浙江东望时代科技股份有限公司 关于取消监事会暨修订《公司章程》 及其附件的公告（下转D55版）

　　证券代码：600052       证券简称：东望时代      公告编号：临2025-135

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　浙江东望时代科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月17日召开第十二届董事会第十四次会议、第十二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于取消监事会暨修订＜公司章程＞及其附件的议案》，现将相关情况公告如下：

　　一、取消监事会并修订《公司章程》的原因及依据

　　为贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步完善公司治理结构，推动公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规，结合公司实际情况，公司将取消监事会，原监事会的职权由董事会审计委员会承接，《浙江东望时代科技股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。公司现任非职工代表监事将自公司股东大会审议通过《关于取消监事会暨修订＜公司章程＞及其附件的议案》之日起解除职位。公司董事会成员总数保持9名，原全部由股东大会选举产生，现调整为8名董事由公司股东大会选举产生，1名职工董事由公司职工代表大会选举产生，将自公司股东大会审议通过《关于取消监事会暨修订＜公司章程＞及其附件的议案》之日起生效。同时修订《浙江东望时代科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）。

　　二、《公司章程》的修订情况

　　鉴于上述事宜，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件的有关规定，结合公司的实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订，具体修订内容详见附件。

　　除附件中的修订内容外，本次将原《公司章程》中的“股东大会”表述统一调整为“股东会”，删除了“监事会”、“监事”等相关表述，对其他无实质影响的个别表述、标点进行了调整，此外，因新增、删除部分条款，章程中原条款序号、援引条款序号按修订内容相应调整。在不涉及其他内容修订的情况下，上述调整不再在附件修订对照表中逐条列示。

　　公司董事会提请股东大会授权董事会指定专人于股东大会审议通过后办理相关的工商变更登记、备案手续等具体事项，本次变更内容和相关章程条款的修订最终以工商主管部门核准登记结果为准。

　　特此公告。

　　浙江东望时代科技股份有限公司董事会

　　2025年11月18日

　　附件1：《公司章程》修订对照表

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