湖南电广传媒股份有限公司 第六届董事会第五十一次会议决议公告

　　股票代码：000917        股票简称：电广传媒         公告编号：2025-30

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖南电广传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五十一次会议通知于2025年11月11日以电子邮件或短信息等书面方式发出，会议于2025年11月13日以通讯表决的方式召开。会议应参会董事9名，实际参会董事9名。会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议，表决通过以下决议：

　　一、审议通过《关于公司参与张家界旅游集团股份有限公司重整投资暨关联交易的议案》

　　本次议案事项构成关联交易，公司关联董事王艳忠、朱皓峰、杨贇、付维刚、申波、彭爱辉对本议案回避表决。相关内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《湖南电广传媒股份有限公司关于公司参与张家界旅游集团股份有限公司重整投资暨关联交易的公告》（公告编号：2025-32）。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过《关于拟聘任会计师事务所的议案》

　　公司拟聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告审计机构。相关内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《湖南电广传媒股份有限公司关于拟聘任会计师事务所的公告》（公告编号：2025-33）。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过《关于续聘内部控制审计机构的议案》

　　公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度内部控制审计机构。相关内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《湖南电广传媒股份有限公司关于续聘内部控制审计机构的公告》（公告编号：2025-34）。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意 9票，反对0票，弃权0票。

　　四、 审议《关于为控股子公司韵洪传播科技（广州）有限公司贷款提供担保的议案》

　　相关内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《湖南电广传媒股份有限公司关于为控股子公司韵洪传播科技（广州）有限公司贷款提供担保的公告》（公告编号：2025-35）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　五、审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》

　　董事会同意于2025年12月1日（星期一）召开公司2025年第一次临时股东大会，相关内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《湖南电广传媒股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-36）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　湖南电广传媒股份有限公司董事会

　　2025年11月15日

　　股票代码：000917        股票简称：电广传媒         公告编号：2025-31

　　湖南电广传媒股份有限公司

　　第六届监事会第二十四次会议决议

　　公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖南电广传媒股份有限公司（以下简称：“公司”）第六届监事会第二十四次会议通知于2025年11月11日以书面或电子邮件等方式发出，会议于2025年11月13日以通讯方式召开。会议应参会监事3人，实际出席会议监事3人。会议召开的时间及方式均符合《公司法》《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定。会议由公司监事会主席余鑫维先生召集和主持，经与会监事审议，一致表决通过以下决议：

　　一、审议通过《关于公司参与张家界旅游集团股份有限公司重整投资暨关联交易的议案》

　　相关内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《湖南电广传媒股份有限公司关于公司参与张家界旅游集团股份有限公司重整投资暨关联交易的公告》（公告编号：2025-32）。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过《关于拟聘任会计师事务所的议案》

　　相关内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《湖南电广传媒股份有限公司关于拟聘任会计师事务所的公告》（公告编号：2025-33）

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过《关于续聘内部控制审计机构的议案》

　　相关内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《湖南电广传媒股份有限公司关于续聘内部控制审计机构的公告》（公告编号：2025-34）

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　湖南电广传媒股份有限公司监事会

　　2025年11月15日

　　股票代码：000917        股票简称：电广传媒      公告编号：2025-32

　　湖南电广传媒股份有限公司关于公司

　　参与张家界旅游集团股份有限公司

　　重整投资暨关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、交易概述

　　1.张家界旅游集团股份有限公司（以下简称“张旅集团”）是张家界市属国有控股的旅游类上市公司，被誉为“山水旅游第一股”。目前，张旅集团以及旗下张家界大庸古城发展有限公司（以下简称“大庸古城公司”）因为债务问题已进入重整程序，重整申请已获得法院受理，张旅集团将在重整中实施资本公积转增股本。

　　湖南电广传媒股份有限公司（以下简称“电广传媒”或“公司”）、旗下子公司湖南芒果文旅投资有限公司（以下简称“芒果文旅”）、深圳达晨创业投资有限公司（以下简称“达晨创投”）、深圳市达晨财智创业投资管理有限公司（以下简称“达晨财智”）拟以自有资金认购张旅集团转增股份0.8亿股，认购价格为《重整投资协议》签订之日前60个交易日（不含签订协议当日）张旅集团股票成交均价（以下简称“市场参考价”）的50%，即3.96元/股，认购金额约为3.168亿元。

　　其中，公司及子公司芒果文旅以自有资金直接认购0.3亿股（其中，公司直接认购0.15亿股、芒果文旅直接认购0.15亿股），锁定期18个月；公司、芒果文旅、达晨创投和达晨财智以自有资金通过基金方式出资认购0.5亿股，锁定期18个月，该基金由达晨财智担任基金管理人（GP）。2025年11月13日，公司、芒果文旅、基金管理人达晨财智与张旅集团签署了附条件生效的《重整投资协议》。

　　公司关联方芒果超媒股份有限公司（以下简称“芒果超媒”）及其子公司投资认购张旅集团转增股份1.2亿股，投资金额4.752亿元。其中，芒果超媒以自有资金直接认购0.3亿股，锁定期18个月，芒果超媒全资子公司湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司（以下简称“快乐阳光”）以自有资金通过基金方式出资认购0.9亿股，锁定期为18个月，该基金由达晨财智担任基金管理人（GP）。

　　2.芒果超媒及快乐阳光为公司控股股东芒果传媒有限公司控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，芒果超媒及快乐阳光为公司关联法人，本次交易构成关联交易。

