华西证券股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002926        证券简称：华西证券        公告编号：2025-047

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会未出现否决提案的情形。

　　2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开情况

　　1、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2025年11月17日（星期一）15:00开始

　　（2）网络投票时间：2025年11月17日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2025年11月17日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025年11月17日 9:15-15:00。

　　2、 会议召开方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

　　3、现场会议召开地点：成都市高新区天府二街198号公司会议中心4楼406会议室

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、会议主持人：董事长周毅先生

　　6、本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

　　二、会议出席情况

　　（一）股东出席情况

　　（二）董事、监事、高级管理人员等出席情况

　　公司董事、部分监事、董事会秘书出席了本次会议，公司部分高级管理人员、公司聘请的见证律师列席了本次会议。

　　三、议案审议表决情况

　　本次股东大会议案采用现场和网络投票相结合的表决方式，具体表决结果如下：

　　议案1.00 关于2025年中期利润分配方案的议案

　　总表决情况：同意1,293,351,593股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9547％；反对508,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0393％；弃权78,700股（其中，因未投票默认弃权13,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0061％。

　　中小股东总表决情况：同意69,266,719股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1600％；反对508,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7274％；弃权78,700股（其中，因未投票默认弃权13,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1127％。

　　表决结果：本议案获得通过。

　　同意公司2025年中期利润分配方案：以分红前公司总股本262,500万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.40元（含税），合计派发现金红利10,500.00万元，不送红股、不以资本公积金转增股本。

　　议案2.00 关于修订《公司章程》及其附件并取消公司监事会的议案

　　本议案需获得出席本次会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　总表决情况： 同意1,260,006,412股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.3776％；反对33,858,581股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.6167％；弃权73,400股（其中，因未投票默认弃权6,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0057％。

　　表决结果：本议案获得通过。

　　四、律师见证情况

　　1、律师事务所名称：北京中伦（成都）律师事务所

　　2、见证律师姓名：陈笛、孟柔蕾

　　3、见证律师结论性意见：公司2025年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，出席会议人员及召集人的资格合法有效，会议表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　　五、备查文件

　　1、华西证券股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议；

　　2、北京中伦（成都）律师事务所出具的《北京中伦（成都）律师事务所关于华西证券股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　华西证券股份有限公司董事会

　　2025年11月18日