超讯通信股份有限公司 关于召开2025年第五次临时股东会的通知

　　证券代码：603322          证券简称：超讯通信      公告编号：2025-072

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2025年12月3日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东会类型和届次

　　2025年第五次临时股东会

　　(二) 股东会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2025年12月3日  14 点 30分

　　召开地点：广州市黄埔区科学大道48号绿地中央广场E栋28楼公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年12月3日

　　至2025年12月3日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不适用

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过，相关公告于2025 年11月18日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》予以披露。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）拟出席现场会议的法人股东应持证券账户卡、营业执照复印件、法定代表

　　人证明书（如法定代表人本人出席）或授权委托书（如法人股东委托代理人出席）

　　(见附件)及出席人身份证办理参会登记手续。

　　（二）拟出席现场会议的个人股东须持本人身份证、证券账户卡；授权代理人持

　　本人身份证、委托人身份证、授权委托书(见附件)、委托人证券账户卡办理参会

　　登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。

　　（三）登记地点：广州市黄埔区科学大道48号绿地中央广场E栋28楼公司证券

　　部。

　　（四）登记时间：2025年12月2日（上午9:30-11:30，下午1:30-4:30）

　　（五）电话：020-31601550 传真：020-31606641 邮箱：stssec@126.com

　　联系人：何浩拥

　　六、 其他事项

　　(一) 股东出席股东会的食宿与交通费用自理。

　　(二) 股东委托他人出席股东会，应递交书面委托书，并注明委托授权范围。

　　特此公告。

　　超讯通信股份有限公司董事会

　　2025年11月17日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　超讯通信股份有限公司：

　　兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年12月3日召开的贵公司2025年第五次临时股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603322         证券简称：超讯通信        公告编号：2025-070

　　超讯通信股份有限公司

　　第五届董事会第二十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　超讯通信股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议于2025年11月17日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。本次董事会会议通知于2025年11月13日以邮件形式发出。会议由董事长梁建华先生召集并主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司高级管理人员列席了本次会议。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　依照国家有关法律、法规之规定，本次会议经过有效表决，一致通过了如下决议：

　　（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　（二）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　根据公司经营发展的需要，公司及下属子公司拟向银行申请合计不超过人民

　　币75亿元的综合授信额度。授信业务包括但不限于贷款、承兑汇票、贴现、信

　　用证、保理等。授权期限为股东会审议通过本议案之日起至2026年12月31

　　日止，该等授权额度在授权范围和有效期内可循环使用。上述授权额度不等于公

　　司的实际融资金额，具体融资金额以与银行实际发生的融资金额为准。

　　同时，为了提高决策效率，董事会提请股东会授权董事长或其指定的授权

　　代理人在本议案授权额度范围内签署相关具体文件，并由公司财务部负责组织实

　　施。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　（三）审议通过《关于提请召开2025年第五次临时股东会的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　超讯通信股份有限公司董事会

　　2025年11月17日

　　证券代码：603322         证券简称：超讯通信         公告编号：2025-071

　　超讯通信股份有限公司

　　关于变更会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟聘任的会计师事务所名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天衡”）

　　● 原聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）

　　● 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：根据中华人民共和国财政部、国务院国有资产监督管理委员会及中国证券监督管理委员会《关

　　于印发＜国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法＞的通知》（财会〔2023〕4 号）的相关规定，并综合考虑公司业务状况和审计工作需求等情况，公司拟聘任天衡作为公司2025 年度财务报告和内部控制审计机构。公司已就变更会计师事务所事宜与信永中和进行了事前沟通，信永中和对此无异议。

　　超讯通信股份有限公司（以下简称“超讯通信”或“公司”）于2025 年11月17 日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过《关于变更会计师事务所的议案》，拟聘任天衡作为公司2025 年度财务报告和内部控制审计机构。本次变更的具体信息如下：