　　3.本次关联交易已经公司于2025年11月13日召开的第六届董事会2025年第二次独立董事专门会议审议通过。本公司于2025年11月13日召开第六届董事会第五十一次会议，以3票同意，0票反对，0票弃权表决结果审议通过了《关于公司参与张家界旅游集团股份有限公司重整投资暨关联交易的议案》。关联董事王艳忠、朱皓峰、杨贇、付维刚、申波、彭爱辉对本议案回避表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次交易需提交公司股东大会审议。同时，本次交易尚需报相关国资主管部门审批。

　　4.本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重

　　组，不构成重组上市。

　　二、关联方基本情况介绍

　　（一）芒果超媒股份有限公司

　　1.企业概况

　　名称：芒果超媒股份有限公司

　　统一社会信用代码：91430100782875193K

　　类型：其他股份有限公司(上市)

　　法定代表人：蔡怀军

　　注册资本：187,072.0815万元人民币

　　住所：金鹰影视文化城

　　成立日期：2005年12月28日

　　主营业务：芒果TV互联网视频业务、新媒体互动娱乐内容制作业务、内容电商业务等

　　2.芒果超媒主要财务数据

　　单位：万元

　　3.关联关系说明

　　公司控股股东芒果传媒持有芒果超媒56.09%股份；公司与芒果超媒属于同一方控制的企业，芒果超媒为公司关联法人。

　　4.履约能力分析

　　芒果超媒系国有上市企业，经营情况正常，信用状况良好，非失信被执行人，具备履约能力。

　　（二）湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司

　　1.企业概况

　　公司名称：湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司

　　统一社会信用代码：914300007880367535

　　类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

　　注册资本：24,247.0013万元

　　成立日期：2006-05-26

　　注册地址：长沙市开福区湖南国际会展中心北四楼

　　法定代表人：梁德平

　　主要股东：芒果超媒持有快乐阳光100%股权

　　经营范围：许可项目：第二类增值电信业务；互联网新闻信息服务；网络出版物出版；信息网络传播视听节目；广播电视节目制作经营；电视剧制作；电视剧发行；网络文化经营；营业性演出；演出经纪；互联网游戏服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：组织文化艺术交流活动；互联网销售（除销售需要许可的商品）；软件开发；网络与信息安全软件开发；软件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；文艺创作；广告发布；广告制作；广告设计、代理；咨询策划服务；商务代理代办服务；品牌管理；市场营销策划；专业设计服务；日用百货销售；办公用品销售；家用电器销售；家用电器制造；家用电器安装服务；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；服装服饰零售；体育用品及器材零售；玩具、动漫及游艺用品销售；家居用品销售；珠宝首饰零售；化妆品零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　2. 快乐阳光主要财务数据

　　单位：万元

　　3.关联关系说明

　　快乐阳光为公司关联方芒果超媒全资子公司，快乐阳光为公司关联法人。

　　4.履约能力分析

　　快乐阳光经营情况正常，信用状况良好，非失信被执行人，具备履约能力。

　　三、交易标的基本情况

　　（一）张家界旅游集团股份有限公司

　　1.公司概况

　　名称：张家界旅游集团股份有限公司

　　注册地：湖南省张家界市南庄坪

　　企业性质：股份有限公司

　　统一社会信用代码：91430800186881407B

　　法定代表人：张坚持

　　注册资本：404,817,686.00元

　　主要股东：张家界市经济发展投资集团有限公司

　　实际控制人：张家界市人民政府国有资产监督管理委员会

　　经营范围：旅游资源开发，旅游基础设施建设，旅游配套服务，与旅游有关的高科技开发；旅游环保产品开发，生产，销售；旅游信息咨询服务.从事国家法律法规及政策允许范围内的产业投资.销售百货，五金交化，化工(不含危险品及监控化学产品)，建筑材料，机械电子设备及政策允许的矿产品，金属材料。

　　2.前十大股东情况

　　张旅集团前十大股东情况如下（截至2025年9月末）：

　　3.主要经营情况

　　张旅集团成立于1992年，于1995年4月在深圳证券交易所挂牌上市（证券代码000430），为中国旅游板块第一家上市公司，旗下拥有大庸古城、环保客运、宝峰湖、杨家界索道、十里画廊观光电车、张家界中旅等资源，形成了“旅行社+景区+旅游客运+酒店+线上营销平台”多要素资源综合体。目前，张旅集团以及旗下张家界大庸古城发展有限公司因为债务问题已进入重整程序，重整申请正式获得法院受理。

　　张旅集团主要财务数据如下表所示：

　　单位：人民币元

　　（二）关联共同投资基金1号主体

　　1号主体基金规模约3.564亿元，拟认购张旅集团股份数9000万股，合伙人构成及出资额如下：

　　（三）关联共同投资基金2号主体

　　2号主体基金规模约1.98亿元，拟认购张旅集团股份数5000万股，合伙人构成及出资额如下：

　　在签署《重整投资协议》后，达晨财智将作为基金管理人（执行事务合伙人）成立上述基金1号主体和基金2号主体作为投资主体参与张旅集团本次重整投资。

　　四、交易定价政策及定价依据

　　本次公司投资认购张旅集团转增股份，转增股份的市场参考价为《重整投资协议》签订之日前60个交易日（不含签订协议当日）张旅集团的股票交易均价。公司在本次投资中每股认购对价为市场参考价的50%。公司本次认购价格与公司关联方认购价格一致，不存在向关联方输送利益或损害中小股东利益的情形。本次重整投资方案严格遵循中国证监会相关规定，交易定价符合《上市公司监管指引第11号——上市公司破产重整相关事项》的规定。

