西藏城市发展投资股份有限公司 第十届监事会第九次（临时）会议决议公告（下转D58版）

　　证券代码：600773          证券简称：西藏城投          公告编号：2025-044

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　西藏城市发展投资股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第九次（临时）会议于2025年11月17日上午9：30以通讯方式召开。

　　本次会议应出席监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席于隽隽先生召集并主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于取消监事会并修订＜公司章程＞的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事会暨修订＜公司章程＞及修订并制定部分基本管理制度的公告》（公告编号：2025-041）。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：有效表决票数为3票，其中同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　西藏城市发展投资股份有限公司监事会

　　2025年11月18日

　　证券代码：600773        证券简称：西藏城投        公告编号：2025-043

　　西藏城市发展投资股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2025年12月3日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2025年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2025年12月3日   14点 30分

　　召开地点：上海市天目中路380号24楼

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年12月3日

　　至2025年12月3日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第十届董事会第十一次（临时）会议、第十届监事会第九次（临时）会议审议通过，详见2025年11月18日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）与《中国证券报》《证券日报》《证券时报》披露的信息。公司将在2025年第二次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载公司《2025年第二次临时股东大会会议资料》。

　　2、 特别决议议案：1、2、3

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、11

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、登记方式

　　（1）法人股东须由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，须持法定代表人本人身份证、能证明其有法定代表人资格的有效证明和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、股东账户卡和法人股东单位营业执照复印件（验原件）办理登记手续。

　　（2）个人股东应持本人身份证、股东账户卡及托管券商出具的股份证明进行登记；授权代理人出席的，需持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人股东账户卡及托管券商出具的股份证明进行登记。

　　（3）异地股东可以在登记时间截止前用传真或信函方式办理登记。

　　2、登记地点：上海市天目中路380号北方大厦21楼

　　3、登记时间：2025年11月28日（星期五）10:00～12:00、14:00～17:00。

　　六、 其他事项

　　1、联系人：黄伟华

　　联系电话：（021）63536929

　　联系传真：（021）63535429

　　联系地址：上海市天目中路380号北方大厦21楼

　　电子邮件：xzct600773@163.com

　　2、会期半天，出席会议人员交通、食宿自理。

　　特此公告。

　　西藏城市发展投资股份有限公司董事会

　　2025年11月18日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　西藏城市发展投资股份有限公司：

　　兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年12月3日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会、监事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 　　

　　如表所示：

　　证券代码：600773            证券简称：西藏城投        公告编号：2025-040

　　西藏城市发展投资股份有限公司

　　第十届董事会第十一次（临时）会议决议

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　西藏城市发展投资股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十一次（临时）会议于2025年11月17日上午9：00以通讯方式召开。

　　本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，由董事长陈卫东先生召集并主持，公司部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于取消监事会并修订＜公司章程＞的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事会暨修订＜公司章程＞及修订并制定部分基本管理制度的公告》（公告编号：2025-041）及《公司章程》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：有效表决票数为9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过《关于补选第十届董事会独立董事及调整专门委员会委员的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于补选独立董事及调整专门委员会委员的公告》（公告编号：2025-042）

　　本议案经提名委员会资格审查通过后，同意提交董事会审议。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：有效表决票数为9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（三）审议通过《关于“董事会战略委员会”更名为“董事会战略与ESG委员会”的议案》

　　为适应公司战略与可持续发展需求，提升公司环境、社会和公司治理（以下简称“ESG”）绩效，健全公司ESG管理体系，完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告（试行）》及《公司章程》等相关规定，并结合公司实际，将董事会下设“董事会战略委员会”更名为“董事会战略与ESG委员会”，在原有职责基础上增加ESG管理工作职责。本次调整仅对董事会战略委员会名称和职责进行调整，其组成及成员不作调整。

　　表决结果：有效表决票数为9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（四）审议通过《关于修订并制定部分基本管理制度的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事会暨修订＜公司章程＞及修订并制定部分基本管理制度的公告》（公告编号：2025-041）及相关制度全文。

　　其中《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《对外投资管理制度》《募集资金管理制度》《公司债券募集资金管理制度》《董事和高级管理人员薪酬管理制度》尚需提交股东大会审议。

