安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告

　　债券代码：243616.SH          债券简称：皖交设K1

　　证券代码：603357               证券简称：设计总院            公告编号：2025-045

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2025年11月17日

　　（二） 股东大会召开的地点：安徽省合肥市高新区彩虹路1008号E区五楼连廊无纸化会议室

　　（三） 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式召开，由安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”或“设计总院”）董事会提议召开，并由董事长苏新国先生主持。本次股东大会的召集、召开和表决符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事6人，出席6人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书杨文松出席会议；

　　4、 公司副总经理（副总裁）徐启文、副总经理（副总裁）杨晓明、财务总监陈素洁、总法律顾问姜晓玲、副总经理（副总裁）过年生、市场总监、总经理助理孙文、总工程师吴志刚列席会议；公司副总经理（副总裁）陈修和由于工作原因未能出席，已向董事会请假。

　　二、 议案审议情况

　　（一）非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于聘任公司2025年度审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.01 议案名称：关于取消监事会的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.02议案名称：修订《公司章程》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.03议案名称：修订《股东大会议事规则》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.04议案名称：修订《董事会议事规则》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.05议案名称：修订《独立董事工作制度》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.06议案名称：修订《对外担保制度》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.07议案名称：修订《对外投资管理制度》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.08议案名称：修订《关联交易管理制度》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.09议案名称：修订《募集资金管理制度》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.10 议案名称：修订《信息披露管理制度》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.11 议案名称：修订《重大财务决策制度》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二）累积投票议案表决情况

　　3.00 关于选举非独立董事的议案

　　（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　（四） 关于议案表决的有关情况说明

　　1. 本次议案2.01、2.02、2.03、2.04为特别决议议案，已获出席本次股东会的股东或股东代表所持表决权的三分之二以上通过；其余议案为普通决议议案，已获出席本次股东会的股东或股东代表所持表决权的二分之一以上通过。

　　2. 议案3的各子议案涉及的相关候选人均当选。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所

　　律师：王炜、史山山

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司2025年第一次临时股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会所通过的决议合法、有效。

　　特此公告。

　　安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会

　　2025年11月18日

　　证券代码：603357                证券简称：设计总院         公告编号： 2025-046

　　债券代码：243616.SH          债券简称：皖交设K1

　　安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司

　　2025年关于董事离任暨选举职工董事公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事离任情况

　　（一）提前离任的基本情况

　　（二） 离任对公司的影响

　　祝捷先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运作，不会对公司日常生产经营等产生不利影响。其不存在未履行完毕的公开承诺。

　　二、职工代表董事选举情况

　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司于2025年11月17日召开职工代表大会，选举祝捷先生担任公司第四届董事会职工代表董事（简历详见附件），任期自本次职工代表大会选举通过之日起至公司第四届董事会任期届满止，可连选连任。

　　祝捷先生符合相关法律、法规及规范性文件对董事的任职资格和条件，其当选公司职工代表董事后，公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

　　特此公告。

　　安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会

　　2025年11月18日

　　附件：职工代表董事简历

　　祝捷先生，中国国籍，无境外永久居留权，1982年出生，本科学历，工商管理硕士。曾任安徽高速传媒有限公司党总支委员、纪检监察员，安徽交控建设管理有限公司纪委副书记、纪委办主任，安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司党委副书记、董事、审计委员会委员、工会主席；现任安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司职工董事、党委副书记、工会主席。