　　公司、公司子公司及关联方设立合伙企业（1号主体、2号主体），各方均以现金出资，且按照出资比例确定各方在合伙企业的权益比例，定价合理、公平，不存在向关联方输送利益或损害中小股东利益的情形。

　　五 、交易协议的主要内容

　　（一）公司、芒果文旅与张旅集团签订《重整投资协议》的主要内容

　　公司、芒果文旅与张旅集团及管理人签订的《重整投资协议》，主要内容如下：

　　甲方：张家界旅游集团股份有限公司

　　乙方一：湖南电广传媒股份有限公司

　　乙方二：湖南芒果文旅投资有限公司

　　（乙方一、乙方二以下合称乙方）

　　丙方（监督方）：张家界旅游集团股份有限公司管理人

　　1、重整投资方案

　　（1）投资主体

　　乙方作为本协议项下的投资主体。

　　（2）标的股票

　　乙方本次重整投资的标的股票系甲方在《重整计划》执行期间通过实施资本公积转增股本所产生的3,000万股的张旅集团股票，具体如下：乙方一受让股票总对价为59,400,000元，受让股票数量为1,500万股，每股对价为3.96元；乙方二受让股票总对价为59,400,000元，受让股票数量为1,500万股，每股对价为3.96元。

　　乙方将按照本协议约定的条件受让标的股票，最终受让股份数量以转增后中证登深圳分公司登记至乙方指定证券账户的股份数量为准。本次重整中，转增股份的市场参考价为本协议签订之日前60个交易日（不含签订协议当日）张旅集团的股票交易均价7.92元/股。乙方在本次投资中受让标的股票的每股对价为市场参考价的50%，即3.96元/股。

　　（3）锁定期

　　乙方确认并保证，自标的股票登记至乙方指定证券账户之日起18个月之内，不通过任何形式转让、减持（包括但不限于集合竞价、大宗交易、被动司法执行等各种方式）或者委托他人管理标的股票。

　　（4）重整投资款

　　乙方以现金方式支付重整投资款作为受让标的股票的对价。重整投资款将按照本协议和《重整计划》规定的安排使用，包括支付破产费用、共益债务和清偿各类债务（具体金额以张家界中院裁定批准的《重整计划》为准），剩余资金将用于张旅集团提升改善生产经营、补充流动资金。

　　（5）产业协同及业务支持

　　乙方承诺，乙方将充分发挥其在文旅产业的产品研发优势、管理运营优势、营销策划优势，依托甲方在地优势，重点围绕甲方旗下的大庸古城项目进行赋能合作，通过业态重构、流量导入、品牌升级与专业化运营管理等方面，与芒果超媒一起将大庸古城项目打造成为芒果影视、综艺、短剧拍摄及IP转化体验基地及直播基地之一，线下粉丝聚集地之一，以及有活力、强体验的旅游度假地，丰富张家界旅游业态及游客体验，进一步提升游客的留宿率，切实盘活大庸古城项目，并对甲方进行全产业链赋能，提升甲方的经营水平及盈利能力，推动甲方实现高质量与可持续发展。

　　乙方将联合芒果超媒充分发挥各自的技术能力和优势，围绕湖南省“文化与科技融合”的战略方向，将在内容创意、大模型、AIGC、元宇宙等领域的技术积累，对甲方优质旅游资源及大庸古城项目进行深度赋能和改造，探索打造虚拟+真人演唱会、VR沉浸式全景等新业态、新模式，提高甲方的客单价，丰富甲方旅游消费体验，提升对年轻群体、外国游客的吸引力。

　　为充分实现乙方对大庸古城项目长期且切实的产业赋能，甲乙双方同意与芒果超媒共同组建大庸古城运营公司（具体合资协议、公司章程，由甲乙双方和芒果超媒另行商定），对大庸古城项目进行提质改造，促进大庸古城专业化、市场化运营，并且乙方同意依托其优质的IP资源、品牌等无形资产给予大力支持，以致力于实现大庸古城项目的盘活发展，根本性地提升大庸古城项目的可持续经营能力。

　　甲乙双方将整合相关产业链资源，打通并深耕产业生态链，在旅游项目开发、智慧旅游服务、科技赋能旅游、投资与运营管理、文化旅游、多元化创新旅游等多方面开展全面合作，形成协同发展的战略格局。

　　甲乙双方共同发挥上市公司平台优势，择机通过并购重组、基金投入培育等方式推动对张家界市文化旅游景区景点和企业的收购、参股，共同投资开发张家界市域内其他优质文旅资源、产品，拓宽旅游产品产业链，提高综合竞争力，实现甲乙双方长期共赢。

　　2、交易实施安排

　　（1）付款安排

　　①履约保证金

　　为担保本协议履行，自本协议生效之日起5日内，乙方应一次性缴纳重整投资款的10%作为履约保证金，即11,880,000元。乙方一在招募阶段已支付的8,000,000元（大写：捌佰万元整）报名保证金，自动转为本协议的履约保证金，不足部分应当在本协议生效之日起5日内补齐。

