北京煜邦电力技术股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

　　证券代码:688597             证券简称:煜邦电力              公告编号:2025-078

　　债券代码:118039             债券简称:煜邦转债

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月17日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开了第四届董事会第十三次会议，会议通知已于2025年11月12日以通讯方式送达全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长周德勤先生主持。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《北京煜邦电力技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法、有效。

　　二、董事会决议审议情况

　　与会董事认真审议本次会议议案并以投票表决方式审议通过了以下议案：

　　1、审议并通过《关于部分募投项目增加实施地点的议案》

　　为满足募投项目实际开展需要，提高募集资金使用效率和优化资源配置，董事会同意公司增加浙江省嘉兴市海盐县武原街道东海大道6066号金星产业园1#厂房为募投项目“海盐试验测试中心技术改进项目”的实施地点。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见与本公告同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于部分募投项目增加实施地点的公告》（2025-080）。

　　2、审议并通过《关于取消监事会暨修订＜公司章程＞的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等法律法规的相关规定，董事会同意公司不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。同意公司《监事会议事规则》等监事会相关制度将一并废止，相关规章制度中关于监事会相关条款亦同步做出相应修订。

　　根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《科创板股票上市规则》）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司经营实际情况，董事会同意公司对《公司章程》相关条款做出相应修改。《公司章程》的其他主要修订对比详见公告附件。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　公司第四届监事会主席及监事将自公司股东大会审议通过取消监事会及修订《公司章程》事项之日起解除职务。在公司股东大会审议通过上述事项前，公司第四届监事会主席及监事仍将严格按照《公司法》《公司章程》等相关法律法规及规范性文件的要求，勤勉尽责履行监督职能，维护公司及全体股东的合法利益。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见与本公告同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于取消监事会暨修订＜公司章程＞、修订及制定部分公司管理制度的公告》（2025-081）。

　　3、审议并通过《关于修订及制定部分公司管理制度的议案》

　　为进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，根据《公司法》《科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合实际情况，董事会同意修订及制定以下部分公司管理制度。

　　3.01 审议通过《关于修订＜股东会议事规则＞的议案》

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　3.02 审议通过《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　3.03 审议通过《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　3.04 审议通过《关于修订＜总经理工作细则＞的议案》

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　3.05 审议通过《关于修订＜董事会秘书工作制度＞的议案》

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　3.06 审议通过《关于修订＜对外担保管理制度＞的议案》

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　3.07 审议通过《关于修订＜对外投资管理制度＞的议案》

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　3.08 审议通过《关于修订＜关联交易管理制度＞的议案》

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　3.09 审议通过《关于修订＜信息披露管理制度＞的议案》

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　3.10 审议通过《关于修订＜投资者关系管理制度＞的议案》

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　3.11 审议通过《关于修订＜防范控股股东及其关联方资金占用制度＞的议案》

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　3.12 审议通过《关于修订＜年报信息披露重大差错责任追究制度＞的议案》

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　3.13 审议通过《关于修订＜重大信息内部报告制度＞的议案》

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　3.14 审议通过《关于修订＜股东会累积投票实施细则＞的议案》

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　3.15 审议通过《关于修订＜内幕信息知情人登记备案制度＞的议案》

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　3.16 审议通过《关于修订＜外部信息报送和使用管理制度＞的议案》

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　3.17 审议通过《关于修订＜董事会审计委员会议事规则＞的议案》

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　3.18 审议通过《关于修订＜董事会提名委员会议事规则＞的议案》

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　3.19 审议通过《关于修订＜董事会薪酬与考核委员会议事规则＞的议案》

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　3.20 审议通过《关于修订＜董事会战略委员会议事规则＞的议案》

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　3.21 审议通过《关于修订＜现金管理制度＞的议案》

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　3.22 审议通过《关于修订＜董事、高级管理人员持股变动管理制度＞的议案》

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　3.23 审议通过《关于修订＜内部审计工作制度＞的议案》

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　3.24 审议通过《关于制定＜信息披露暂缓与豁免业务管理制度＞的议案》

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　3.25 审议通过《关于制定＜董事、高级管理人员离职管理制度＞的议案》

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见与本公告同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于取消监事会暨修订＜公司章程＞、修订及制定部分管理制度的公告》（公告编号：2025-081）。

　　4、审议并通过《关于召开2025年第六次临时股东大会的议案》

　　根据有关法律法规及《公司章程》的规定，公司董事会提请于2025年12月3日召开公司2025年第六次临时股东大会，审议上述相关制度。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见与本公告同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2025年第六次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-082）。

