四川宏达股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》、 相关制度及取消监事会的公告（下转D34版）

　　证券代码：600331       证券简称：宏达股份       公告编号：临2025-088

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　四川宏达股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月17日召开第十届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订＜公司章程＞及取消监事会的议案》和《关于修订公司部分管理制度的议案》。具体情况如下：

　　一、调整公司注册资本

　　2025年6月16日，中国证监会出具《关于同意四川宏达股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1228号），批复同意公司向控股股东蜀道投资集团有限责任公司发行股票的注册申请，本次发行新增股份609,600,000股已于2025年7月8日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记手续。本次发行完成后，公司总股本已由2,032,000,000股增加至2,641,600,000股，公司注册资本由2,032,000,000元增加至2,641,600,000元。

　　二、修订《公司章程》及取消监事会

　　鉴于上述公司股份总数、注册资本的变更情况，同时，为进一步提升公司运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关规定，并结合本公司实际情况，公司拟对《公司章程》中部分条款进行修订。本次《公司章程》修订完成后，公司将不再设置监事会或监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《四川宏达股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。《公司章程》具体修订内容如下：

　　（下转D34版）