　　前述履约保证金，在张家界中院裁定批准重整计划之日将自动全额（仅指本金，不包括利息）转为重整投资款，但在乙方支付完毕全部重整投资款前仍具有履约保证金的性质。

　　②剩余重整投资款

　　自张家界中院裁定批准《重整计划》且甲方就《重整计划》裁定批准情况披露相关公告之日起7日内，乙方应一次性支付剩余重整投资款106,920,000元。

　　（2）交割安排

　　①各方同意，本次标的股票交割的先决条件为：张家界中院裁定批准张旅集团《重整计划》；乙方按照本协议约定支付完毕重整投资款。

　　②标的股票登记至乙方指定证券账户之日，即视为标的股票已交割至乙方，本次重整投资实施完毕。

　　（3）过渡期安排

　　①自本协议生效之日起至标的股票完成交割之日止的期间，为本次重整投资的过渡期。

　　②鉴于乙方在重整投资人招募过程中已开展尽职调查或访谈工作，对甲方及下属企业的财务、经营等状况已有充分了解，对本次重整投资可能存在的风险具有充分认识，对于过渡期内甲方及下属企业在股价、财务、经营等方面所发生的任何损益和变化，乙方确认不以该等变化为由要求减轻或免除乙方在本协议项下的各项义务，非经各方协商一致，不会要求对本协议项下的重整投资款进行调整，但甲方存在未披露的非经营性资金占用、违规担保、财务造假，或其他可能导致其退市的重大违法、违规情形，隐瞒应向乙方披露而未披露的、可能影响乙方投资目的的实现或重整计划执行的事项除外。

　　3、承诺与保证

　　乙方承诺不谋求重整后张旅集团的控制权，亦不会通过与产业投资人、其他财务投资人或张旅集团的其他股东构成一致行动的方式谋求控制权。锁定期届满后，乙方不会将所持股票通过大宗交易或协议转让的方式转让给与张旅集团经营同类业务的任何企业法人、非法人组织、个人；也不会转让给张旅集团产业投资人、其他财务投资人以使其中任意一方取得对张旅集团的控制权。

　　4、本协议的生效、解除

　　（1）本协议自甲乙双方授权代表签章并加盖公章之日成立，自乙方履行全部必要的决策程序及审批程序后生效。

　　（2）出现如下情形之一时，各方均有权单方解除本协议而不视为违约，甲方或丙方于收到乙方书面通知后10个工作日内向乙方无息返还已支付的履约保证金和重整投资款：①甲方撤回重整申请并获张家界中院批准；②甲方《重整计划》（草案）未根据《企业破产法》规定被张家界中院裁定批准，导致甲方被张家界中院宣告破产；③张家界中院裁定终止甲方《重整计划》的执行并宣告甲方破产；④《重整计划》执行完毕前，甲方被实施退市处理；⑤本协议约定的或法律法规规定的其他情形。

　　5、附则

　　经张家界中院裁定批准的《重整计划》中与本次重整投资相关的内容，包括重整投资人受让股份、重整投资人支付对价、债权清偿安排及其他应遵守的要求等内容，对本协议甲乙双方均具有同等约束力。

　　（二）达晨财智与张旅集团签署的《重整投资协议》的主要内容

　　达晨财智与张旅集团及管理人签订的《重整投资协议》，主要内容如下：

　　甲方：张家界旅游集团股份有限公司

　　乙方：深圳市达晨财智创业投资管理有限公司

　　丙方（监督方）：张家界旅游集团股份有限公司管理人

　　1、重整投资方案

　　（1）投资主体

　　在本协议生效后，乙方将作为基金管理人（以备案基金形式）或执行事务合伙人（以非备案基金形式）成立两个合伙企业主体作为本协议项下的乙方指定投资主体参与本次重整投资。

　　乙方指定投资主体的基本情况如下：

　　（2）标的股票

　　乙方本次重整投资的标的股票系甲方在《重整计划》执行期间通过实施资本公积转增股本所产生的1.4亿股的张旅集团股票，受让股票总对价为554,400,000元，每股对价为3.96元。具体如下：

　　乙方将按照本协议约定的条件受让标的股票，最终受让股份数量以转增后中证登深圳分公司登记至乙方指定证券账户的股份数量为准。本次重整中，转增股份的市场参考价为本协议签订之日前60个交易日（不含签订协议当日）张旅集团的股票交易均价7.92元/股。乙方在本次投资中受让标的股票的每股对价为市场参考价的50%，即3.96元/股。

　　（3）锁定期

　　乙方确认并保证，自标的股票登记至乙方指定证券账户之日起18个月之内，不通过任何形式转让、减持（包括但不限于集合竞价、大宗交易、被动司法执行等各种方式）或者委托他人管理标的股票。鉴于乙方指定投资主体为有限合伙企业，因此乙方进一步确认并保证，在锁定期内1号主体、2号主体的合伙企业份额不发生转让（包括被动司法执行）。

　　（4）重整投资款

　　乙方以现金方式支付重整投资款作为受让标的股票的对价。重整投资款将按照本协议和《重整计划》规定的安排使用，包括支付破产费用、共益债务和清偿各类债务（具体金额以张家界中院裁定批准的《重整计划》为准），剩余资金将用于张旅集团提升改善生产经营、补充流动资金。