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立日期：2013年11月4日

　　组织形式：特殊普通合伙企业

　　注册地址：南京市建邺区江东中路106号1907室

　　首席合伙人：郭澳

　　截止2024年12月31日，天衡合伙人（股东）85人，注册会计师386人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数227人。

　　天衡2024年度业务收入为5.29亿元，其中，审计业务收入为4.60亿元，证券业务收入为1.55亿元。截止目前，天衡上市公司年报审计项目92家，收费总额0.83亿元，涉及的主要行业包括制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，信息传输、软件和信息技术服务业，文化、体育和娱乐业等。公司同行业上市公司审计客户家数为2家。

　　2.投资者保护能力

　　截至2024年末，天衡已提取职业风险基金2,445.10万元，购买的职业保险累计赔偿限额10,000万元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　3.诚信记录

　　天衡近三年未因执业行为受到刑事处罚，受到行政处罚3次、监督管理措施6次、自律监管措施7次和纪律处分2次。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3次（涉及6人）、监督管理措施9次（涉及19人）、自律监管措施7次（涉及16人）和纪律处分3次（涉及6人）。天衡及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　拟签字项目合伙人：张文涛，2012年获得中国注册会计师资质，2013年开始从事上市公司审计，2010年开始在天衡执业。近三年签署过2家上市公司。

　　拟签字注册会计师：葛启海，2004年获得中国注册会计师资质，2004年开始从事上市公司审计，2004年开始在天衡执业。近三年签署过2家上市公司。

　　拟担任质量控制复核人：葛惠平，2007年获得中国注册会计师资质，2005年开始从事上市公司审计，2011年开始在天衡执业。近三年签署或复核7家上市公司。

　　2、诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况：项目合伙人张文涛、质量控制复核人葛惠平最近三年各受到证监局出具警示函一次，未受到行政处罚、刑事处罚、和自律处分。

　　3、独立性

　　天衡及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4、审计收费

　　根据审计工作量及公允合理的定价原则确定2025年度财务及内控审计费用分别为70万元、36万元，合计为人民币106万元，与去年持平。

　　二、拟变更会计师事务所的情况说明

　　（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

　　公司原审计机构信永中和坚持独立审计原则，勤勉尽责，公允独立地发表审计意见，客观、公正、准确地反映公司财务报表及内控情况，切实履行财务审计机构应尽的责任，从专业角度维护公司和股东合法权益。2024年度，信永中和对公司出具了保留意见的财务审计报告和带强调事项段无保留意见的内部控制审计报告。公司不存在已委托信永中和开展部分审计工作后解聘的情况。

　　（二）拟变更会计师事务所的原因

　　根据中华人民共和国财政部、国务院国有资产监督管理委员会及中国证券监督管理委员会《关于印发＜国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法＞的通知》（财会〔2023〕4 号）的相关规定，并综合考虑公司业务状况和审计工作需求等情况，公司拟变更会计师事务所。

　　（三）公司与前后任会计师事务所的沟通情况

　　公司已就变更会计师事务所事宜与信永中和进行了事前沟通，信永中和对此无异议。信永中和、天衡将按照《中国注册会计师审计准则第1153 号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的有关规定，做好沟通及配合工作。公司对信永中和为公司提供的专业审计服务表示衷心的感谢。

　　三、拟变更会计师事务所履行的程序

　　（一）董事会审计委员会审核意见

　　根据有关法律法规及公司制度要求，公司董事会审计委员会对本次会计师事务所选聘工作予以指导并审核。董事会审计委员会对天衡的专业能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等信息进行了认真核查，认为天衡具有上市公司审计服务经验，具备为公司服务的资质要求，同意公司聘用天衡为公司2025 年度财务报告和内部控制审计机构的议案。

　　（二）董事会意见

　　公司于2025年11月17日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意公司聘请天衡担任公司2025年度财务报告和内部控制审计机构并提交股东会审议。表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　（三）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东

　　会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　超讯通信股份有限公司董事会

　　2025年11月17日