青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 关于全资子公司向青海天佑德教育基金会捐赠的公告

　　证券代码：002646               证券简称：天佑德酒              公告编号：2025-068

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、捐赠概述

　　青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月17日召开第五届董事会第二十四次会议（临时），会议审议通过了《关于全资子公司向青海天佑德教育基金会捐赠的议案》，公司董事会同意公司全资子公司青海互助青稞酒销售有限公司（以下简称“青稞酒销售”）向青海天佑德教育基金会捐赠人民币450万元。

　　本次捐赠不涉及关联交易。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次捐赠事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

　　二、受赠方基本情况

　　名称：青海天佑德教育基金会

　　住所：青海省西宁市城北区海西路57号

　　统一社会信用代码：536300005950131848

　　法定代表人：辛元

　　原始基金数额：三百万元人民币

　　业务主管单位：青海省教育厅

　　业务范围：（一）资助各级各类学校教育条件改善、学科专业建设、师资培训、学生奖励或资助、教育与科学研究等；（二）资助各级各类学校提高人才培养质量和科学研究水平，优先资助革命老区、边远山区、民族地区、贫困地区的教育事业改革发展；（三）资助经过上级主管部门、行业组织等批准学生学科竞赛和创新创业活动；（四）资助由于自然灾害等突发情况导致的需要救助的教育机构或人群；（五）其他经本基金会理事会研究决定的重大资助事项。

　　三、本次捐赠对上市公司的影响

　　本次对外捐赠是为了帮助改善落后地区教育环境，促进公益教育事业的发展，是公司履行社会责任、回馈社会的表现。本次捐赠的资金来源为全资子公司青稞酒销售自有资金，不会对公司正常经营产生重大不利影响。

　　四、备查文件

　　1、第五届董事会第二十四次会议（临时）决议。

　　特此公告。

　　青海互助天佑德青稞酒股份有限公司董事会

　　2025年11月17日

　　证券代码：002646              证券简称：天佑德酒               公告编号：2025-067

　　青海互助天佑德青稞酒股份有限公司

　　第五届董事会第二十四次会议（临时）决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月17日，以通讯表决的方式召开了公司第五届董事会第二十四次会议（临时）。本次会议由董事长李银会先生召集并主持，会议通知已于2025年11月14日以书面方式送达全体董事。会议应出席董事11名，实际出席董事11名，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事审议，本次会议一致通过如下议案：

　　1、审议通过《关于全资子公司向青海天佑德教育基金会捐赠的议案》，表决结果为：赞成11票；无反对票；无弃权票。

　　《关于全资子公司向青海天佑德教育基金会捐赠的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

　　三、备查文件

　　1、第五届董事会第二十四次会议（临时）决议；

　　特此公告。

　　青海互助天佑德青稞酒股份有限公司董事会

　　2025年11月17日