　　2、交易实施安排

　　（1）付款安排

　　①履约保证金

　　为担保本协议履行，自本协议生效之日起5日内，乙方应一次性缴纳重整投资款的10%作为履约保证金，即55,440,000元。

　　前述履约保证金，在张家界中院裁定批准重整计划之日将自动全额（仅指本金，不包括利息）转为重整投资款，但在乙方支付完毕全部重整投资款前仍具有履约保证金的性质。

　　②剩余重整投资款

　　自张家界中院裁定批准《重整计划》且甲方就《重整计划》裁定批准情况披露相关公告之日起7日内，乙方应一次性支付剩余重整投资款498,960,000元。

　　（2）交割安排

　　①各方同意，本次标的股票交割的先决条件为：张家界中院裁定批准张旅集团《重整计划》；乙方按照本协议约定支付完毕重整投资款。

　　②标的股票登记至乙方指定证券账户之日，即视为标的股票已交割至乙方，本次重整投资实施完毕。

　　（3）过渡期安排

　　①自本协议生效之日起至标的股票完成交割之日止的期间，为本次重整投资的过渡期。

　　②鉴于乙方在重整投资人招募过程中已开展尽职调查或访谈工作，对甲方及下属企业的财务、经营等状况已有充分了解，对本次重整投资可能存在的风险具有充分认识，对于过渡期内甲方及下属企业在股价、财务、经营等方面所发生的任何损益和变化，乙方确认不以该等变化为由要求减轻或免除乙方在本协议项下的各项义务，非经各方协商一致，不会要求对本协议项下的重整投资款进行调整，但甲方存在未披露的非经营性资金占用、违规担保、财务造假，或其他可能导致其退市的重大违法、违规情形，隐瞒应向乙方披露而未披露的、可能影响乙方投资目的的实现或重整计划执行的事项除外。

　　3、承诺与保证

　　乙方承诺不谋求重整后张旅集团的控制权，亦不会通过与产业投资人、其他财务投资人或张旅集团的其他股东构成一致行动的方式谋求控制权。锁定期届满后，乙方不会将所持股票通过大宗交易或协议转让的方式转让给与张旅集团经营同类业务的任何企业法人、非法人组织、个人；也不会转让给张旅集团产业投资人、其他财务投资人以使其中任意一方取得对张旅集团的控制权。

　　4、本协议的生效、解除

　　（1）本协议自甲乙双方授权代表签章并加盖公章之日成立，自乙方履行全部必要的决策程序及审批程序后生效。

　　（2）出现如下情形之一时，各方均有权单方解除本协议而不视为违约，甲方或丙方于收到乙方书面通知后10个工作日内向乙方无息返还已支付的履约保证金和重整投资款：①甲方撤回重整申请并获张家界中院批准；②甲方《重整计划》（草案）未根据《企业破产法》规定被张家界中院裁定批准，导致甲方被张家界中院宣告破产；③张家界中院裁定终止甲方《重整计划》的执行并宣告甲方破产；④《重整计划》执行完毕前，甲方被实施退市处理；⑤本协议约定的或法律法规规定的其他情形。

　　5、附则

　　经张家界中院裁定批准的《重整计划》中与本次重整投资相关的内容，包括重整投资人受让股份、重整投资人支付对价、债权清偿安排及其他应遵守的要求等内容，对本协议甲乙双方均具有同等约束力。

　　六、交易的目的和对公司的影响

　　公司是湖南广播影视集团有限公司旗下的国有控股上市公司，被誉为“中国传媒第一股”，主营业务涵盖文旅、投资、广告、游戏等，公司聚焦“文旅+投资”战略方向，通过战略升级举措，将电广传媒发展成为湖南广电两大支柱之一。公司在“新文旅”战略引领下，“三湘星光行动”已在省内8个地市成功布局10个项目，涵盖了主题公园、特色客栈、文商旅综合体及山岳型景区等多重业态，持续为三湘大地树立文旅新地标，在湖南文旅产业高质量发展担当主力军。张旅集团短期内遇到经营困境，但其作为张家界市内最大的旅游集团和唯一的上市公司，拥有丰富的旅游资源禀赋，被誉为“山水旅游第一股”。公司参与张旅集团重整投资，是基于自身产业优势、资源优势、文旅的运营成功经验及张旅集团的属地资源禀赋，通过资本合作促进业务协同进而实现文旅业务拓展、资产增值，有利于推动公司长远发展，符合公司“新文旅+大资管”的战略布局。

　　公司背靠湖南广电，将充分发挥在“传媒+科技+文旅”领域的核心产业优势、多矩阵媒体资源、强大IP及流量聚合、全链条运营能力等，与张旅集团深厚的属地资源禀赋形成战略协同，与张旅集团在旅游项目开发、智慧旅游服务、科技赋能旅游、投资与运营管理、多元化创新旅游等多方面开展全面战略合作，凭借湖南广电顶级IP资源和IP孵化能力，强大的营销传播能力，将张旅集团旗下景区打造成湖南广电生态及用户的线下聚合地，最终达成和张旅集团在资产增值、品牌影响力强化及区域文旅产业生态重塑层面的长期共赢。

　　本次在直接投资之外，公司及子公司通过基金方式认购张旅集团股票。基金通过支付对价受让标的公司资本公积转增股票，不参与日常经营，解禁期后退出，以获取退出收益。公司参与本次重整投资，预计对公司财务状况和经营成果产生较大影响，具体以后续相关定期报告披露的为准。

　　七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

　　2025年年初至公告披露日，公司与芒果超媒累计已发生的各类关联交易的总金额约为4.45亿元（不含本次）。

　　八、独立董事专门会议意见

　　该关联交易已经公司全体独立董事同意以及2025年11 月13日召开的第六届董事会2025年第二次独立董事专门会议审议通过。独立董事专门会议认为：本次公司参与张旅集团重整事项，符合公司整体发展战略，本次关联交易定价公平、合理、公允，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。独立董事一致同意本次交易事项。

　　九、风险提示

　　1.重整后张旅集团及其相关旅游项目仍然将面临淡旺季市场波动、行业竞争加剧、资产减值、折旧摊销及财务费用变动等不确定性，存在经营效益不及预期风险。

　　2.虽然司法重整有利于大幅优化上市公司的资产负债情况、解除债务困境、引入重整投资人增量资金及资源盘活现有资产，提高张旅集团基本面质量及股权内在价值，但股价波动受多重因素影响，投资标的股价存在的波动可能导致投资收益不及预期的风险。