　　特此公告。

　　北京煜邦电力技术股份有限公司董事会

　　2025年11月18日

　　证券代码:688597               证券简称:煜邦电力           公告编号:2025-080

　　债券代码:118039               债券简称:煜邦转债

　　北京煜邦电力技术股份有限公司

　　关于部分募投项目增加实施地点的公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）计划增加浙江省嘉兴市海盐县武原街道东海大道6066号金星产业园1#厂房为公司募投项目“海盐试验测试中心技术改进项目”的实施地点。

　　● 公司于2025年11月17日召开了第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于部分募投项目增加实施地点的议案》，保荐机构兴业证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对本事项发表了明确的同意意见。本事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议，现将相关事项公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于同意北京煜邦电力技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1383号）同意，公司向不特定对象发行可转换公司债券数量410.8060万张，每张面值为人民币100元，期限6年，合计募集资金为人民币41,080.60万元。扣除各项发行费用人民币716.07万元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币40,364.53万元。上述募集资金已全部到位，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2023年7月26日出具了报告号为“XYZH/2023BJAA8B0219”的《验资报告》。

　　根据相关规定，公司设立了募集资金专项账户（以下简称“专户”），并与保荐机构、存放募集资金的银行分别签订了募集资金专户存储监管协议。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专户，对募集资金实行专户存储与管理。

　　二、募集资金投资项目的基本情况

　　截至2025年10月31日，公司募投项目及募集资金使用情况如下：

　　单位：人民币万元

　　注1：以上数据由公司财务部统计提供，未经注册会计师审计。上表中合计数与各明细数相加之和在尾数上如存在差异，系四舍五入所致。

　　注2：上表中募集资金计划投资总额与变更后募集资金投资总额的差额系公司终止实施募投项目部分子项目所致。公司于2025年6月25日分别召开了第四届董事会第八次会议、第四届监事会第七次会议，并于2025年7月11日召开了2025年第三次临时股东大会和“煜邦转债”2025年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于终止实施募投项目部分子项目、募投项目延期及增加实施主体与实施地点的议案》，同意终止实施公司向不特定对象发行可转换公司债券募投项目部分子项目，并将对应的节余募集资金继续存放于募集资金专用账户，同时同意将除上述终止实施项目外的其他募投项目达到预定可使用状态时间延期至2026年12月及增加实施主体与实施地点。具体情况请参见公司2025年6月26日披露的《关于终止实施募投项目部分子项目、募投项目延期及增加实施主体与实施地点的公告》（公告编号：2025-039）

　　三、部分募投项目增加实施地点的情况

　　（一）本次部分募投项目增加实施地点的基本情况

　　为满足募投项目实际开展需要，提高募集资金使用效率和优化资源配置，公司本次增加浙江省嘉兴市海盐县武原街道东海大道6066号金星产业园1#厂房为募投项目“海盐试验测试中心技术改进项目”的实施地点。除此之外，上述募投项目及其他募投项目的投资方向、投资总额、实施内容不发生变化。具体调整情况如下：

　　（二）本次部分募投项目增加实施地点的原因

　　为积极推进募投项目的建设，合理分布内部资源配置，经公司经营管理层审慎评估和综合考量，在不改变募投项目的投资内容、募集资金投入总额、实施主体的前提下，决定增加浙江省嘉兴市海盐县武原街道东海大道6066号金星产业园1#厂房作为募投项目“海盐试验测试中心技术改进项目”的实施地点。

　　四、本次部分募投项目增加实施地点对公司的影响

　　本次部分募投项目增加实施地点事项系基于募投项目的实际开展需要，有利于推进募投项目的实施与提升募集资金的使用效率，符合公司实际经营需要。此次增加募投项目实施地点，不涉及募集资金的投向、用途或实施方式的变更，不会对募投项目产生实质性影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东、债券持有人利益的情形，不会对公司的正常经营产生不利影响。

　　五、公司履行的审议程序

　　2025年11月17日，公司召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于部分募投项目增加实施地点的议案》，同意公司增加浙江省嘉兴市海盐县武原街道东海大道6066号金星产业园1#厂房为公司募投项目“海盐试验测试中心技术改进项目”的实施地点。上述事项无需提交股东大会审议。

　　六、专项意见说明

　　（一）监事会意见

　　经核查，监事会认为：公司本次部分募投项目增加实施地点的事项是根据公司实际情况而进行的调整，有利于推进募投项目的实施，有助于提高募集资金使用效率，未改变募集资金的用途，不存在损害公司和股东、债券持有人利益的情形。相关决策程序符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的有关规定。因此，监事会同意上述事项。

　　（二）保荐机构意见

　　保荐机构认为：公司本次部分募投项目增加实施地点的事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的审议程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件及公司相关制度的规定。上述事项不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。综上，保荐机构对公司本次部分募投项目增加实施地点的事项无异议。

