交投生态科技股份有限公司董事会授权管理办法》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　1.2《云南交投生态科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　1.3《云南交投生态科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　1.4《云南交投生态科技股份有限公司董事会战略委员会工作细则》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　1.5《云南交投生态科技股份有限公司总经理工作细则》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　1.6《云南交投生态科技股份有限公司董事会秘书工作制度》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　1.7《云南交投生态科技股份有限公司董事和高级管理人员持有及买卖公司股份管理制度》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　1.8《云南交投生态科技股份有限公司董事和高级管理人员行为准则》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　1.9《云南交投生态科技股份有限公司信息披露管理制度》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　1.10《云南交投生态科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　1.11《云南交投生态科技股份有限公司对外担保制度》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　1.12《云南交投生态科技股份有限公司投资者关系管理制度》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　1.13《云南交投生态科技股份有限公司特定对象来访接待管理制度》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　1.14《云南交投生态科技股份有限公司内幕信息知情人管理制度》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　1.15《云南交投生态科技股份有限公司重大信息内部报告制度》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　1.16《云南交投生态科技股份有限公司外部信息使用人管理制度》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　1.17《云南交投生态科技股份有限公司社会责任制度》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　1.18《云南交投生态科技股份有限公司应对突发事件管理制度》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　上述制度具体详见公司于2025年11月15日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关内容。

　　2.审议通过了《云南交投生态科技股份有限公司关于制定基本管理制度的议案》

　　根据相关法律法规及规范性文件，结合实际情况，同意公司制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》2项基本管理制度。具体表决情况为：

　　2.1《云南交投生态科技股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　2.2《云南交投生态科技股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　上述制度具体详见公司于2025年11月15日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关内容。

　　3.审议通过了《云南交投生态科技股份有限公司关于与关联方签订合同暨关联交易的议案》

　　为实现公司业务订单增量，改善公司持续经营能力，同意公司与云南交投集团公路建设有限公司签订“牟元高速公路第一施工总承包部沿线建筑设施工程”和“牟元高速公路第一施工总承包部临时用地复垦复绿工程”两个项目的《施工专业分包合同》，合同金额分别为2,485万元和567.90万元，合计3,052.90万元。公司关联董事马福斌、杨自全、邹吉虎、唐家财对此议案进行了回避表决，公司独立董事已召开专门会议对此关联交易事项进行了审议。具体详见公司于2025年11月15日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避4票。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　4.审议通过了《云南交投生态科技股份有限公司关于召开2025年第六次临时股东会的通知》

　　具体内容详见公司于2025年11月15日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2025年第六次临时股东会的通知》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　三、备查文件

　　经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

　　特此公告。

　　云南交投生态科技股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二五年十一月十五日