　　3.本次重整投资仍存在因无法满足《重整投资协议》中各项条件而终止的风险；后续实施阶段还需履行其他审批程序，审批程序能否获得通过尚存在不确定性。

　　十、备查文件

　　1.第六届董事会第五十一次会议决议；

　　2.独立董事专门会议决议；

　　3.重整投资协议；

　　特此公告

　　湖南电广传媒股份有限公司董事会

　　2025年11月15日

　　股票代码：000917          股票简称：电广传媒       公告编号：2025-33

　　湖南电广传媒股份有限公司

　　关于拟聘任会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.拟聘任会计师事务所（2025年度）：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）。

　　2.前任会计师事务所（2024年度）：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）。

　　3.拟变更会计师事务所的原因：根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号），国有企业连续聘用会计师事务所年限超过最长规定的，自办法施行之日起两年内完成衔接工作。公司2024年度审计机构天健已连续多年为公司提供审计服务，按照上述规定需要更换。为保持公司审计工作的独立性与客观性，综合考虑湖南电广传媒股份有限公司（以下简称“公司”）业务现状及发展需要，公司拟聘任中审众环为公司2025年度财务报告审计机构。

　　4.公司已就拟聘任会计师事务所的相关事宜与前后任会计师事务所进行了沟通，前后任会计师事务所已明确知悉本次拟聘任事项并确认无异议。公司董事会审计委员会、董事会同意本次拟聘任审计机构的事项。由于公司聘任2025年度财务报告审计机构事项尚需提交股东大会审议，前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》等有关规定，适时积极做好沟通及配合工作。

　　5.本次拟聘任会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。

　　公司于2025年11月13日召开第六届董事会第五十一次会议，审议通过了《关于拟聘任会计师事务所的议案》，拟聘任中审众环作为公司2025年度财务报告审计机构，本事项尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：

　　一、拟续聘/变更会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　（1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

　　（2）成立日期：中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。

　　（3）组织形式：特殊普通合伙企业

　　（4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18层。

　　（5）首席合伙人：石文先

　　（6）2024年末合伙人数量216人、注册会计师数量1,304人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数723人。

　　（7）2024年经审计总收入217,185.57万元、审计业务收入183,471.71万元、证券业务收入58,365.07万元。

　　（8）2024年度上市公司审计客户家数244家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费35,961.69万元。

　　2.投资者保护能力

　　中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额8亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

　　近三年中审众环已审结的与执业行为相关的民事诉讼中尚未出现需承担民事责任的情况。

　　3.诚信记录

　　（1）中审众环近3年未受到刑事处罚，因执业行为受到行政处罚2次、自律监管措施2次，纪律处分2次，监督管理措施13次。

　　（2）从业人员在中审众环执业近3年因执业行为受到刑事处罚0次，47名从业执业人员受到行政处罚9人次、自律监管措施2人次、纪律处分6人次、监管措施42人次。根据相关法律法规的规定，上述事项不影响中审众环继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

　　（二）项目信息

　　1.基本信息

　　签字项目合伙人：胡兵，2000年成为中国注册会计师，2004年起开始从事上市公司审计，2015年起开始在中审众环执业，2025年起为湖南电广传媒股份有限公司提供审计服务。最近3年签署或复核7家上市公司审计报告。

　　签字注册会计师1：张凯，2019年成为中国注册会计师，2011年起开始从事上市公司审计，2015年起开始在中审众环执业，2025年起为湖南电广传媒股份有限公司提供审计服务。最近3年签署2家上市公司审计报告。

　　签字注册会计师2：伍华，2015年成为中国注册会计师，2013年起开始从事上市公司审计，2024年起开始在中审众环执业，2025年起为湖南电广传媒股份有限公司提供审计服务。最近3年签署2家上市公司审计报告。

　　项目质量控制复核合伙人：根据中审众环质量控制政策和程序，项目质量控制复核人为罗跃龙，1998年成为中国注册会计师（2017年成为资深注册会计师），2004年起开始从事上市公司审计，2015年起开始在中审众环执业，2025年起为湖南电广传媒股份有限公司提供审计服务。最近3年复核15家上市公司审计报告。

　　2.诚信记录

　　签字项目合伙人胡兵、签字注册会计师张凯、伍华及项目质量控制复核人罗跃龙最近3年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

　　3.独立性

　　中审众环及签字项目合伙人胡兵、签字注册会计师张凯、伍华、项目质量控制复核人罗跃龙不存在可能影响独立性的情形。

　　4.审计收费

　　2025年度财务报表审计收费中标金额198万元，较上年度减少54万元。2025年度财务报表审计费用是以中审众环合伙人及其他各级别员工在该项审计工作中所耗费的时间成本为基础并考虑专业服务所承担的责任和风险等因素而确定。

　　二、拟变更会计师事务所的情况说明

　　1.前任会计师事务所情况及上年度审计意见

　　公司原聘请天健为公司连续提供财务报表审计服务多年。此期间天健坚持独立审计原则，勤勉尽责，独立公允地发表审计意见，切实履行审计机构应尽的责任。2024年度，天健为公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

　　2.拟变更会计师事务所的原因

　　根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号），国有企业连续聘用会计师事务所年限超过最长规定的，自办法施行之日起两年内完成衔接工作。公司2024年度审计机构天健已连续多年为公司提供审计服务，按照上述规定需要更换。公司经履行招标程序，拟聘任中审众环成为公司2025年度财务报表审计会计师事务所，聘用期一年。

