（上接D57版）西藏城市发展投资股份有限公司 第十届监事会第九次（临时）会议决议公告

　　（上接D57版）

　　本次修订所涉及的条目众多，除上述条款修改外，对《公司章程》中关于“股东大会”的表述统一调整为“股东会”，删除原《公司章程》第七章监事会的章节及“监事”、“监事会”相关表述，在不涉及其他修订的前提下，不再逐项列示。此外，因删除和新增条款导致原有条款序号发生变化（包括引用的各条款序号）及个别用词造句变化、标点符号变化、表述优化等，在不涉及实质内容改变的情况下，也不再逐项列示。修订后的《公司章程》全文已于本公告同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露。

　　上述修订需公司2025年第二次临时股东大会审议通过后生效。同时，公司董事会提请股东大会授权公司管理层或其授权人士全权办理与上述事项涉及的章程变更、工商备案等手续。

　　二、修订并制定部分基本管理制度的情况

　　为进一步完善治理体系，推动公司持续规范运作，根据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际，对部分公司基本管理制度进行系统性优化。具体情况如下：

　　修订及制定的公司基本管理制度的全文已于本公告同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露。其中《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《对外投资管理制度》《募集资金管理制度》《公司债券募集资金管理制度》《董事和高级管理人员薪酬管理制度》尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议通过后生效，其余管理制度董事会审议通过后生效。

　　特此公告。

　　西藏城市发展投资股份有限公司董事会

　　2025年11月18日