　　特此公告。

　　北京煜邦电力技术股份有限公司董事会

　　2025年11月18日

　　证券代码:688597             证券简称:煜邦电力              公告编号:2025-079

　　债券代码:118039             债券简称:煜邦转债

　　北京煜邦电力技术股份有限公司

　　第四届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月17日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开了第四届监事会第十一次会议，会议通知已于2025年11月12日以通讯方式送达全体监事，与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席陈默女士召集并主持。会议符合《中华人民共和国公司法》和《北京煜邦电力技术股份有限公司章程》及有关法律法规要求。会议审议并通过了如下议案：

　　1、审议并通过《关于部分募投项目增加实施地点的议案》

　　经审核，监事会认为：公司本次部分募投项目增加实施地点的事项是根据公司实际情况而进行的调整，有利于推进募投项目的实施，有助于提高募集资金使用效率，未改变募集资金的用途，不存在损害公司和股东、债券持有人利益的情形。相关决策程序符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的有关规定。因此，监事会同意上述事项。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见与本公告同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于部分募投项目增加实施地点的公告》（2025-080）。

　　2、审议并通过《关于取消监事会暨修订＜公司章程＞的议案》

　　经审核，监事会认为：根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司经营实际情况及需求，公司本次取消监事会并修订《公司章程》等事项，符合相关法律、法规、规范性文件的最新规定，审议程序合法合规。同意公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

　　公司第四届监事会主席及监事将自公司股东大会审议通过取消监事会及修订《公司章程》事项之日起解除职务。在公司股东大会审议通过上述事项前，公司第四届监事会主席及监事仍将严格按照《公司法》《公司章程》等相关法律法规及规范性文件的要求，勤勉尽责履行监督职能，维护公司及全体股东的合法利益。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见与本公告同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于取消监事会暨修订＜公司章程＞、修订及制定部分公司管理制度的公告》（2025-081）。

　　特此公告。

　　北京煜邦电力技术股份有限公司监事会

　　2025年11月18日

　　证券代码:688597             证券简称:煜邦电力           公告编号：2025-082

　　债券代码:118039             债券简称:煜邦转债

　　北京煜邦电力技术股份有限公司关于召开2025年第六次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2025年12月3日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东大会类型和届次

　　2025年第六次临时股东大会

　　（二） 股东大会召集人：董事会

　　（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2025年12月3日  15点00分

　　召开地点：北京市东城区和平里东街11号航星科技园航星1号楼6层会议室

　　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年12月3日

　　至2025年12月3日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

　　（七） 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司于2025年11月17日召开的第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年11月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》同时登载的相关公告。公司将在2025年第六次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2025年第六次临时股东大会会议资料》。

　　2、 特别决议议案：议案1，议案2.01，议案2.02

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二） 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务（即“一键通”），委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

　　（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　（四） 其他人员。

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记时间：符合出席会议要求的股东，请持有关证明于2025年12月2日（上午9：30-11：30，下午13：30-17：30）到公司证券部办理登记手续。

　　（二）登记地点：北京市东城区和平里东街11号航星科技园航星1号楼6层会议室。

　　（三）登记方法：拟出席本次会议现场会议的股东或者股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理登记。异地股东可通过信函、邮件等方式办理，以抵达时间为准。在来信上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需附上证明材料复印件，信函上请注明“股东大会”字样，出席会议时需携带原件。须在登记时间2025年12月2日下午17:30前送达登记地点，公司不接受电话登记。

　　1、法人股东由法定代表人/执行事务合伙人亲自出席会议的，应出示本人有效身份证原件、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、企业营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡原件（如有）；法定代表人/执行事务合伙人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本身份证原件、企业营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡原件（如有）、授权委托书（加盖公章）。

　　2、自然人股东亲自出席股东大会会议的，应出示本人有效身份证原件和股东账户卡原件（如有）等持股证明；自然人股东委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件（详见附件1）和受托人身份证原件。

　　3、融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单位(复印件并加盖公章）、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。

　　4、拟出席会议的股东或其委托代理人未按本条规定事先办理登记手续而直接参会的，应在会议现场接待处办理登记手续并提供本条规定的参会文件的原件或复印件，接受参会资格审核。

　　所有原件均需一份复印件，如通过信函、邮件方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。

　　六、 其他事项

　　（一）本次现场会议会期半天，食宿及交通费自理。

　　（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

　　（三）会议联系方式

　　联系地址：北京市东城区和平里东街11号航星科技园航星1号楼

　　邮政编码：100013

　　联系电话：010-84423548

　　电子邮箱：ir@yupont.com

　　联 系 人：汪太森

　　特此公告。

　　北京煜邦电力技术股份有限公司董事会

　　2025年11月18日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　北京煜邦电力技术股份有限公司：

　　兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年12月3日召开的贵公司2025年第六次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。