　　3.公司与前后任会计师事务所的沟通情况

　　公司已就变更会计师事务所事项与前任会计师事务所进行了沟通，其对此无异议。

　　由于公司聘任2025年度财务报告审计机构事项尚需提交股东大会审议，前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》等有关规定，适时积极做好沟通及配合工作。

　　三、拟续聘/变更会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会审议意见

　　2025年11月12日，公司第六届董事会审计委员会2025年第五次会议审议通过了《关于拟聘任会计师事务所的议案》，经对中审众环专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行审查，董事会审计委员会认为，中审众环具备为公司提供审计服务的资质、经验和能力，具备较为丰富的证券业务审计执业经验，能够满足公司2025年度审计要求，本次拟变更会计师事务所的理由恰当，符合公司实际需求，同意聘任中审众环作为公司2025年度财务报告审计机构，并同意将该议案提交公司第六届董事会第五十一次会议审议。

　　（二）董事会对议案审议和表决情况

　　2025年11月13日，公司第六届董事会第五十一次会议以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过了《关于拟聘任会计师事务所的议案》。

　　（三）生效日期

　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　四、备查文件

　　1．第六届董事会第五十一次会议决议；

　　2．审计委员会履职的证明文件；

　　3．拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

　　湖南电广传媒股份有限公司董事会

　　2025年11月15日

　　股票代码：000917        股票简称：电广传媒         公告编号：2025-34

　　湖南电广传媒股份有限公司

　　关于续聘内部控制审计机构的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖南电广传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年11月13日召开第六届董事会第五十一次会议和第六届监事会第二十四次会议，审议通过《关于续聘内部控制审计机构的议案》。现将有关事项公告如下：

　　一、拟续聘内部控制审计机构的基本情况

　　（一）机构信息

　　1. 基本信息

　　名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立日期：2012年3月2日

　　组织形式：特殊普通合伙企业

　　注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

　　首席合伙人：谭小青先生

　　截止2024年12月31日，信永中和合伙人（股东）259人，注册会计师1780人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。

　　信永中和2024年度业务收入为40.54亿元（含统一经营），其中，审计业务收入为25.87亿元，证券业务收入为9.76亿元。2024年度，信永中和上市公司年报审计项目383家，收费总额4.71亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，文化和体育娱乐业，批发和零售业，建筑业，采矿业，租赁和商务服务，水利、环境和公共设施管理业等。信永中和审计同行业上市公司客户家数为32家。

　　2.投资者保护能力

　　信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

　　3.诚信记录

　　信永中和会计师事务所截止2024年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施17次、自律监管措施8次和纪律处分0次。53名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施17次、自律监管措施10次和纪律处分1次。

　　（二）项目信息

　　1. 基本信息

　　项目合伙人、拟签字注册会计师均为从业经历丰富、具有相应资质并长期从事证券服务业务的专业人士，具备相应专业胜任能力。

　　拟签字项目合伙人：蒋盛森先生，2010年获得中国注册会计师资质，2014年开始从事上市公司审计，2011年开始在信永中和执业，2020年-2021年为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过3家。

　　拟担任质量复核合伙人：罗东先先生，1995年获得中国注册会计师资质，2000年开始从事上市公司审计，2000年开始在信永中和执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过5家。

　　拟签字注册会计师：肖青女士，2017年获得中国注册会计师资质，2017年开始从事上市公司审计工作，2014年开始在信永中和执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司3家。

　　2.诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

　　3.独立性

　　信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4.审计收费

　　2025年度审计费用65万元，系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　1．审计委员会履职情况

　　公司审计委员会于2025年11月12日召开第六届董事会审计委员会2025年第五次会议，审议通过了《关于续聘内部控制审计机构的议案》，认为信永中和具备为上市公司提供内部控制审计服务的经验和能力，能够满足公司内部控制审计工作要求，同意续聘信永中和为公司2025年度内部控制审计机构并提交公司董事会审议。

　　2.董事会审议程序

　　2025年12月13日，公司第六届董事会第五十一次会议审议通过了《关于续聘内部控制审计机构的议案》。

　　3.生效日期

　　本次聘任续聘内部控制审计机构事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　三、备查文件

　　1．第六届董事会第五十一次会议决议；

　　2．审计委员会履职的证明文件

　　湖南电广传媒股份有限公司董事会

　　2025年11月15日

　　股票代码：000917        股票简称：电广传媒         公告编号：2025-35

　　湖南电广传媒股份有限公司关于为控股

　　子公司韵洪传播科技（广州）有限公司

　　贷款提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、概述

　　湖南电广传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“电广传媒”）控股子公司韵洪传播科技（广州）有限公司（以下简称：“韵洪传播”）拟向4家银行机构申请综合授信合计金额人民币2.5亿元。2025年11月13日公司第六届董事会第五十一次会议以全票同意（同意9票、弃权0票、反对0票）的表决结果审议通过了《关于为控股子公司韵洪传播科技（广州）有限公司贷款提供担保的议案》。公司为上述贷款提供担保，承担连带保证责任。

　　上述事项不构成关联交易。

　　二、 预计担保额度内的执行情况

　　公司于2025年4月24日召开的第六届董事会第四十六次会议与2025年6月27日召开的2024年年度股东会审议通过了《关于为控股子公司韵洪传播科技（广州）有限公司2025年度提供担保额度的议案》，同意为韵洪传播2025年度提供总额不超过11亿元的融资担保，有效期自2024年年度股东会审议通过之日起至2025年年度股东会召开之日止。具体情况如下：

