浙江东望时代科技股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东大会的 通知

　　证券代码：600052       证券简称：东望时代       公告编号：临2025-136

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2025年12月3日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2025年第四次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2025年12月3日  14点45分

　　召开地点：公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年12月3日至2025年12月3日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　2025年11月17日，公司第十二届董事会第十四次会议、第十二届监事会第十二次会议已审议通过上述议案，具体内容详见公司于2025年11月18日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的公告。

　　2、 特别决议议案：1.01、1.02、1.03

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1.01、1.02、1.03

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员。

　　五、 会议登记方法

　　符合上述条件的股东需持本人身份证、股东账户卡；个人股东代理人需持本人身份证、书面的股东授权委托书及委托人股东账户卡；法人股股东代表需持本人身份证、法人营业执照复印件及法人授权委托书于2025年12月2日（上午9:00到下午3:00）到公司董事会办公室登记（异地股东可用信函或传真方式登记）。

　　六、 其他事项

　　公司地址：浙江省杭州市萧山区亚奥中心写字楼21楼

　　邮    编：310000

　　电    话：0571-87974176

　　传    真：0571-85125355

　　联 系 人：王张瑜、黄琦琦

　　会期半天，参加会议股东食宿及交通费用自理。

　　特此公告。

　　浙江东望时代科技股份有限公司董事会

　　2025年11月18日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　浙江东望时代科技股份有限公司：

　　兹委托　　     　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年12月3日召开的贵公司2025年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　   　年   月   日

　　备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600052        证券简称：东望时代     公告编号：临2025-132

　　浙江东望时代科技股份有限公司

　　2025年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2025年11月17日

　　(二) 股东大会召开的地点：公司会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《浙江东望时代科技股份有限公司章程》等规定。因公司董事长吴凯军先生因公出差，本次会议由公司过半数董事推举公司董事张康乐先生主持。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事6人，出席4人，董事长吴凯军先生、独立董事武鑫先生因公出差；

　　2、 公司在任监事3人，出席2人，监事蒋磊磊先生因公出差；

　　3、 公司董事会秘书王张瑜女士出席了本次会议，财务负责人陈艳女士列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 累积投票议案表决情况

　　1、 关于增补两名公司非独立董事的议案

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　上述议案均为普通决议事项，已获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所

　　律师：周德芳、王振

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　浙江东望时代科技股份有限公司董事会

　　2025年11月18日

　　● 上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　● 报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

　　证券代码：600052       证券简称：东望时代      公告编号：临2025-133

　　浙江东望时代科技股份有限公司

　　第十二届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江东望时代科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第十四次会议通知于2025年11月17日以现场送达等方式送达全体董事。会议于2025年11月17日下午以现场结合通讯表决方式召开，会议应出席董事8人，实际出席董事8人。本次会议由公司董事长吴凯军先生主持，会议的召集符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定。

　　二、董事会审议情况

　　（一）审议通过了《关于豁免董事会通知时限的议案》

　　公司董事同意豁免本次董事会会议通知时限要求，同意于2025年11月17日召开第十二届董事会第十四次会议。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）逐项审议通过了《关于取消监事会暨修订＜公司章程＞及其附件的议案》

　　为进一步完善公司治理结构，推动公司规范运作，根据最新修订的《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会并对《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》的部分内容进行修订，监事会相关职权由董事会审计委员会承接，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

　　在公司股东大会审议通过取消监事会事项之前，公司第十二届监事会仍将严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监督职能，维护公司和全体股东利益。自股东大会审议通过之日起，监事会成员任明强先生、蒋磊磊先生自动解任。

　　公司董事会提请股东大会授权董事会指定专人于股东大会审议通过后办理相关的工商变更登记、备案手续等具体事项，本次变更内容和相关章程条款的修订最终以工商主管部门核准登记结果为准。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事会暨修订＜公司章程＞及其附件的公告》。

　　表决结果如下：

　　2.01 《关于修订＜公司章程＞的议案》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　2.02 《关于修订＜股东会议事规则＞的议案》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　2.03 《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　上述议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　（三）逐项审议通过了《关于制定、修订部分公司制度的议案》

　　为进一步完善公司治理结构，推动公司规范运作，根据最新修订的《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定及《公司章程》的最新规定，公司结合实际经营情况，拟制定2项内部治理制度，并对5项现行内部治理制度进行修订。具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的相应制度。

　　表决结果如下：

　　3.01 《关于制定＜防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度＞的议案》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　3.02 《关于制定＜委托理财管理制度＞的议案》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　3.03 《关于修订＜独立董事制度＞的议案》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　3.04 《关于修订＜关联交易决策制度＞的议案》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　3.05 《关于修订＜对外投资管理制度＞的议案》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　3.06 《关于修订＜对外担保管理制度＞的议案》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　3.07 《关于修订＜证券投资及衍生品交易管理制度＞的议案》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　上述议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　（四）审议通过了《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2025年第四次临时股东大会的通知》。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　浙江东望时代科技股份有限公司董事会

　　2025年11月18日

　　证券代码：600052       证券简称：东望时代      公告编号：临2025-134

　　浙江东望时代科技股份有限公司

　　第十二届监事会第十二次会议决议

　　公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　浙江东望时代科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届监事会第十二次会议通知于2025年11月11日以电子邮件等方式送达全体监事。会议于2025年11月17日下午以现场结合通讯表决方式召开，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，本次会议由公司监事会主席任明强先生主持，会议的召集符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定。

　　二、监事会审议情况

　　（一）审议通过了《关于取消监事会暨修订＜公司章程＞及其附件的议案》

　　为进一步完善公司治理结构，推动公司规范运作，根据最新修订的《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会并对《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》的部分内容进行修订，监事会相关职权由董事会审计委员会承接，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

　　在公司股东大会审议通过取消监事会事项之前，公司第十二届监事会仍将严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监督职能，维护公司和全体股东利益。自股东大会审议通过之日起，公司非职工代表监事任明强先生、蒋磊磊先生自动解任。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事会暨修订＜公司章程＞及其附件的公告》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　特此公告。

　　浙江东望时代科技股份有限公司监事会

　　2025年11月18日