苏州盛科通信股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》并 办理工商变更登记及修订、制定公司 部分内部治理制度的公告

　　证券代码：688702         证券简称：盛科通信        公告编号：2025-032

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　苏州盛科通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月13日召开了第二届董事会第九次会议，审议通过《关于取消监事会及修订＜公司章程＞的议案》以及《关于修订及制定公司部分内部治理制度的议案》，并于同日召开了第二届监事会第八次会议，审议通过《关于取消监事会及修订＜公司章程＞的议案》。公司现将相关事项公告如下：

　　一、 取消监事会的情况

　　根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司章程指引》等法律、法规以及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会与监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，公司第二届监事会的监事职务自动免除。同时，《苏州盛科通信股份有限公司监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

　　在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司第二届监事会仍将严格按照法律、法规及规范性文件的要求继续履行职能，维护公司及全体股东的合法利益。

　　二、修订《公司章程》的情况

　　根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，结合公司本次取消监事会的情况，公司拟对《苏州盛科通信股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中的有关条款进行修订。

　　1、关于“股东大会”的表述统一修改为“股东会”；

　　2、整体删除原《公司章程》中“监事”、“监事会”、“监事会会议决议”、“监事会主席”的表述并部分修改为“审计委员会成员”、“审计委员会”、“审计委员会召集人”；

　　3、在第五章“董事会”补充“第三节 独立董事”、“第四节 董事会专门委员会”。

　　4、补充“第七章 党总支”。

　　在不涉及其他修订的前提下，不再逐项列示。此外，因删除和新增条款导致原有条款序号发生变化（包括引用的各条款序号），及个别用词造句变化、标点符号变化等，在不涉及实质内容改变的情况下，也不再逐项列示。

　　具体修订内容如下：

　　除上述修订的条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。

　　上述事项尚需提交股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层或相关授权人员办理上述涉及的工商变更登记、章程备案等相关事宜。公司将于股东大会审议通过后及时办理工商登记等事宜，以上内容最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

　　三、关于修订及制定公司部分内部治理制度的情况

　　为进一步规范公司的规范运作，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规以及规范性文件和《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，公司修订及制定了部分内部治理制度。具体情况如下：

　　修订后的《公司章程》全文及部分内部治理制度全文于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

　　特此公告。

　　苏州盛科通信股份有限公司董事会

　　2025年11月17日