苏州银行股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告

　　证券代码：002966         证券简称：苏州银行        公告编号：2025-089

　　本行及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　（一）本次股东会无否决议案的情况；

　　（二）本次股东会不存在变更前次股东会决议的情况。

　　一、会议召开情况

　　（一）召开时间

　　1、现场会议召开时间：2025年11月17日（星期一）下午15:30。

　　2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年11月17日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年11月17日9:15-15:00。

　　（二）会议地点：苏州工业园区钟园路728号苏州银行大厦4楼会议室。

　　（三）召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。

　　（四）召集人：苏州银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会。

　　（五）主持人：本行董事长崔庆军先生。

　　（六）本次股东会的召开符合相关法律法规和本行章程的规定。

　　二、会议出席情况

　　出席本次股东会的股东及股东授权委托代表共370人，代表有表决权股份1,758,018,055股，占本行有表决权股份总数4,375,455,372股的40.1791%。

　　其中，出席现场会议的股东及股东授权委托代表26人，代表有表决权股份1,387,099,960股，占本行有表决权股份总数的31.7018%；通过网络投票出席会议的股东344人，代表有表决权股份370,918,095股，占本行有表决权股份总数的8.4772%。

　　本行部分董事、监事、高级管理人员出席和列席会议。江苏新天伦律师事务所律师对本次会议作见证并出具法律意见书。

　　三、议案审议情况

　　本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：

　　（一）以特别决议审议通过了关于修订《苏州银行股份有限公司章程》的议案；

　　（二）以特别决议审议通过了关于修订《苏州银行股份有限公司股东会议事规则》的议案；

　　（三）以特别决议审议通过了关于修订《苏州银行股份有限公司董事会议事规则》的议案；

　　（四）以普通决议审议通过了关于修订《苏州银行股份有限公司关联交易管理办法》的议案；

　　（五）以特别决议审议通过了关于变更注册资本的议案；

　　（六）以特别决议审议通过了关于不再设立监事会的议案；

　　（七）以特别决议审议通过了关于苏州银行股份有限公司2026年金融债发行计划的议案。

　　上述议案（四）为普通决议议案，已获得出席本次股东会股东所持有表决权股份总数的过半数通过，其余议案均为特别决议议案，已获得出席本次股东会股东所持有表决权股份总数的2/3以上通过。

　　四、议案表决情况

　　本次股东会对议案的具体表决结果如下：

　　根据有关监管规定，本次股东会对中小投资者就以下议案的投票情况进行单独计票，投票情况如下：

　　注：本行中小投资者指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有本行5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　五、律师出具的法律意见

　　江苏新天伦律师事务所林晓莉律师、黄璐律师对本次股东会进行见证并出具了法律意见书，认为本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、会议表决程序等均符合《公司法》《证券法》等有关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和本行章程的规定，本次股东会的表决结果合法有效。

　　六、备查文件

　　（一）本次股东会决议；

　　（二）江苏新天伦律师事务所出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　苏州银行股份有限公司董事会

　　2025年11月17日