　　本次公司为韵洪传播提供担保金额为人民币2.5亿元，在上述已审议额度范围内，且在上述审批有效期内，无需再提交股东会审议。

　　三、 被担保人基本情况

　　1.韵洪传播

　　①基本情况：韵洪传播为公司控股子公司（电广传媒持有其71.29％的股份）；注册资本：1,343.97万元，法定代表人：申波；注册地址：广州市越秀区建设大马路22号中环广场29楼；经营范围：文化艺术咨询服务；广告业；商品信息咨询服务；策划创意服务；人力资源和社会保障科学研究；文化研究；多媒体设计服务；动漫及衍生产品设计服务；展台设计服务。

　　②股权关系结构：

　　③主要财务数据：

　　（单位：人民币元）

　　经查询，被担保人韵洪传播系非失信被执行人。

　　四、担保协议的主要内容

　　1.公司拟为韵洪传播向平安银行股份有限公司长沙分行提供综合授信敞口担保额度2亿元，期限1年（其中包含2025年4月24日已公告担保1亿元）；

　　2.公司拟为韵洪传播向招商银行股份有限公司广州分行申请综合授信敞口担保额度0.5亿元提供担保，期限2年；

　　3.公司拟为韵洪传播向长沙银行股份有限公司广州分行申请综合授信敞口担保额度0.5亿元提供担保，期限1年；

　　4.公司拟为韵洪传播向厦门国际银行股份有限公司珠海分行申请综合授信敞口担保额度0.5亿元提供担保，期限3年。

　　五、董事会意见

　　本次担保是公司为韵洪传播因业务开展需要向银行申请贷款提供担保，韵洪传播的其他股东主要为韵洪传播管理层，直接或间接持有28.71%股权，已将股权质押给公司作为反担保措施。韵洪传播是公司的控股子公司，公司掌控其经营管理活动，能有效控制担保风险。

　　六、累计对外担保数量

　　截止本公告之日，公司实际已发生的累计担保总额为86,210万元，其中对公司控股子公司担保额为80,000万元，担保总额度占公司2024年经审计净资产的8.37%。公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

　　特此公告。

　　湖南电广传媒股份有限公司董事会

　　2025年11月15日

　　证券代码：000917                  证券简称：电广传媒                  公告编号：2025-36

　　湖南电广传媒股份有限公司

　　关于召开2025年第一次临时股东大会的

　　通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东会届次：2025年第一次临时股东大会

　　2、股东会的召集人：董事会

　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　4、会议时间：

　　（1）现场会议时间：2025年12月01日14:40

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月01日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月01日9:15至15:00的任意时间。

　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2025年11月25日

　　7、出席对象：

　　（1）截至股权登记日2025年11月25日（星期二）下午15：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东；股东因故不能出席现场会议的，可书面委托代理人出席（代理人不必为本公司股东）或在网络投票时间内参加网络投票。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　8、会议地点：湖南省长沙市金鹰影视文化城圣爵菲斯大酒店欢城三楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东会提案编码表

　　2、提案审议和披露情况

　　以上提案已经公司第六届董事会第五十一次会议和第六届监事会第二十四次会议审议通过，上述提案详见公司同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　3、本次股东大会审议涉及中小投资者利益的提案，公司将对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。

　　4、上述提案1因涉及关联方交易，公司控股股东将回避表决。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记方式：

　　（1）出席会议的股东或代理人可以到公司证券法务部办理登记手续，也可以用信函或传真方式办理登记手续；

　　（2）出席会议的公众股股东需持本人身份证、有效持股凭证等，如委托出席的，代理人需持授权委托书、代理人身份证、委托人身份证复印件、委托人持股证明等办理登记手续；

　　（3）出席会议的法人股东为单位法定代表人的，需持本人身份证、法定代表人证明书、营业执照复印件及有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人需持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、法定代表人证明书、营业执照复印件及有效持股凭证办理登记手续。《授权委托书》见附件2。

　　2、登记时间：2025年11月28日（星期五）上午9：00—12：00，下午14：30—18：00；

　　3、登记地点：湖南省长沙市金鹰影视文化城，公司证券法务部。

　　4、会议联系方式

　　联系人：熊建文

　　联系电话：0731-84252080   84252333-8339

　　联系传真：0731-84252096

　　联系部门：证券法务部

　　联系地址：湖南省长沙市金鹰影视文化城 湖南电广传媒股份有限公司

　　邮政编码：410003

　　5、相关费用

　　出席股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　五、备查文件

　　1.公司第六届董事会第五十一次会议决议；

　　2.第六届监事会第二十四次会议决议。

　　特此公告。

　　湖南电广传媒股份有限公司董事会

　　2025年11月15日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.投票代码：360917，投票简称：电广投票。

　　2.本公司无优先股，故不设置优先股投票。

　　3.填报表决意见：

　　本次股东大会议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达

　　相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2025年12月1日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年12月1日（现场股东大会召开日）上午9：15，结束时间为2025年12月1日（现场股东大会结束当日）下午3：00；

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅；

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn

　　在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授 权 委 托 书

　　兹委托          先生/女士代表本人（或本单位）出席湖南电广传媒股份有限公司2025年第一次临时股东大会，并代表本人（或本单位）依照以下指示对下列提案投票。如无指示，则受托人可自行决定对该等提案进行投票。本委托书有效期为一个月。

　　委托人姓名（签字或盖章）：

　　委托人身份证或者统一社会信用代码：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数：

　　委托人持股类别：

　　受托人姓名：

　　受托人身份证号码：

　　委托人签名（或盖章）：

　　委托日期：2025年     月      日