山东黄金矿业股份有限公司 关于召开2025年第五次临时股东会的通知

　　证券代码：600547       证券简称：山东黄金       公告编号：临2025-077

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2025年12月24日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东会类型和届次

　　2025年第五次临时股东会

　　(二) 股东会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2025年12月24日  9:30

　　召开地点：山东省济南市历城区经十路2503号公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年12月24日

　　至2025年12月24日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　提交本次股东会的议案已经公司第七届董事会第六次会议审议通过。具体内容详见公司于2025年11月11日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案1

　　应回避表决的关联股东名称：山东黄金集团有限公司、山东黄金有色矿业集团有限公司、山东黄金资源开发有限公司、山东黄金集团青岛黄金有限公司、山东黄金（北京）产业投资有限公司。

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

　　三、 股东会投票注意事项

　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过发送智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信 息 。 投 资 者 在 收 到 智 能 短 信 后 ， 可 根 据 使用手册（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

　　（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　1、登记手续：

　　（1）出席会议的A股个人股东应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明办理登记手续；代理人代理出席会议的应持本人有效身份证件、委托人身份证复印件、委托人亲笔签名的授权委托书办理登记手续。

　　（2）A股法人股东、机构投资者出席的，应持法定代表人身份证、股东营业执照复印件（加盖公司公章）办理登记手续；授权委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、法定代表人身份证复印件、营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人亲笔签名的授权委托书办理登记手续。异地股东可在登记截止日前以传真或信函方式先登记（烦请注明“股东会登记”字样以及“联系电话”）。

　　（3）H股股东：详情请参见公司于香港联合交易所披露易网站（http://www.hkexnews.hk）上向H股股东另行发出的股东会通函及其他相关文件。

　　2、登记时间：

　　2025年12月22日 (上午9:00—11:30   下午1:00—5:00)

　　3、登记地点：

　　山东省济南市历城区经十路2503号3层公司董事会办公室

　　4、登记方式：

　　拟参加会议的股东可在登记时间到公司进行登记，或以电子邮件的方式凭股东账户进行登记。无法出席会议的股东可以委托他人代为出席行使表决权。

　　六、其他事项

　　（一）根据有关规定，现场会议参会股东交通及食宿费用自理

　　（二）联 系 人：张如英

　　联系电话：0531-67710376

　　电子邮箱：hj600547@163.com

　　邮政编码：250100

　　特此公告。

　　山东黄金矿业股份有限公司

　　董事会

　　2025年11月18日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　《山东黄金矿业股份有限公司第七届董事会第六次会议决议》

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　山东黄金矿业股份有限公司：

　　兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年12月24日召开的贵公司2025年第五次临时股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600547                    证券简称：山东黄金                        编号：临2025-078

　　山东黄金矿业股份有限公司

　　关于归还暂时用于补充流动资金的

　　闲置募集资金的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月19日召开第六届董事会第六十九次会议、第六届监事会第四十二次会议，审议通过了《公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度需求的前提下，暂时使用闲置募集资金人民币55,000.00万元补充流动资金，使用期限不超过12个月，到期前归还至募集资金专用账户。具体内容详见公司于2024年12月20日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《山东黄金矿业股份有限公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（编号：临2024-102）。

　　公司在规定期限内实际使用闲置募集资金55,000.00万元暂时补充流动资金，在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，公司对资金进行了合理的安排与使用，资金运用情况良好，没有影响募集资金投资项目建设进度的正常进行。

　　2025年11月17日，公司已将上述55,000.00万元暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过12个月。同时，公司已将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构和保荐代表人。

　　特此公告。

　　山东黄金矿业股份有限公司

　　董事会

　　2025年11月17日