　　4.01 修订《股东会议事规则》

　　表决结果：有效表决票数为9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

　　4.02 修订《董事会议事规则》

　　表决结果：有效表决票数为9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

　　4.03 修订《董事会审计委员会实施细则》

　　表决结果：有效表决票数为9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

　　4.04 修订《董事会战略与ESG委员会实施细则》

　　表决结果：有效表决票数为9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

　　4.05 修订《董事会提名委员会实施细则》

　　表决结果：有效表决票数为9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

　　4.06 修订《董事会薪酬与考核委员会实施细则》

　　表决结果：有效表决票数为9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

　　4.07 修订《独立董事制度》

　　表决结果：有效表决票数为9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

　　4.08 修订《独立董事专门会议制度》

　　表决结果：有效表决票数为9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

　　4.09 修订《总经理工作细则》

　　表决结果：有效表决票数为9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

　　4.10 修订《董事会秘书工作细则》

　　表决结果：有效表决票数为9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

　　4.11 修订《内部审计制度》

　　表决结果：有效表决票数为9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

　　4.12 修订《对外担保管理制度》

　　表决结果：有效表决票数为9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

　　4.13 修订《关联交易管理制度》

　　表决结果：有效表决票数为9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

　　4.14 修订《对外投资管理制度》

　　表决结果：有效表决票数为9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

　　4.15 修订《董事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》

　　表决结果：有效表决票数为9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

　　4.16 修订《信息披露管理制度》

　　表决结果：有效表决票数为9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

　　4.17 修订《信息披露暂缓与豁免管理制度》

　　表决结果：有效表决票数为9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

　　4.18 修订《内幕信息知情人管理制度》

　　表决结果：有效表决票数为9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

　　4.19 修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》

　　表决结果：有效表决票数为9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

　　4.20 修订《投资者关系管理制度》

　　表决结果：有效表决票数为9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

　　4.21 修订《募集资金管理制度》

　　表决结果：有效表决票数为9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

　　4.22 修订《公司债券募集资金管理制度》

　　表决结果：有效表决票数为9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

　　4.23 修订《银行间债券市场债务融资工具信息披露事务管理制度》

　　表决结果：有效表决票数为9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

　　4.24 修订《会计师事务所选聘管理制度》

　　表决结果：有效表决票数为9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

　　4.25 制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》

　　表决结果：有效表决票数为9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

　　4.26 制定《董事和高级管理人员离职管理制度》

　　表决结果：有效表决票数为9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

　　4.27 制定《ESG管理制度》

　　表决结果：有效表决票数为9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（五）审议通过《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》

　　同意公司定于2025年12月3日下午2点30在上海市天目中路380号24楼召开公司2025年第二次临时股东大会，审议本次会议应当提交股东大会审议的议案。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-043）。

　　表决结果：有效表决票数为9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　西藏城市发展投资股份有限公司董事会

　　2025年11月18日

　　证券代码：600773            证券简称：西藏城投        公告编号：2025-042

　　西藏城市发展投资股份有限公司

　　关于补选独立董事及调整专门委员会委员的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、补选独立董事的情况

　　因公司独立董事狄朝平个人工作原因，已辞去第十届董事会独立董事和专门委员会成员职务，详见公司于2025年11月4日披露的《关于独立董事辞职的公告》（公告编号：2025-039）。

　　根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，公司董事会提名叶彦菁为第十届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。董事会提名委员会对叶彦菁的任职资格和履职能力进行了审查，认为其符合独立董事的任职条件和任职资格。独立董事候选人简历附后。

　　公司于2025年11月17日召开第十届董事会第十一次（临时）会议，审议通过了《关于补选第十届董事会独立董事及调整专门委员会委员的议案》，叶彦菁作为独立董事候选人的任职资格尚需上海证券交易所审核，有关议案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、调整专门委员会委员的情况

　　根据公司第十届董事会第十一次（临时）会议审议通过的《关于补选第十届董事会独立董事及调整专门委员会委员的议案》，若叶彦菁先生被公司股东大会选举为独立董事，由其担任公司第十届董事会提名委员会主任委员和薪酬与考核委员会委员，任期与独立董事任期一致。调整后的公司第十届董事会专门委员会组成如下：

　　特此公告。

　　西藏城市发展投资股份有限公司董事会

　　2025年11月18日

　　附件：

　　叶彦菁先生，1979年10月生，汉族，中共党员，硕士。2007年7月至2023年7月，任国浩律师（上海）事务所律师、合伙人；2023年7月至今，任北京浩天（上海）律师事务所律师、合伙人；2024年5月至今，任上海行动教育科技股份有限公司独立董事。

　　叶彦菁先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

　　证券代码：600773         证券简称：西藏城投           公告编号：2025-041

　　西藏城市发展投资股份有限公司

　　关于取消监事会暨修订《公司章程》及

　　修订并制定部分基本管理制度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　西藏城市发展投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月17日召开了公司第十届董事会第十一次（临时）会议，审议通过了《关于取消监事会并修订＜公司章程＞的议案》及《关于修订并制定部分基本管理制度的议案》，现将有关事项公告如下：

　　一、取消监事会并修订《公司章程》情况

　　为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《中国证监会关于＜新公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律、法规及其他规范性文件的规定，公司拟不再设置监事会与监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会相关职权，同时公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止；并对《西藏城市发展投资股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）中相关条款进行修订。《公司章程》修订前后对比表如下：

　　（下转D58版）